鄯善縣人民檢察院

起?訴?書

鄯檢公訴刑訴〔2018〕242?

被告人盧某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼6521221965********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)鄯善縣，住鄯善縣**小區(qū)**號樓**單元**室，2018年2月24日因涉嫌非法經(jīng)營罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，被鄯善縣公安局刑事拘留；2018年3月30日因涉嫌非法經(jīng)營罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，經(jīng)本院批準，被鄯善縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男性，1956年**月**日出生，居民身份證號碼6521221956********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)鄯善縣，住新疆鄯善縣**小區(qū)**號樓**單元**室，2018年2月24日因涉嫌非法經(jīng)營罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪、強迫交易罪，被鄯善縣公安局刑事拘留；2018年3月30日因涉嫌非法經(jīng)營罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪、強迫交易罪，經(jīng)本院批準，被鄯善縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某甲，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號碼6521221966********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)鄯善縣，住鄯善縣**花園**棟**單元**室，系鄯善縣**有限責任公司總經(jīng)理，2018年2月24日因涉嫌非法經(jīng)營罪、尋釁滋事罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪被鄯善縣公安局刑事拘留；2018年3月30日因涉嫌非法經(jīng)營罪、尋釁滋事罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，經(jīng)本院批準，被鄯善縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某乙，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼6521221973********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)鄯善縣，住鄯善縣**號樓**單元**室，2018年2月24日因涉嫌非法經(jīng)營罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪被鄯善縣公安局刑事拘留；2018年3月30日因涉嫌非法經(jīng)營罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準，被鄯善縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼6521221963********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)鄯善縣，住鄯善縣**路**號，系鄯善**不夜城經(jīng)理，2018年2月24日因涉嫌非法經(jīng)營罪、敲詐勒索罪被鄯善縣公安局刑事拘留；2018年3月30日因涉嫌非法經(jīng)營罪、敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準，被鄯善縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人依某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6521221987********，維吾爾族，小學文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)鄯善縣，住鄯善縣**鎮(zhèn)**村**組**號，2018年2月24日因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、非法侵入住宅罪，被鄯善縣公安局刑事拘留；2018年3月30日因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、非法侵入住宅罪，經(jīng)本院批準，被鄯善縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人艾某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼6521221981********，維吾爾族，初中文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)鄯善縣，住鄯善縣**鎮(zhèn)**村**組**號，2018年2月24日因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被鄯善縣公安局刑事拘留；2018年3月30日因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準，被鄯善縣公安局執(zhí)行逮捕。2010年4月6日因犯非法拘禁罪被鄯善縣人民法院判處有期徒刑10個月緩刑1年。

被告人艾某甲，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼6521221978********，維吾爾族，中專文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)鄯善縣，住鄯善縣**鎮(zhèn)**路**號**小區(qū)**號樓**單元**室，2018年2月24日因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，被鄯善縣公安局刑事拘留；2018年3月30日因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，經(jīng)本院批準，被鄯善縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人比某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼6521221985********，維吾爾族，小學文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)鄯善縣，住鄯善縣**鎮(zhèn)**村**組**號，2018年2月24日因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪被鄯善縣公安局刑事拘留；2018年3月30日因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準，被鄯善縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人克某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼6521221973********，維吾爾族，小學文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)鄯善縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號，2018年2月24日因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強迫交易罪被鄯善縣公安局刑事拘留；2018年3月30日因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強迫交易罪，經(jīng)本院批準，被鄯善縣公安局逮捕。2015年9月10日因犯盜竊罪被鄯善縣人民法院判處有期徒刑6個月緩刑1年，并處罰金人民幣1000元。

被告人喀某某，綽號“**白菜”男性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼6521221975********，維吾爾族，小學文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)鄯善縣，住鄯善縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號，2018年2月24日因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被鄯善縣公安局刑事拘留；2018年3月30日因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準，被鄯善縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，綽號“小六”，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼6521221985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)鄯善縣，住鄯善縣**鄉(xiāng)**村**組**號，2018年2月24日因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，被鄯善縣公安局刑事拘留；2018年3月30日因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，經(jīng)本院批準，被鄯善縣公安局執(zhí)行逮捕。2011年11月28日因犯盜竊罪被鄯善縣人民法院判處有期徒刑10個月緩刑1年6個月，并處罰金人民幣1000元。

被告人麥某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼6521221969********，維吾爾族，初中文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)鄯善縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號，2018年2月24日因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪被鄯善縣公安局刑事拘留；2018年3月30日因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準，被鄯善縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人艾×乙，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6521221991********，維吾爾族，小學文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)鄯善縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號，2018年2月24日因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪被鄯善縣公安局刑事拘留；2018年3月30日因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準，被鄯善縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，女性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼6501021983********，維吾爾族，中專文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)鄯善縣，住鄯善縣**路**號**小區(qū)**號樓**單元**室，2018年2月24日因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪被鄯善縣公安局刑事拘留；2018年3月30日因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪被鄯善縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人依某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6521221995********，維吾爾族，初中文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)鄯善縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號，2018年2月24日因涉嫌敲詐勒索罪被鄯善縣公安局刑事拘留；2018年3月30日因涉嫌敲詐勒索罪被鄯善縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄯善縣公安局偵查終結，以被告人盧某某、黃某某、曾某甲、曾某乙、李某某、艾某某、依某某、陳某甲、喀某某、艾某甲、比某某、克某某、艾×乙、麥某某、馬某某、依某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法經(jīng)營罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、強迫交易罪、非法侵入住宅罪，于2018年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月1日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年8月15日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年9月15日補查重報；本院于2018年10月30日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年11月30日補查重報。期間本院于2018年7月25日、10月12日、12月30日延長審查起訴期限各15天。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月至2017年11月，被告人盧某某、黃某某、曾某甲、曾某乙、李某某先后出資合伙向他人發(fā)放高利貸，為索取高利貸債務，被告人盧某某、黃某某先后糾集艾某某、依某某、陳某甲、喀某某、比某某、克某某、艾×乙、麥某某、馬某某、依某某，被告人曾某乙入伙后糾集艾某甲等人，經(jīng)常以聚眾造勢、滋擾、糾纏、威脅、拘禁、辱罵、毆打等手段，向債務人催討高利貸債務，進而形成惡勢力犯罪團伙，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，具體違法犯罪活動如下：

一、高利轉(zhuǎn)貸罪

1、2014年12月，被告人李某某以裝修營業(yè)場所為由從鄯善縣中成村鎮(zhèn)銀行抵押貸款80萬元，后將其中65萬元用于發(fā)放高利貸，且與債務人約定月利率高達1“毛”，經(jīng)審計，盧某某、黃某某、李某某三人合作期間，利用自有資金及銀行貸款金額對外發(fā)放高利貸收回利息高達185.06萬元；

2、2015年4月被告人曾某甲以購買電器支付貨款為由從中國郵政儲蓄銀行鄯善支行抵押貸款100萬元；同月被告人曾某甲又從中國郵政儲蓄銀行鄯善支行抵押貸款90萬元，后將其中140萬元用于發(fā)放高利貸。2015年5月被告人曾某甲以個人生產(chǎn)經(jīng)營為由從鄯善縣中成村鎮(zhèn)銀行抵押貸款200萬元，后將其中160萬元用于發(fā)放高利貸，且與債務人約定月利率高達1“毛”，經(jīng)審計，盧某某、黃某某、李某某、曾某甲、曾某乙合作期間，利用自有資金及銀行貸款金額對外發(fā)放高利貸收回利息高達278.19萬元。

二、非法侵入住宅罪

2016年12月左右的一天，被告人依某某、依某某等人受盧某某、黃某某的安排到債務人熱某某的家中找其索要高利貸債務，債務人妻子依某乙隔著房門告知被告人依某某、依某某，債務人熱某某不在家，但二被告人不相信，說：“我知道他在家，快開門”，后二人踢了房門10多下，致門扣損壞，未經(jīng)依某乙的允許，推開房門進入房間內(nèi)查找債務人熱某某，依某乙上前阻擋被二人推到在地，二被告人在房間內(nèi)找到了債務人熱某某，打了熱某某兩個耳光，然后拉著熱某某要走，依某乙上前阻攔與二被告人發(fā)生拉扯、爭執(zhí)，后魯克沁派出所民警到達現(xiàn)場，將所有人帶到了派出所了解情況。

