廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書

南市青檢刑訴〔2019〕1077號

被告人危某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3623261986********，漢族，小學文化，杭州萬翼汽車租賃有限公司廣西區(qū)域負責人，戶籍所在地：江西省弋陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月21日被南寧市公安局南湖分局刑事拘留；2019年4月24日經(jīng)本院批準，次日由南寧市公安局南湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3308241987********，漢族，初中文化，杭州**汽車租賃有限公司南寧**公司負責人，戶籍所在地：浙江省開化縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月18日被南寧市公安局南湖分局刑事拘留；2019年4月24日經(jīng)本院批準，次日由南寧市公安局南湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3623261990********，漢族，初中文化，杭州**汽車租賃有限公司南寧**公司職員，戶籍所在地：江西省上饒市弋陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月18日被南寧市公安局南湖分局刑事拘留；2019年4月24日經(jīng)本院批準，次日由南寧市公安局南湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人童某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3623261981********，漢族，初中文化，杭州萬翼汽車租賃有限公司梧州分公司店長，戶籍所在地：江西省上饒市弋陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月18日被南寧市公安局南湖分局刑事拘留；2019年4月24日經(jīng)本院批準，次日由南寧市公安局南湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3623261980********，漢族，小學文化，杭州**汽車租賃有限公司南寧**公司職員，戶籍所在地江西省上饒市弋陽縣**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月22日被南寧市公安局南湖分局刑事拘留；2019年4月24日經(jīng)本院批準，次日由南寧市公安局南湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，?1995年**月**日出生，居民身份證號碼4526281995********，壯族，?？莆幕贾?甲汽車租賃有限公司南寧**部主管，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月27日被南寧市公安局南湖分局刑事拘留；2019年4月24日經(jīng)本院批準，次日由南寧市公安局南湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4521241990********，漢族，初中文化，杭州*乙汽車租賃有限公司南寧**部隊長，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月18日被南寧市公安局南湖分局刑事拘留；2019年4月24日經(jīng)本院批準，次日由南寧市公安局南湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局南湖分局偵查終結(jié)，以被告人危某某、方某某、周某某、童某某、張某甲、王某甲、王某乙涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月29日退回南寧市公安局南湖分局補充偵查，該局于2019年10月29日補查重報。本院于2019年9月29日、2019年11月29日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月份，被告人危某某在南寧市青某某金湖路59號地王國際商會中心810、811、812號成立了杭州**汽車租賃有限公司南寧**公司（以下簡稱：新升貸公司），以開展車輛抵押借貸業(yè)務實施“套路貸”犯罪活動。之后，逐漸形成了以被告人危某某、方某某為首，以被告人王某甲、張某甲及劉正義（另案處理）等為骨干成員，以蘇桂賢、鄭某某、陳某某（均另案處理）及被告人童某某、周某某、王某乙等為成員的惡勢力犯罪集團。新升貸公司以危某某、方某某為首，設有業(yè)務部、客服部、*甲部等部門，各部門分工配合，成員之間分工明確。危某某為杭州**域總負責人，方某某為新升貸公司南寧店店長，負責新升貸公司的全面工作；王某甲*乙部主管，主要負責培訓**部團隊長簽訂合同、審核合同及提醒客戶還款等；王某乙為**部團隊長，主要負責管理、培訓自己的團隊業(yè)務員發(fā)展客戶、簽訂合同等；張某甲2017年2月份至2018年4月份為*甲部主管，周某某2018年8月份開始為*甲部主管，童某某2019年2月份開始為*甲部人員，主要負責把客戶的車輛開至該公司倉庫存放，并通知客戶贖車。該公司業(yè)務流程為：首先由業(yè)務部人員招攬客戶，并以公司規(guī)定和行規(guī)為由，要求貸款人簽訂貸款金額虛高的單方空白合同，然后由客服部人員審核已簽訂的合同、對貸款人進行欠款催收，后該公司以被害人逾期還款等理由單方面肆意認定違約，以此收扣取被害人高某某違約金或者由*甲部人員在未取得貸款人的同意情況下，通過事先安裝的GPS定位器找到抵押車輛，使用秘密或暴力的手段將車開走并藏匿，并以此要求被害人支付違約金、拖車費等高某某費用。2019年3月19日，南寧市公安局南湖分局民警在南寧市吳圩鎮(zhèn)“新升貸”公司租用的倉庫內(nèi)，查獲涉案抵押車輛40輛。上述被告人以新升貸公司為依托，以非法占有、非法獲利為目的，有組織的多次進行上述犯罪活動，嚴重破壞社會經(jīng)濟生活秩序，造成了惡劣的社會影響。

具體犯罪事實如下：

1、2017年5月17日，被害人蘇某乙用一輛五菱宏光汽車（車牌：桂F****9）向新升貸公司抵押借款28000元（幣種：人民幣，下同），實際到手25372元。后2017年7月份一天，因蘇某乙逾期未還款十天左右，張某甲等人便駕駛一輛白色CRV越野車在那桐收費站附近將蘇某乙駕駛行駛的上述五菱汽車逼停，之后將蘇某乙從車上拉下來后將車開走。后方某某出面以扣留車輛為由要求蘇某乙支付了44000元。涉案金額為18628元。

2、2017年7月18日，被害人顏某某用一輛雪佛蘭轎車（車牌：桂A****5）向新升貸公司抵押借款20000元，實際到手18480元。期間顏某某支付本金、利息共計8341.59元。因被新升貸公司肆意認定為違約，新升貸公司后勤人員將該雪佛蘭轎車開走后以扣留車輛為由要求顏某某支付高某某拖車費、違約金，顏某某不同意支付，上述車輛一直被新升貸公司扣留。經(jīng)鑒定，涉案的雪佛蘭轎車案發(fā)時價值人民幣28000元。涉案金額為17861.59元（未遂）。

