肇源縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

黑源檢訴刑訴〔2020〕14號(hào)

被告人歷某某，男性，漢族，1980年**月**日出生，小學(xué)文化，群眾，居民身份證號(hào)碼2306221980********，戶籍所在地黑龍江省大慶市肇源縣，系黑龍江省肇源縣**鄉(xiāng)**村農(nóng)民，住該村。2019年10月18日因涉嫌詐騙被肇源縣公安局刑事拘留； 2019年11月1日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由肇源縣公安局執(zhí)行。

本案由肇源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人歷某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；并告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，肇源縣**鎮(zhèn)居民崔某某欲為其妹夫楊某某辦理貸款，其找到**鎮(zhèn)居民溫某某進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，溫某某稱(chēng)認(rèn)識(shí)一個(gè)叫歷某某的人能辦貸款，并幫助其聯(lián)系到被告人歷某某。被告人歷某某本人沒(méi)有辦理貸款的能力，其讓崔某某通過(guò)溫某某上交楊某某的身份資料及貸款需要的材料，并以辦理貸款需要刷銀行流水、印花稅、辦理證件等名義多次索要錢(qián)款，崔某某多次通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬等方式給溫某某合計(jì)人民幣29,400元，溫某某將該錢(qián)款通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給了歷某某。2019年2月，被害人楊某某與歷某某互加微信，歷某某又以辦理刷銀行流水，楊某某征信不好需要找銀行工作人員屏蔽征信等為由多次向楊某某索要錢(qián)款，楊某某分五次向歷某某微信轉(zhuǎn)賬合計(jì)人民幣21,000元。歷某某以為楊某某辦理貸款為由共收取崔某某、楊某某人民幣50,400元。2019年3月6日，被害人楊某某到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2019年5月17日，歷某某通過(guò)溫某某退還給崔某某人民幣29,400元，后又分別于2019年8月、2019年10月17日通過(guò)溫某某退回楊某某人民幣7,000元。2019年10月18日肇源縣公安局對(duì)本案立案?jìng)刹?，至此，歷某某尚有詐騙楊某某涉案金額人民幣14,000元未還。2019年10月18日，肇源縣公安局刑偵大隊(duì)工作人員在肇源縣**鄉(xiāng)**廠將被告人歷某某抓獲。經(jīng)訊問(wèn)，被告人歷某某對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。2019年12月24日，經(jīng)肇源縣人民調(diào)解中心調(diào)解，歷某某將騙取楊某某的余款全部退還，被害人楊某某對(duì)歷某某予以諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、微信轉(zhuǎn)賬截圖及聊天記錄截圖、收條復(fù)印件1份、歷某某銀行流水明細(xì)、**信息服務(wù)有限公司大慶**分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明9份、戶籍證明、常住人口信息、犯罪記錄調(diào)查證明、黨員身份證明、吸毒現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)、人民調(diào)解協(xié)議書(shū)、諒解書(shū)、收據(jù)；

2.證人證言：溫某某、崔某某、汪某某、馮某某、劉某某、孫某某詢(xún)問(wèn)筆錄；

3.被害人陳述：楊某某詢(xún)問(wèn)筆錄；

4.被告人供述與辯解：歷某某訊問(wèn)筆錄；

5.辨認(rèn)筆錄：孫某某辨認(rèn)筆錄2份；

6.視聽(tīng)資料：歷某某訊問(wèn)光盤(pán)1張、歷某某手機(jī)微信提取記錄光盤(pán)1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人歷某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人歷某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。因其具有坦白的法定從輕量刑情節(jié)，并具有認(rèn)罪認(rèn)罰法定從寬處理情節(jié)，及退回贓款取得被害人諒解的酌定從輕情節(jié)，故依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)其判處有期徒刑八個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金人民幣10,000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序依法判處。

此 致

肇源縣人民法院

檢察員：陳兆光

2020年1月14日

附：

1.被告人歷某某現(xiàn)被逮捕，羈押于肇源縣看守所。

2.移送案卷材料2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

本起訴書(shū)所依據(jù)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款 被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條 被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！?/span>