廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢一部刑訴〔2020〕Z2176號

被告人盧某，曾用名盧林，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4212221991********，漢族，文化程度高中，原為東莞市***實業(yè)投資有限公司實際經(jīng)營者，戶籍所在地湖北省通城縣，住**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日被東莞市公安局刑事拘留，同日被東莞市公安局取保候?qū)?，?jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月10日被東莞市公安局逮捕。

辯護人韓鷹，廣東誠參律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某涉嫌詐騙罪，于2020年5月27日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2020年7月12日。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人盧某與樂某某（另案處理）系夫妻關(guān)系。2017年3月，盧某、樂某某共同成立東莞市***實業(yè)投資有限公司（以下簡稱***公司），先后租用虛假交易平臺“PRE”、“英凱”、“安實”，在本市**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號**大廈******號利用***公司的名義，以從事黃金、外匯投資等業(yè)務(wù)為幌子從事詐騙活動。樂某某、盧某是公司老板，何某某（另案處理）是法定代表人并擔(dān)任總裁。盧某、樂某某等人通過58同城招聘網(wǎng)站發(fā)布招聘信息，先后招聘了陳某某、朱某甲、楊某某、盧某某、周某某（五人另案處理）以及朱某乙、凌某某、田某某、李某甲（后四人均已判決）等人。其中，陳某某擔(dān)任公司前臺一職，協(xié)助盧某管理公司財務(wù)，負(fù)責(zé)人員招聘、上傳下達(dá)等工作；朱某乙、盧某某、周某某、朱某甲等人擔(dān)任總監(jiān)，凌某某、田某某、李某甲、楊某某等人為業(yè)務(wù)經(jīng)理，李某乙等人為業(yè)務(wù)員。在樂某某、盧某的管理下，公司經(jīng)理和業(yè)務(wù)員偽裝身份，冒充投資成功人士或投資專家，通過QQ、微信聊天等方式，誘騙客戶到“PRE”、“英凱”、“安實”平臺開戶并入金交易，且頻繁提供操作建議，引導(dǎo)客戶頻繁操作，產(chǎn)生大量手續(xù)費。實際上，平臺內(nèi)進(jìn)行交易的品種均為虛構(gòu)，樂某某夫妻與客戶是對賭的關(guān)系，交易平臺和樂某某等人共同瓜分客戶的虧損及交易手續(xù)費。其中，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，并按比例提成其發(fā)展的客戶的手續(xù)費；經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)展客戶和督導(dǎo)組內(nèi)業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶，并按比例提成其業(yè)務(wù)組客戶的手續(xù)費；總監(jiān)負(fù)責(zé)管理其下轄的經(jīng)理和業(yè)務(wù)員，指導(dǎo)團隊開發(fā)客戶，按比例提成其所帶的團隊客戶的手續(xù)費，并占有其所在分公司的股份。

2017年11月，朱某甲任***公司**分點的總監(jiān)，楊某某任朱某甲下轄的經(jīng)理。凌某某是***公司**分點總監(jiān)盧某某下轄的經(jīng)理。

2018年5月，朱某乙?guī)ьI(lǐng)其下轄的經(jīng)理田某某、業(yè)務(wù)員李某甲等人搬至本市**鎮(zhèn)**中心寫字樓****室辦公，成為***公司的**分點，朱某乙任該分點的總監(jiān)。

具體查明的犯罪事實如下：

一、2018年6月至8月，朱某甲、楊某某以及業(yè)務(wù)員陸某某（另案處理）使用前述方式騙取了被害人秦某某約92000元。

二、2018年6月至7月，凌某某使用前述方式，騙取了被害人賀某某約340000元。事后，朱某乙等人對賀某某進(jìn)行退賠并取得賀某某的諒解。

三、2018年5月至8月，田某某、朱某乙使用前述方式，騙取了被害人張某某951233元。

四、2018年7月至8月，李某甲、朱某乙使用前述方式，騙取了被害人黃某甲523464元。

五、2018年5月至7月，朱某乙與黃某乙、馮某某（后二人均另案處理）使用前述方式，分別騙取了被害人劉某某179914元、被害人孫某某62234元。

六、2018年7月，朱某乙、田某某以及業(yè)務(wù)員曾某某（另案處理）使用前述方式，騙取了被害人李某丙約320000元。

2019年6月4日10時許，犯罪嫌疑人盧某自行到東莞市公安局投案自首。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過等書證；2.證人證言：證人劉某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人秦某某等人的陳述；4.被告人及同案人供述和辯解：被告人盧某及同案人朱某乙等人的供述和辯解；5.鑒定意見：檢驗報告；5.勘驗、檢查等筆錄：現(xiàn)場勘查材料等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機提取數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人盧某無視國法，以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財物，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致?

廣東省東莞市第二人民法院

檢察官：勞業(yè)展

2020年7月9日

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附：

1.被告人盧某現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2.偵查卷十七冊（含光盤二張）和檢察卷一冊。