湖南省通道侗族自治縣人民檢察院

起 訴 書

湘通檢刑刑訴〔2019〕56號(hào)

被告人盧某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4523251969********，壯族，小學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍所在地及居住地廣西壯族自治區(qū)桂林市永福縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，2018年9月30日被通道侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由通道侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，曾用名謝某乙，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503221966********，漢族，大專文化，經(jīng)商，戶籍所在及居住地廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)**巷**號(hào)**單元**室，因涉嫌詐騙罪，2018年11月22日被通道侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年12月28日，通道侗族自治縣公安局決定對(duì)其取保候?qū)彛?019年1月4日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彛?019年7月12日經(jīng)本院決定，同日由通道侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由通道侗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某甲、謝某甲涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年1月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年2月19日第一次退回通道侗族自治縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年3月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月30日第二次退回通道侗族自治縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年5月30日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年2月5日、2019年4月20日、2019年7月1日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

1、2015年上半年，被告人盧某甲得知龍勝各族自治縣人劉某某位于龍勝各族自治縣縣城的土地需要轉(zhuǎn)讓后，與被告人謝某甲以購買劉某某名下位于龍勝縣**鎮(zhèn)**路**巷**小區(qū)**號(hào)土地為由，多次與劉某某商談購買土地事宜，獲得待轉(zhuǎn)讓的土地信息后，偽造了待轉(zhuǎn)讓土地的土地證及出賣方為劉某某、購買方為謝某甲、盧某甲的土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2015年10月，被告人盧某甲、謝某甲分別虛構(gòu)“盧某乙”、“謝某丙”身份，以出示偽造的土地證復(fù)印件、土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議等資料、看土地現(xiàn)場(chǎng)取得被害人韋某甲、韋某乙信任，成功邀約韋某甲、韋某乙各入股15萬元。2015年10月18日，被告人盧某甲、謝某甲將劉某某的土地編造成**鎮(zhèn)***路**巷*號(hào)土地，以在該土地上建房為幌子，以“盧某乙”、“謝某丙”的身份與被害人韋某甲、韋某乙簽訂了“房屋建設(shè)合作協(xié)議”。合作協(xié)議簽訂當(dāng)天，被害人韋某乙將現(xiàn)金人民幣4000元作為訂金交給被告人謝某甲后，于2015年10月23日通過銀行賬戶62284801484********轉(zhuǎn)賬146000元至被害人韋某甲的銀行賬戶62220821020********，隨后，韋某甲通過該賬戶將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人盧某甲控制并使用的賬戶62284801484********（蔣某某），同日，盧某甲轉(zhuǎn)支48000元到謝某甲提供的賬戶62284808506********（謝某?。‖F(xiàn)32000元給謝某甲，2015年10月27日、10月30日分別轉(zhuǎn)支17500、1500元到賬戶62284808506********（謝某?。?。2015年11月24日，被害人韋某甲通過其銀行賬戶62220821020********轉(zhuǎn)賬50000元至被告人盧某甲控制并使用的賬戶62284801484********（蔣某某），同日，盧某甲通過該賬戶轉(zhuǎn)支23000元至被告人謝某甲提供的賬戶62284808506********（謝某丁）。2015年11月中旬，劉某某在重慶游玩期間通過電話明確告知謝某甲其名下土地已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給他人。被告人盧某甲、謝某甲將騙取的被害人韋某甲、韋某乙的錢財(cái)私分后揮霍一空。

2、2015年年底至2016年1月，被告人盧某甲、謝某甲分別虛構(gòu)“盧某丙”、“謝某戊”身份，以在廣西龍勝各族自治縣投資建房為由，通過出示偽造的土地證、帶看土地現(xiàn)場(chǎng)、謊稱已取得土地使用權(quán)取得被害人李某丙信任后，成功邀約李某丙入股5萬元。2016年1月9日，被告人盧某甲、謝某甲將劉某某的土地編造成**縣**社區(qū)**號(hào)土地，以在該地塊上建房為由，以“盧某丙”、“謝某戊”的身份與被害人李某丙簽訂“合作建房入股協(xié)議書”，李某丙分兩次將現(xiàn)金人民幣5萬元交給盧某甲，被告人盧某甲、謝某甲將該筆資金私分后揮霍一空。

2018年9月28日，被告人盧某甲在貴陽市南明區(qū)花果園英豪酒店被公安機(jī)關(guān)抓獲。2018年11月21日，被告人謝某甲在桂林市火車南站市場(chǎng)附近被公安機(jī)關(guān)抓獲。

2019年1月30日，被告人謝某甲分別向被害人李某丙、韋某甲退賠25000元，并取得被害人李某丙、韋某甲的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：偽造身份證2張；

2.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、羈押證明、違法犯罪記錄查詢情況說明、線索移交函、提取筆錄、交易流水、《房屋建設(shè)合作協(xié)議》、收據(jù)、匯款憑證、情況說明、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議、事發(fā)地點(diǎn)圖片及說明、指認(rèn)照片、扣押決定書、扣押物品/文件清單、建房相關(guān)手續(xù)、接報(bào)案登記表、立案決定書等書證；

3.證人吳某某、李某甲、石某甲、李某乙、劉某某、石某乙、蔣某某的證言；

4.被害人李某丙、韋某甲、韋某乙的陳述；

5.被告人盧某甲、謝某甲的供述和辯解；

6.檢查、辨認(rèn)、指認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人盧某甲、謝某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣250000元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人盧某甲、謝某甲均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省通道侗族自治縣人民法院

檢察員：黃小紅

2019年7月15日

附：

1.被告人盧某甲、謝某甲現(xiàn)羈押于通道侗族自治縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.涉案物證偽造身份證2張隨案移送?！?