山東省平邑縣人民檢察院

起?訴?書

平檢二部刑訴〔2019〕41號(hào)

被告人盧某甲，男性，1951年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728301951********，漢族，高中文化。山東省平邑縣人，住平邑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，臨沂市**有限公司實(shí)際控制人，平邑縣第8、9**政協(xié)委員、因本案辭去平邑縣第18屆人大代表職務(wù)，縣**副主席。于2019年8月23日經(jīng)平邑縣人大常委會(huì)許可被刑事拘留；同年9月9日經(jīng)平邑縣人大常委會(huì)許可被逮捕，現(xiàn)押于平邑縣看守所。

辯護(hù)人姚方海，平邑縣法律援助中心律師。

被告人謝某某，女性，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3713261975********，漢族，初中文化。山東省平邑縣人，住平邑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，臨沂市**食品有限公司經(jīng)理。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2019年8月5日被刑事拘留；同年9月9日被逮捕，現(xiàn)押于臨沂市看守所。

辯護(hù)人劉英源，平邑縣平大律師事務(wù)所律師。

被告人盧某乙，男性，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3713261978********，漢族，初中文化，黨員。山東省平邑縣人，住平邑縣**路**號(hào)**單元**室，臨沂市**人，因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年8月7日被刑事拘留；同年9月10日被取保候?qū)徲谧√帯?/span>

本案由山東省平邑縣公安局偵查終結(jié)，于2019年11月8日以被告人盧某甲、謝某某、盧某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)依法審查查明：

臨沂滕龍食品有限公司實(shí)際控制人盧某甲、經(jīng)理謝某某、法定代表人盧某乙自2012年開(kāi)始，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以口口相傳的方式向社會(huì)宣傳，先后向社會(huì)不特定人員吸收存款18358790余元，涉及當(dāng)?shù)厝罕?10余戶，案發(fā)時(shí)均未退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人盧某甲、謝某某、盧某乙的供述和辯解；被害人徐某乙、夏某某、徐長(zhǎng)桂等人的陳述；證人徐某甲、劉慶法等人的證言；銀行流水、存款單據(jù)、報(bào)案人材料等書證；抓獲經(jīng)過(guò)、人員檔案信息等綜合證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人盧某甲、謝某某、盧某乙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某甲、盧某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省平邑縣人民法院

檢察員：徐蕾

2019年12月20日

附：

1、被告人盧某甲現(xiàn)押于平邑縣看守所，被告人謝某某現(xiàn)押于臨沂市看守所，被告人盧某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2、證人名單一份；

3、卷宗四冊(cè)，卷外材料一宗。_?