湖北省安陸市人民檢察院

起?訴?書

鄂安檢二部刑訴〔2020〕42號(hào)

被告人盧某某（外文名Jacky?Lu），男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301061963********，漢族，大學(xué)本科，原翡翠環(huán)球投資**有限公司股東、**，出生地黑龍江省哈爾濱市，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**路**街**號(hào)**門**室，臨時(shí)租住馬來(lái)西亞吉隆**商場(chǎng)348號(hào)41層27室。因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2008年5月被遼寧省撫順縣人民法院判處有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年2月26日被天津市津南區(qū)人民法院判處有期徒刑九年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元，與前犯非法經(jīng)營(yíng)**處有期徒刑三年并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元，2018年5月14日被天津市第二中級(jí)人民法院裁定維持原判。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2013年7月22日經(jīng)孝感市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2014年11月20日由孝感市公安局執(zhí)行逮捕，2015年2月5日被孝感市公安局取保候?qū)彛?019年11月5日經(jīng)孝感市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日由孝感市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由孝感市公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月20日向孝感市人民檢察院移送審查起訴。孝感市人民檢察院于2020年6月3日將此案移交本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，孝感市人民檢察院于2020年4月3日第一次退回孝感市公安局補(bǔ)充偵查，孝感市公安局于2020年5月3日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2020年7月17日第二次退回孝感市公安局補(bǔ)充偵查，孝感市公安局于2020年8月17日補(bǔ)查重報(bào)；因案件重大、復(fù)雜，本院分別于2020年7月4日、2020年9月18日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人盧某某與他人開設(shè)翡翠環(huán)球投資**有限公司(簡(jiǎn)稱JILD)，自稱英國(guó)倫敦公司，在互聯(lián)網(wǎng)上開辦網(wǎng)站（網(wǎng)址為****，服務(wù)器位于美國(guó)），以推薦他人在JILD公司投資為名，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行投資，按投資金額1000、2000、5000、10000、20000、50000、100000英鎊分別成為白銀、寶石、黃金、翡翠、鉆石、皇冠、夾層VIP七個(gè)等級(jí)**。成為其**后，可以推薦他人加入，推薦人可獲得被推薦人投資額一部分作為獎(jiǎng)金，*甲其他**，該公司以繳納會(huì)費(fèi)、推薦提成、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬等方式運(yùn)作經(jīng)營(yíng)。在組織結(jié)構(gòu)上，將**賬戶A00000000作為公司賬戶，處于組織結(jié)構(gòu)頂端，*乙其他**，依次按照推薦人和加入的時(shí)間順序排序，形成“底大尖小”的金字塔形網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。在制度設(shè)計(jì)上，**下線**，按照左右兩條線在網(wǎng)絡(luò)體系中進(jìn)行設(shè)置，下線**發(fā)展的人員全部計(jì)入上級(jí)**的業(yè)績(jī)，同時(shí)規(guī)定左右兩條線按照1：2或2：1的比例形成獎(jiǎng)金單元，每個(gè)獎(jiǎng)金單元發(fā)放產(chǎn)生“碰局”**投資額的5%-10%不等的動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)，并規(guī)定每個(gè)**賬戶每天可以獲得自身投資額0.3%的靜態(tài)分紅。在獎(jiǎng)金發(fā)放上，實(shí)行每月1號(hào)和16號(hào)申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，經(jīng)JILD公司網(wǎng)站系統(tǒng)后臺(tái)審核后才能將獎(jiǎng)金通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式發(fā)放給每個(gè)**在JILD公司預(yù)先登記的農(nóng)業(yè)銀行賬戶上。被告人盧某某在國(guó)內(nèi)發(fā)展了袁某某、韓某某（均另案處理）等人采取上述方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.****公司相關(guān)材料、同案人判決書、被告人盧某某的判決書、出入境記錄、戶籍資料、到案情況說(shuō)明、羈押情況說(shuō)明等書證；2.證人王某某、劉某甲、李某甲、徐某某、勾某某、曲某某、李某乙等人的證言；3.同案人嚴(yán)某某、袁某某、李某丙、劉某乙、FONG?某某、陳某某、李某丙、邳某某等人的供述；4.孝感市公安局遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、辨認(rèn)筆錄等；5.被告人盧某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某通過(guò)JILD公司以繳納會(huì)費(fèi)、推薦提成、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬等方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省安陸市人民法院

檢察官：胡偉

檢察官助理：熊瑛

2020年9月27日

附件：

被告人盧某某現(xiàn)羈押于孝感市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。