3、2017年8月7日，被害人莫某某用一輛豐田轎車（車牌：桂A****4）向新升貸公司抵押借款360000元，實際到手321620元。期間莫某某支付本金和利息共計154308.49元。后因還款逾期一天，上述豐田轎車被張某甲等人開走。后新升貸公司以扣留車輛為由要求莫某某支付了275000元。涉案金額為107688.49元。

4、2017年8月25日，被害人林某某用一輛哈弗轎車（車牌：桂A****3）向新升貸公司抵押借款58000元，實際到手50680元。期間林某某支付利息共計6786元。后因還款逾期一天，張某甲等人將南寧市江南區(qū)吳圩鎮(zhèn)鳳翔園小區(qū)門口升降桿撞斷后強行把該車開走。后方某某、張某甲、劉正義（另案處理）出面以扣留車輛為由要求林某某支付了76000元。涉案金額為32106元。

5、2017年9月25日，被害人蔣某某用一輛日產(chǎn)天籟轎車（車牌：桂A****9）向新升貸公司抵押借款72000元，實際到手67240元；2017年10月13日，蔣某某用一輛寶馬730轎車（車牌：桂A****9）向新升貸公司抵押借款310000元，實際到手293915元。期間蔣某某支付本金和利息共計108896.79元。后因日產(chǎn)天籟還款逾期一天，上述兩臺車均被張某甲等人開走。后由危某某、方某某出面以扣留車輛為由要求蔣某某支付了323196.94元。涉案金額為70938.73元。

6、2017年9月28日，被害人陳某乙用一輛鈴木轎車（車牌：桂A****7）向新升貸公司抵押借款20000元，實際到手17600元。期間陳某乙支付利息共計2700元。因還款逾期，張某甲等人將該鈴木轎車開走。后方某某出面以扣留車輛為要由要求陳某乙支付29500元，陳某乙不同意支付，上述車輛一直被新升貸公司扣留。經(jīng)鑒定，涉案的鈴木轎車案發(fā)時價值人民幣40108元。涉案金額為25208元（未遂）。

7、2017年10月17日，被害人黃某某用一輛別克轎車（車牌：桂A****5）向新升貸公司抵押借款113000元，實際到手104997.5元。期間黃某某支付了本金、利息等共計27913.32元后，其提出提前結(jié)清還款，新升貸公司以收取違約金為由共收取其92049.02元。涉案金額為14964.84元。

8、2017年10月18日，被害人姚某某用一輛大眾轎車（車牌：川AV2D0E7）向新升貸公司抵押借款40000元，實際到手35880元。期間姚某某支付利息共計1800元。后因還款逾期二天，張某甲、蘇桂賢等人將該大眾轎車開走。后新升貸公司以扣留車輛為要挾對姚某某進行敲詐，姚某某被迫支付了49050元。涉案金額為14970元。

9、2017年11月8日，被害人張某乙用一輛別克轎車（車牌：桂A****5）向新升貸公司抵押借款110000元，實際到手104415元。期間張某乙支付利息共計21614.5元。后因其提出續(xù)貸，新升貸公司不同意并要求其提前還款，同時支付高某某違約金，其未同意。2018年4月份一天，新升貸公司貸后部人員便將該別克轎車開走，后又將該車過戶給他人。經(jīng)鑒定，涉案的別克牌轎車案發(fā)時價值人民幣139800元。涉案金額為56999.5元。

10、2018年4月28日，被害人李某某通過“新升貸”公司業(yè)務員王某乙介紹用一輛奧迪轎車（車牌：桂A****6）向新升貸公司抵押借款人民幣（下同）200000元，實際到手199000元。期間李某某支付本金和利息共計139400.02元。后李某某聯(lián)系王某乙要求提前還款，王某乙要求其歸還83000元本金和20100元違約金，雙方協(xié)商未果。2019年2月27日，上述奧迪轎車被方某某、童某某開走。后由周某某出面以扣留車輛為要挾對李某某進行敲詐，要求其支付125000元，李某某不同意支付，上述車輛一直被新升貸公司扣留。經(jīng)鑒定，涉案的奧迪轎車案發(fā)時價值206640元。涉案金額為147040.02元（未遂）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、前科材料、杭州**汽車租賃有限公司南寧**公司工商登記材料、扣押決定書及扣押清單、南寧市金融工作辦公室復函、相關(guān)銀行流水信息、相關(guān)貸款合同、查封決定書、短信截圖等書證；

2.證人葉某某、覃某甲、覃某乙、鄭某某、蘇某丙、俞某某、韋某某的證言；

3.被害人蔣某某、莫某某、李某某、蘇某乙、林某某、陳某乙、黃某某、張某乙、顏某某、姚某某等的陳述；

4.被告人危某某、方某某、王某甲、張某甲、周某某、童某某、王某乙的供述和辯解；

5.價格鑒定意見書；

6.搜查筆錄、辨認筆錄等。

本院認為，被告人危某某、方某某、王某甲、張某甲、周某某、童某某、王某乙以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人危某某、方某某、王某甲、張某甲、周某某、童某某、王某乙為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團；被告人危某某、方某某在詐騙犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王某甲、張某甲、周某某、童某某、王某乙在詐騙犯罪中起次要作用，是從犯，應當依照《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢??察??員：??秦文靜

2019年12月6日

附：

1.被告人危某某、方某某、王某甲、張某甲、童某某、周某某、王某乙現(xiàn)被羈押在南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊。