江蘇省東?？h人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕572號(hào)

被告人盧玉某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203821989********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地江蘇省邳州市，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人盧玉某曾因毆打他人、故意損毀公私財(cái)物，于2016年4月18日被江蘇省常州市公安局鐘樓分局行政拘留九日；因涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日被東?？h公安局刑事拘留；同年8月21日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人丁玲玲，江蘇匯英才律師事務(wù)所律師。

被告人曹某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207061983********，漢族，中專肄業(yè)，群眾，戶籍所在地江蘇省連云港市海州區(qū)，住連云港市海州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人曹某某曾因故意損毀公私財(cái)物，于2002年8月16日被連云港市公安局原新浦分局行政拘留十日；因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月29日被東?？h公安局取保候?qū)?；同?月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由東?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人盧玉某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，以被告人曹某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年10月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月份以來(lái)，邱維友（已判決）依托江蘇**國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），糾集被告人盧玉某、曹某某及孟元、郁某某（均已判決）等人，在未取得貸款資質(zhì)的情況下，在連云港市海州區(qū)以**金融公司的名義從事資金放貸業(yè)務(wù)，形成了以邱維友為首，以被告人盧玉某、曹某某及孟元、郁某某等人為重要固定成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)組織層級(jí)嚴(yán)密，人員分工明確。被告人盧玉某于2016年10月左右加入**公司，主要跟隨孟元上門考察、討債等。被告人曹某某于2016年8月左右同郁某某、王某某（另案處理）加入**公司，主要參與撰寫借款合同、拼單出資、上門考察、討債等，并按出資比例獲取收益。

2016年5月至2017年5月，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，假借民間借貸之名，多次實(shí)施敲詐勒索、非法侵入住宅等一系列犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓，造成部分被害人遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)、有家不能回等后果，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，在連云港市海州區(qū)造成了惡劣的社會(huì)影響。具體分述如下：

一、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施的犯罪

（一）敲詐勒索

1.2017年2月，被害人于某某以其名下一輛JEEP指南者汽車作為抵押向**公司借款3萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），**公司實(shí)際出借2.6萬(wàn)元，雙方簽訂借款合同、車輛抵押協(xié)議。還款過程中，被告人曹某某等人先后以被抵押車輛靜止超過48小時(shí)、行車軌跡超出連云港界為由認(rèn)定于某某違約，在于某某不知情的情況下兩次將汽車開走，要求于某某支付高額違約金，后于某某被迫先后支付車輛贖金2.3萬(wàn)元、1萬(wàn)元。其中，被告人曹某某負(fù)責(zé)拼單出資、商量拖車，獲利0.2萬(wàn)余元。被告人盧玉某參與第一次拖車。被告人曹某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，被告人盧玉某到案后如實(shí)供述自己的罪行。

此節(jié)，被告人曹某某敲詐勒索數(shù)額3.3萬(wàn)元，既遂。被告人盧玉某敲詐勒索數(shù)額2.3萬(wàn)元，既遂。

2.2016年12月4日，被害人祁某某向**公司借款6萬(wàn)元，**公司實(shí)際出借4.7萬(wàn)元，銀行走賬6萬(wàn)元，祁某某交回1.3萬(wàn)元，簽訂6萬(wàn)元虛高金額借款合同（出借人空白）、房屋租賃協(xié)議（對(duì)方空白），約定每十天還款0.6萬(wàn)元，后祁某某向?qū)O永慶支付違約金、利息共6.2萬(wàn)元。被告人盧玉某負(fù)責(zé)上門考察并關(guān)注祁某某行蹤。

2017年3月份的一天，在連云港市海州區(qū)**小區(qū)，被告人盧玉某發(fā)現(xiàn)祁某某丈夫正在搬家，遂電話告知邱維友，后被告人盧玉某、邱維友等人持租房合同要求祁某某償還6萬(wàn)元借款本息，并阻撓祁某某搬家，后祁某某被迫支付4萬(wàn)元現(xiàn)金。被告人盧玉某獲利0.1萬(wàn)余元。被告人盧玉某到案后如實(shí)供述自己的罪行。

此節(jié)，被告人盧玉某敲詐勒索數(shù)額4萬(wàn)元，既遂。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.記賬本記錄明細(xì)復(fù)印件、銀行賬戶交易記錄等書證；

2.證人劉某甲、吳某某證言及同案人邱維友、孟元、徐軍虎、孫永慶、徐紳翔、郁某某、邵帥供述和辯解；

3.被害人于某某、祁某某陳述；

4.被告人盧玉某、曹某某供述和辯解；

5.微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖等電子數(shù)據(jù)。

（二）非法侵入住宅

2017年1月份左右，被告人盧玉某及邱維友、孟元等人以楊某甲借款不還為由，未經(jīng)楊某甲及其家人允許，通過撬別門鎖方式進(jìn)入楊某甲位于連云港市海洲區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**住宅內(nèi)，將楊某甲家首飾、手表等物品拿走，被告人盧玉某接受邱維友、郁某某安排，在楊某甲家居住一個(gè)月左右。期間，楊某甲家人數(shù)次要求邱維友等人歸還住宅，邱維友等人以房屋已經(jīng)被出租為由拒絕歸還。被告人盧玉某到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人周某某、楊某乙、謝某某證言及同案人邱維友、徐紳翔、徐軍虎、孟元、孫永慶、高某某供述和辯解；

