湖北省紅安縣人民檢察院

起?訴?書

鄂紅檢二部刑訴〔2020〕110號

被告人衛(wèi)某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4221261968********，漢族，大學文化，案發(fā)前任英山縣**合作社**，戶籍所在地湖北省英山縣，住英山縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**。因涉嫌騙取貸款罪，于2020年6月30日被紅安縣公安局刑事拘留，被延長羈押期限至2020年7月30日，2020年8月5日，本院以涉嫌高利轉貸罪批準逮捕，紅安縣公安局于同日執(zhí)行，2020年9月21日，經黃岡市人民檢察院批準，被延長羈押期限至2020年11月4日，因涉嫌受賄罪、徇私枉法罪，于2020年10月22日被紅安縣監(jiān)察委員采取留置措施，2020年11月2日經本院決定刑事拘留，2020年11月4日經本院決定逮捕，紅安縣公安局于當日執(zhí)行。

本案由紅安縣監(jiān)察委員會調查終結，以被告人衛(wèi)某某涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪、徇私枉法罪，于2020年11月2日向本院移送審查起訴，紅安縣公安局以被告人衛(wèi)某某涉嫌高利轉貸罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，于2020年11月4日日將衛(wèi)某某涉嫌涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪、徇私枉法罪、高利轉貸罪并案審理。

經依法審查查明：

一、受賄罪

2010年1月至2019年12月，被告人衛(wèi)某某在擔任英山縣公安局**期間，利用職務上的便利，為他人謀取利益，收受了蔡某甲、楊某某、姜某甲、高某某、葉臻、呂某某所送現金和財物折款共計人民幣14.2999萬元。具體犯罪事實如下：

1、2010年1月份至2013年12月，英山縣公民蔡某甲為了感謝時任英山縣公安局**衛(wèi)某某對其兒子蔡某乙吸毒強戒等事項上提供的幫助，分兩次送給衛(wèi)某某人民幣1萬元：2010年1月份的一天晚上，以祝賀衛(wèi)某某喬遷新居的名義，在衛(wèi)某某位于溫泉鎮(zhèn)蓮花小區(qū)C區(qū)的家中送給衛(wèi)某某人民幣5000元；2013年12月份的一天，在英山縣公安局門口車上送給衛(wèi)某某人民幣5000元，衛(wèi)某某收下了此款用于個人開支。

2、2017年臘月的一天晚上，英山巨成中皖房地產開發(fā)有限公司**楊某某，為了感謝時任英山縣公安局**衛(wèi)某某對其公司**的中皖國際項目二期土方工程爆破審批、公司股東虞春華與方某甲打架糾紛解決等事項上提供的幫助，在英山中皖國際項目門口以公司的名義送給衛(wèi)某某人民幣4萬元，衛(wèi)某某收下了此款用于個人開支。

3、2017年9月至2018年12月，湖北**有限公司**姜某甲，為了感謝時任英山縣公安局**衛(wèi)某某對其公司**的英山新凱花園道小區(qū)項目因征地與村民引起的用地糾紛、公司股東孫偉與湖北金五環(huán)建筑有限公司經濟糾紛解決等事項上提供的幫助，分兩次送給衛(wèi)某某人民幣3萬元：2017年臘月底的一天下午，在武漢市中南設計院門口以公司的名義送給衛(wèi)某某人民幣2萬元；2018年臘月的一天晚上，在英山縣洪廣酒店停車場以公司的名義送給衛(wèi)某某人民幣1萬元，衛(wèi)某某收下了此款用于個人開支。

4、2017年臘月初的一天晚上，湖北**有限公司控股股東高某某，為了感謝時任英山縣公安局**衛(wèi)某某對其公司股東孫偉與湖北泰鼎房地產開發(fā)有限公司經濟糾紛解決等事項上提供的幫助，在英山縣洪廣酒店停車場處以公司的名義送給衛(wèi)某某人民幣4萬元，衛(wèi)某某收下了此款用于處理了個人購買茶葉費用。

5、2019年5月中旬的一天，英山縣居民葉臻為了感謝時任英山縣公安局**衛(wèi)某某對其吸毒日常檢測方面提供的幫助，在英山縣公安局衛(wèi)某某辦公室送給衛(wèi)某某一部價值人民幣1.2999萬元的華為保時捷手機，衛(wèi)某某收下了該手機供個人使用。

6、2018年9月，蘄春縣公民呂某某為了感謝時任英山縣公安局**衛(wèi)某某對其親戚張金燕在辦理取保候審事項上提供的幫助，委托英山縣公安局法制大隊大隊長袁某某送給衛(wèi)某某1萬元現金和兩條黃鶴樓1916牌香煙，衛(wèi)某某收下了香煙，但未收1萬元現金，讓袁某某將錢退給呂某某的朋友吳某甲。2019年3月，在無法退錢的情況下，袁某某再次到衛(wèi)某某辦公室將此1萬元錢交給了衛(wèi)某某，衛(wèi)某某收下了此款，用于支付其經手從英山縣融生酒莊購買紅酒的費用。

案發(fā)后，被告人衛(wèi)某某退繳贓款人民幣14.2999萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人衛(wèi)某某戶籍證明、任職證明、英山縣公安局案卷資料復印件、英山縣巨成中皖房地產開發(fā)有限公司工程土方爆破審批資料、湖北**有限公司財務憑證、扣押清單等相關書證；2.證人蔡某甲、蔡某乙、姜某乙、陳某甲、付某某、楊某某、吳某乙、方某甲、查某甲、胡某甲、姜某甲、高某某、段某甲、潘某某、查某乙、吳某甲、袁某某、呂某某、陳某乙等人的證言；3.被告人的供述和辯解。

二、利用影響力受賄罪

2012年1月，被告人衛(wèi)某某通過其親屬國家工作人員職務上的行為，為蔡某甲謀取不正當利益，收受了蔡某甲所送人民幣5萬元。具體犯罪事實如下：

2011年9月份，被告人衛(wèi)某某接受英山縣公民蔡某甲的請托，出面通過其妻子表兄徐某甲（時任英山縣人民醫(yī)院**）職務上的行為，幫助蔡某甲、方某乙二人借用的監(jiān)理公司資質（湖北東泰建設管理咨詢有限公司）順利中標了英山縣人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓、住院樓工程項目的監(jiān)理業(yè)務。2012年1月的一天，為了感謝衛(wèi)某某的幫忙，蔡某甲在英山縣水利局附近衛(wèi)某某的車上送給衛(wèi)某某人民幣5萬元，衛(wèi)某某收下了此款用于個人開支。

案發(fā)后，被告人衛(wèi)某某退繳贓款人民幣5萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人衛(wèi)某某戶籍證明、徐某甲任職證明、英山縣人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓、住院樓項目一期工程監(jiān)理中標情況及付款情況、扣押清單等書證；2.證人蔡某甲、徐某甲、方某乙、段某乙、余某某、柯某某、涂某某等人的證言；3.被告人的供述和辯解。

三、徇私枉法罪

2012年上半年，英山縣人民法院在審理被告人段某丙、鄒威販賣毒品一案期間，英山縣**房地產開發(fā)公司**段某丁多次請求被告人衛(wèi)某某（時任英山縣公安局**）幫助其哥哥段某丙案得到從輕處理。衛(wèi)某某礙于同學情面，答應幫忙，出面給該案的審判長徐杰打招呼，讓徐杰關照一下段某丙，判刑輕一點。徐杰表示從輕判決必須有自首、立功等法定從輕、減輕情節(jié)，而段某丙販賣毒品案卷中沒有上述情節(jié)。

