上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢刑訴〔2020〕29號

被告人衛(wèi)某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼：3101151983********,?漢族，大專文化，原系上海**用品股份有限公司銷售代表，戶籍在本市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**弄**號**室，住本市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2019年10月22日因涉嫌挪用資金罪被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，次日被延長刑事拘留期限至30天，同年11月28日經(jīng)本院批準并于同日由該局執(zhí)行逮捕，2020年1月16日由上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人衛(wèi)某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年2月26日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料，于同年3月24日、8月4日延長審查起訴15日,于?4月9日、6月5日退回補充偵查,?上海市公安局黃浦分局補充偵查完畢,于7月5日移送本院審查起訴。被告人衛(wèi)某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人衛(wèi)某甲于2018年3月至2019年8月?lián)紊虾?*用品股份有限公司（經(jīng)營地：本市黃浦區(qū)**路**號，以下簡稱：**公司）銷售代表期間，利用向客戶銷售潔云牌衛(wèi)生紙并收取貨款的職務(wù)便利，通過截留貨款不入賬等手段，多次挪用公司資金共計人民幣103余萬元（以下幣種均為人民幣），用于其日?；ㄤN及償還債務(wù)。具體分述如下：

1、2018年3月至2019年8月，被告人衛(wèi)某甲在未經(jīng)**公司允許的情況下，通過修改其名下客戶收貨地址等方式，多次將公司對外售價為每箱105元的潔云牌“潔伴460g平板衛(wèi)生紙”，私自以每箱88元左右的價格賣于蔡某某,并截留蔡某某所付貨款共計880277元歸個人使用。

2、同期，被告人衛(wèi)某甲利用職務(wù)之便，將**公司“潔云雙層大卷紙-3卷裝”、“潔云柔韌360節(jié)卷筒衛(wèi)生紙-10卷裝”等商品，以公司對外正常售價出售于他人，并多次截留所收貨款共計159286.16元歸個人使用。

2019年8月，被告人衛(wèi)某甲在接受**公司內(nèi)部調(diào)查時交代了上述情況，并向公司退賠100000元。同年10月22日，衛(wèi)某甲經(jīng)黃浦公安分局民警電話通知后主動至公安機關(guān)投案，到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.**公司提供的營業(yè)執(zhí)照、股東信息資料、房屋租賃合同、勞動合同書、薪資明細、情況說明等證據(jù)，證實被害單位的主體資格及被告人衛(wèi)某甲在被害單位的任職情況和職責范圍。

2.?證人蔡某某、劉某某、薛某某、樂某某的證言及東冠公司提供的修改客戶收貨地址偽造函件，證實被害單位經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)被告人衛(wèi)某甲私自修改公司客戶收貨地址，將公司產(chǎn)品低價賣于他人并截留貨款的情況。

3．證人蔡某某、汪某某的證言、相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，證實被告人衛(wèi)某甲通過修改其客戶送貨地址等方式，將**公司產(chǎn)品低價賣于蔡某某并收取貨款的情況。

4．公安機關(guān)向**公司調(diào)取的被告人衛(wèi)某甲向其名下客戶出售貨物、核銷貨款等賬務(wù)明細及相關(guān)發(fā)票、送貨單、衛(wèi)某甲自行核算的其拖欠公司應收賬款明細及其名下客戶公司出具的情況說明、對賬函等證據(jù)，證實被告人衛(wèi)某甲將公司商品出售予他人后截留貨款的情況。

5.?公安機關(guān)調(diào)取的相關(guān)銀行賬戶交易明細、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄、證人衛(wèi)某乙的證言、被告人衛(wèi)某甲出具的情況說明、退賠收據(jù)等證據(jù)，證實被告人衛(wèi)某甲挪用公司貨款歸個人使用及事后向公司退賠的情況。

6.?上海司法會計中心有限公司司法會計鑒定意見書，證實被告人衛(wèi)某甲拖欠**公司應收賬款金額等及截留貨款金額等情況。

7.?公安機關(guān)調(diào)取的戶籍信息及出具的到案情況，分別證實被告人衛(wèi)某甲的身份及到案經(jīng)過等情況。

8.?被告人衛(wèi)某甲的多次供述，證實其對上述事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人衛(wèi)某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人衛(wèi)某甲利用職務(wù)上的便利，挪用公司資金歸個人使用，數(shù)額較大、且超過三個月未還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人衛(wèi)某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人衛(wèi)某甲系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。建議對被告人衛(wèi)某甲判處有期徒刑二年三個月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢?察?員?：陳志鋆

2020年8月18日

附：

1.被告人衛(wèi)某甲現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2.偵查卷宗四冊、補充卷宗一冊、司法會計鑒定書四冊、光盤二張。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5.其他需要附注的事項。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百七十二條第一款??公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。??

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

?????????????《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。