深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕1591號

被告人盧某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5222261990********，土家族，小學(xué)文化，戶籍所在地貴州省印江土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月17日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準，于2019年12月13日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)在押。

本案由深圳市公安局寶安分局（福永派出所）偵查終結(jié)，以被告人盧某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，審查了全部案件材料。本院于2020年3月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月10日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月29日，追風(fēng)逐日公司員工王某某做網(wǎng)絡(luò)推廣時，一微信名為“抹不掉的奢華”添加其微信，稱是財務(wù)公司的，后多次委托王某某快遞銀行卡、U盾、公司營業(yè)執(zhí)照、身份證、手機卡等物品到菲律賓，菲律賓收件人姓名是“l(fā)udongdong”。

2019年11月4日，被告人盧某甲與其姐姐盧某乙一同入住福永街道**路**號**酒店**房，2019年11月5日中午退房。2019年11月6日9時許，盧某乙將一可疑包裹放在福永街道**巷**號**公司后離開，隨后，王某某收到其老客戶（微信號lu77097****，微信昵稱“抹不掉的奢華”）發(fā)微信，稱這個包裹是他的，讓王某某公司幫忙托運到菲律賓，王某某開箱檢查后發(fā)現(xiàn)包裹里是一袋袋用黑色塑料裝起來的銀行卡和U盾等（經(jīng)民警統(tǒng)計，U盾572個，電話卡335張，公司營業(yè)執(zhí)照及開戶資料12套，公司及私人印章37枚，身份證復(fù)印件48張，銀行卡473張），因數(shù)量較大其對該物品合法性產(chǎn)生懷疑遂報警。民警經(jīng)視頻研判，確定物流包裹寄件人為盧某甲（男，居民身份證為5222261990********）和盧某乙（女，身份證號：5222261988********）兩人，監(jiān)控視頻顯示：2019年11月6日9時許，盧某甲手提黃色紙箱與盧某乙同行，并出現(xiàn)在**酒店對面、**街**號、福永街道**超市東側(cè)等地。10時許，盧某甲空手與盧某乙出現(xiàn)在**市場。民警隨后展開視頻追蹤，發(fā)現(xiàn)被告人盧某甲的活動軌跡，并于2019年11月6日18時許，在福永街道**路**號**賓館一樓大廳抓獲被告人盧某甲。

2019年11月7日，王某某又收到3個可疑包裹并拆開其中一個，發(fā)現(xiàn)里面有銀行卡和U盾等物品，且之前還有2個包裹是“抹不掉的奢華”讓其寄去菲律賓但尚未寄出，遂將上述5個包裹送至派出所。經(jīng)統(tǒng)計，包裹中有U盾37個，電話卡34張，公司營業(yè)執(zhí)照及開戶資料3套，公司及私人印章9枚，身份證2張，銀行卡26張。王某某稱其客戶中僅“抹不掉的奢華”會寄銀行卡、U盾等物品給其。

2019年11月24日10時許，王某某整理客戶寄過來的包裹時，發(fā)現(xiàn)有一個快遞包裹無人認領(lǐng)，拆開發(fā)現(xiàn)有4套龍江銀行銀行卡、U盾和個人業(yè)務(wù)申請書。王某某翻看其和“抹不掉的奢華”的微信聊天記錄，發(fā)現(xiàn)對方曾經(jīng)發(fā)過上述包裹的單號給其，遂將包裹送至派出所。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案銀行卡、U盾等；2.書證：受案登記表，立案決定書，抓獲經(jīng)過，扣押筆錄，扣押清單，視頻偵查報告，被告人身份信息，戶籍資料，違法經(jīng)歷查詢情況說明，調(diào)取證據(jù)通知書，刑事判決書，釋放證明等：3.證人證言：證人王某某、龐某某的證言：4.被告人的供述與辯解：被告人盧某甲的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄，辨認筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤4張。

本院認為，被告人盧某甲無視國家法律，非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：謝凱玲

2020年5月9日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊，光盤4張。

3.檢察機關(guān)訊問筆錄復(fù)印件1份、量刑建議書1份。

4.涉案銀行卡、U盾等暫扣于深圳市公安局寶安分局（福永派出所）。