封某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

新封檢二部刑訴〔2020〕29號(hào)　

　　被告人盧XX，女，1964年XX月XX日出生，居民身份證號(hào)碼4107271964XXXXXXXX，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市XX縣，住河南省XX縣XX鎮(zhèn)XXX村秦胡同496號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月4日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月11日經(jīng)封某某檢察院批準(zhǔn)，于次日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由封某某公安局偵查終結(jié)，以被告人盧XX涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被告人盧XX同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，因案情復(fù)雜，于2020年2月19日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年3月6日退回封某某公安局補(bǔ)充偵查，封某某公安局于2020年4月3日重新移送本院審查起訴。被告人盧XX簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度相關(guān)文書(shū)并同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：河南佰克西爾實(shí)業(yè)有限公司,法人代表:任X鵬（另案處理）,該公司注冊(cè)地為鄭州市,在封某某無(wú)營(yíng)業(yè)部,該公司于2013年5月29日在新鄉(xiāng)市金穗大道399號(hào)成立河南佰克西爾有限公司新鄉(xiāng)分公司,負(fù)責(zé)人申長(zhǎng)飛（另案處理）;河南佰克西爾實(shí)業(yè)有限公司新鄉(xiāng)分公司的封某某負(fù)責(zé)人盧XX自2013年11月起在封某某以高息為誘餌,口頭宣傳方式向社會(huì)不特定人員吸收存款,存6個(gè)月月息1.8%的利息;經(jīng)河南立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),盧XX2013年7月5日至2014年8月26日共向117名公眾吸收存款,存款金額3890000.00元,實(shí)存金額3890000.00元,已兌付本金135344.70元(其中:現(xiàn)金兌付本金92000.00元,物品兌付本金43344.70元),未兌付本金3754655.30元,已付利息342080.00元,未兌付凈額3412575.30元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：被告人盧XX正面照片、前科證明、非公非黨證明、到案經(jīng)過(guò)、鑒定聘請(qǐng)書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、借據(jù)、收據(jù)、協(xié)議、借款合同、統(tǒng)計(jì)表等書(shū)證；

2、證人證言：申X飛、李X英、齊X枝、劉X峰、陳X彩、陳X芹、劉X芹、黃X真、秦X會(huì)、秦X堂、陳X福、王X強(qiáng)、陳X麗、劉X振、劉X葉、陳X倩、高X蓮、石X林、杜X霞、馬X海、李X紅、劉X紅、萇X芬、張X葉、范X霞、秦X海、周X英、高X習(xí)、秦X蘭、劉X麗、孟X枝、陳X杰、陶X云、黃X舉、齊X霞、李X峰、柳X景、陳X隨、石X芹、秦X珍、齊X鳳、張X梅、秦X萍、高X友、高X保、陳X國(guó)、高X英、劉X華、齊X民、陳X國(guó)、張X芬、顧X玉、高X霞、秦X濤、陳X玲、秦X丹、陳X、孟X勛、高X社、趙X紅、謝X枝、王X嶺、孫X枝、陳X麗、張X平、孟X勛、陳X霞、杜X霞、秦X攀、陳X興、楊X嶺、劉X忠、陳X蘭、趙X云、程X霞、唐X香、陳X蘭、錢(qián)X魁、秦X芳、郭X粹、周東彩、劉X魁、姚X善、柳X國(guó)、張X翠、柳X鴿、常X敏、李軍、王德云、張X霞、王X、劉X波、劉X勝、劉X停、陳X萍、張X娟、萇X葉、康X真、康X、秦X勝、張X事、陳X陽(yáng)、陳X、王X民、周X新、李X香、陳X元、劉X紅、張X花、孟X丹、翟X愛(ài)、徐X琴、王X、劉X順、范X霞、謝X先、孫X海等117人的證言。

3.被告人供述和辯解：被告人盧XX的供述和辯解。

4.鑒定意見(jiàn)：河南立信會(huì)計(jì)事務(wù)所出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告一份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盧XX對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧XX非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧XX經(jīng)電話通知到案后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)認(rèn)定為自首，對(duì)其應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰；建議判處被告人盧XX有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序，請(qǐng)依法判處。

此致

封某某人民法院　

檢察員：謝娜

（院?。?/span>

2020年4月27日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4．證人名單、換押證各一份。