2.被害人楊某甲、呂某某陳述；

3.被告人盧玉某供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

二、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員實(shí)施的個(gè)人犯罪

（一）詐騙

2019年3月15日，在連云港市海州區(qū)**大廈郁某某經(jīng)營(yíng)的小貸公司內(nèi)，任某某向郁某某、被告人盧玉某借款，2019年3月15日至3月20日，被告人盧玉某先后向任某某銀行轉(zhuǎn)款25萬(wàn)元，收取“砍頭息”、“手續(xù)費(fèi)”等7.5萬(wàn)元，后任某某將該7.5萬(wàn)元按被告人盧玉某要求通過微信轉(zhuǎn)賬至祝某某（系郁某某公司會(huì)計(jì)）微信賬戶。

2019年3月27日，任某某向被告人盧玉某出具金額為25萬(wàn)元的借款合同。2019年3月29日，任某某向被告人盧玉某出具金額為10萬(wàn)元的借款合同，后被告人盧玉某安排蔣某某（另案處理）等人將任某某帶至銀行走賬10萬(wàn)元，任某某取現(xiàn)9.7萬(wàn)元交給蔣某某。同日，被告人盧玉某將上述兩份借款合同合并，強(qiáng)迫任某某出具一份金額為35萬(wàn)元的借款合同，任某某按被告人盧玉某要求以其位于連云港市**區(qū)**路**號(hào)**室的房產(chǎn)作抵押，抵押權(quán)人為被告人盧玉某，抵押金額為35萬(wàn)元。

2019年4月，邱維友、孟元等人涉嫌“套路貸”犯罪案發(fā)，被告人盧玉某畏罪潛逃，任某某數(shù)次找被告人盧玉某還款未果。被告人盧玉某到案后如實(shí)供述自己的罪行。

此節(jié)，被告人盧玉某詐騙17.2萬(wàn)元，未遂。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同、抵押合同、銀行轉(zhuǎn)賬交易流水等書證；

2.證人祝某某證言；

3.被害人任某某陳述；

4.被告人盧玉某供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖。

（二）非法拘禁

2016年9、10月份，為索取不法債務(wù)，被告人盧玉某、高某某（已判刑）等人強(qiáng)行將陸某甲從連云港市海州區(qū)小商品市場(chǎng)帶至海州區(qū)**大廈**辦公室、陸某甲位于海州區(qū)**小區(qū)家中看管，期間，非法限制陸某甲人身自由達(dá)5至6天。被告人盧玉某到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同、房屋租賃合同等書證；

2.證人丁某某、張某某、陸某乙、陳某某證言及同案人高某某供述和辯解；

3.被害人陸某甲陳述；

4.被告人盧玉某供述與辯解

5.辯認(rèn)筆錄；

6.轉(zhuǎn)賬記錄截圖。

（三）非法侵入住宅

2017年11月15日下午，被告人盧玉某與郁某某（已起訴）、孫某某（另案處理）等人以劉某乙借款不歸還本息為由，在未經(jīng)朱某某（系劉某乙之母）及其家人的允許下，通過更換門鎖方式進(jìn)入朱某某位于連云港市海州區(qū)**街道**村**隊(duì)**號(hào)自建房?jī)?nèi)，將家中空調(diào)、電視、鍋碗瓢勺、戶口本等物品拉走，朱某某報(bào)警后，被告人盧玉某等人將部分物品歸還。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盧玉某、曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧玉某、曹某某敲詐勒索他人財(cái)物，曹某某數(shù)額較大，盧玉某數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，是共同犯罪，被告人曹某某、盧玉某在犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人盧玉某未經(jīng)允許侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任，是共同犯罪，被告人盧玉某在犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人盧玉某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧玉某已經(jīng)著手實(shí)施詐騙犯罪，因其意志以外的原因沒有得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人盧玉某為索要不受法律保護(hù)的債務(wù)非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧玉某、曹某某與他人以共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人盧玉某、曹某某與他人經(jīng)常糾集在一起，以威脅、欺騙等“軟暴力”手段多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響，是惡勢(shì)力。被告人盧玉某、曹某某與他人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，多次有預(yù)謀、有計(jì)劃地實(shí)施“套路貸”犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人盧玉某、曹某某明知為實(shí)施共同犯罪而組成較為固定的犯罪組織，仍然接受邱維友、郁某某等人的領(lǐng)導(dǎo)、管理、指揮，并參與該組織犯罪活動(dòng)，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的其它成員。被告人曹某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人盧玉某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人盧玉某、曹某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)本院指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人盧玉某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，對(duì)于上述被告人的違法所得，應(yīng)當(dāng)予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省東海縣人民法院

副檢察長(zhǎng)：張紅梅

員額檢察官：尚春波

檢察官助理：李依飛

2020年11月20日

附：1.被告人盧玉某、曹某某現(xiàn)羈押于東?？h看守所；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。