幾天后，被告人衛(wèi)某某將英山縣公安局禁毒大隊長姜某乙叫到自己辦公室，要求姜某乙去看守所提審段某丙，看是否有檢舉揭發(fā)立功表現，如果沒有，就給段某丙出具一個證明其認罪態(tài)度較好的證明材料，再找?guī)讉€禁毒大隊在辦的販毒案件認定是段某丙檢舉揭發(fā)的，證實其有立功表現。姜某乙見衛(wèi)某某是分管禁毒大隊的局領導，迫于領導壓力遂按照衛(wèi)某某的要求以英山縣公安局禁毒大隊的名義，出具了一份證實段某丙具有立功表現的虛假證明材料，連同英山縣公安局禁毒大隊自行查獲的姜紅明販毒案、許登峰販毒案相關法律文書等材料一并交給段某丙的辯護律師吳勝手中。吳勝將上述材料向法庭提供后，被審判長徐杰采信，認定被告人段某丙具有立功情節(jié)，被判處有期徒刑兩年，并處罰金人民幣30000元，致使段某丙重罪輕判。

認定上述事實的證據如下：

被告人衛(wèi)某某戶籍證明、英山縣公安局禁毒大隊情況說明、英山縣人民法院審判工作內卷、立功證明材料、刑事判決書復印件等書證；2.證人姜某乙、段某丁、耿某某、徐某乙、段某戊、某某某、劉某某、段某丙等人的證言；3.被告人的供述和辯解。

四、高利轉貸罪

2012年5月至2013年8月期間，被告人衛(wèi)某某得知英山縣興源中小企業(yè)融資擔保公司股東在擔保貸款時的優(yōu)惠政策后，礙于時任英山縣公安局**身份，便以蔡某甲的名義購買了興源擔保公司股份，通過該擔保公司擔保在英山縣農村商業(yè)銀行貸款600萬元，月利率7.8‰，貸款期限一年。衛(wèi)某某將貸款中的250萬元以30‰的月利率轉借給謝某某，每月定期收取謝某某利息，衛(wèi)某某從中獲利人民幣31.46萬元。

2013年11月至2014年12月期間，被告人衛(wèi)某某向英山縣農村商業(yè)銀行提供虛假資料，謊稱經營**館，取得銀行貸款200萬元，月利率7.2‰，貸款期限一年。衛(wèi)某某為賺取利息差額，將這200萬元貸款以30‰的月利率轉借給謝某某，謝某某因投資失利，未付給衛(wèi)某某足額的月利息，衛(wèi)某某從中獲利人民幣19.39萬元。

認定上述事實的證據如下：

被告人衛(wèi)某某戶籍證明、英山縣農村商業(yè)銀行、建設銀行流水、英山縣興源中小企業(yè)融資擔保公司資料等書證；2.證人蔡某甲、謝某某、湯某某、程某某、方某乙、譚某某、王某甲、石某某、王某乙、郭某某、朱某某、段某丁、胡某乙、段某己等人的證言；3.被告人的供述和辯解。

本院認為，被告人衛(wèi)某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，數額較大，為他人謀取利益；身為與國家工作人員關系密切的人員，通過該國家工作人員職務上的行為，為請托人謀取不正當利益，收受請托人財物，數額較大；身為司法機關工作人員，出于私情，指使辦案人員為涉嫌販賣毒品罪的被告人出具虛假立功情節(jié)證明材料，偽造立功事實，使該名被告人重罪輕判；以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十八條之一、第三百九十九條、第一百七十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以受賄罪、利用影響力受賄罪、徇私枉法罪、高利轉貸罪追究其刑事責任。衛(wèi)某某一人犯數罪，依據《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應數罪并罰。被告人衛(wèi)某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省紅安縣人民法院

檢??察??員：??張文德

2020年11月24日

附：1.本案刑事偵查卷宗共拾叁冊。

2.被告人衛(wèi)某某現羈押于紅安縣看守所。

3.認罪認罰具結書1份。