三、虛假訴訟罪

2014年12月25日，債務人陳某乙向被告人盧某某、黃某某借款2萬，其書寫借條一張，內(nèi)容為：“今借黃某某2.4萬元（4千元利息）”，至2016年春節(jié)前陳某乙已將欠款給被告人盧某某全部還清，被告人盧某某給其出具了收條一張，內(nèi)容為：“今收到陳某乙交公司本金2萬元”。后2016年12月1日被告人黃某某將陳某乙借款的本金和利息債權以債權轉(zhuǎn)讓協(xié)議的方式轉(zhuǎn)讓給了被告人曾某甲，2017年3月28日，被告人曾某甲以原告身份，使用陳某乙寫的2.4萬元高利貸借條，向鄯善縣人民法院提起民事訴訟，陳某乙當庭出具了盧某某的收條并陳述該借款已全部歸還，法院經(jīng)審理認為因“原告”曾某甲不認可陳某乙提供的證據(jù)即一張收條只能證明盧某某收到了陳某乙2萬元，故對陳某乙辯解已經(jīng)償還本金的意見不予采納，2017年6月14日法院判決陳某乙應一次性償還曾某甲借款2.4萬及利息0.752萬元。被告人曾某甲明知陳某乙已將借款歸還盧某某，仍妄圖通過民事勝訴判決實現(xiàn)侵占被害人陳某乙財產(chǎn)的目的，其行為妨害了司法秩序，嚴重損害了被害人陳某乙的合法權益。

被告人曾某甲討要高利貸債務，還存在以下違法行為：2017年7月6日，被告人曾某甲在沒有核實清楚債務人石某某已將高利貸債務給盧某某、黃某某全部還清的情況下，仍以原告身份，使用石某某寫的4.1萬元高利貸借條，向鄯善縣人民法院提起民事訴訟，法院經(jīng)審理認為曾某甲主張石某某欠付其借款，由于曾某甲取得借條是通過第三人黃某某的債權轉(zhuǎn)讓協(xié)議所獲取，第三人黃某某為借條所載借款本息的原債權人，黃某某當庭表明石某某所欠款在黃某某與曾某甲簽訂債權轉(zhuǎn)讓協(xié)議之前已全部還清，因此曾某甲請求判令石某某支付借條所載本息無事實和法律依據(jù)，2017年9月15日法院判決駁回曾某甲的訴訟請求。

四、尋釁滋事罪

1、2014年12月至2015年12月，被告人盧某某、黃某某、曾某甲、陳某甲、依某某等人為索要高利貸債務，三五成群，先后10次左右找到債務人顧某某并采取對其辱罵、威脅的方式催討債務，如其中一次被告人依某某將其拉到縣城辦公室打了其兩巴掌，被告人盧某某辱罵并踹了其一腳，還有一次被告人依某某找顧某某催債其不在，強行要拉其商店里的電瓶，其老婆阻攔被被告人依某某毆打，上述被告人的行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

2、2017年1月，被告人盧某某、依某某、克某某等人為索要高利貸債務，先后2次找債務人卡某某追討債務，其中被告人盧某某單獨找其一次，被告人依某某、克某某等三人找其討債一次并威脅其如果不還錢就將其拉到公司去，上述被告人的行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

3、2015年6月至2016年春天，被告人盧某某、黃某某、克某某、依某某等人為索要高利貸債務，三五成群，先后8次左右向債務人艾某丙追討債務，滋擾糾纏，破壞社會秩序。

4、2015年7月至2015年11月，被告人盧某某、黃某某、比某某、艾×乙、艾某某等人為索要高利貸債務，三五成群，先后三次向債務人那某某討要債務，其中一次比某某將那某某拉入車內(nèi)開車在路上轉(zhuǎn)了1個小時，逼迫其找錢，后那某某沒辦法將身上的1000元錢給了他們才下車，上述被告人的行為情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

5、2015年8月至2016年10月，被告人依某某為索要高利貸債務先后4次找債務人艾某某，其中一次威脅說如果不還錢就把其拉到鄯善公司去，還有2次向其索要了車輛油費，每次500元，被告人的行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

6、2015年8月，被告人依某某、喀某某等人為索要高利貸債務，先后多次向債務人吾某某討要債務，其中一次被告人依某某罵了吾某某，另外一次盧某某威脅吾某某說：“如果不還錢就把你的地收了”，還有一次催債人威脅說：“如果不還錢就把你手腳打斷，將你鎖地下室里”，上述被告人的行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

7、2015年9月至2016年3月，被告人盧某某、黃某某、陳某甲等人為索要高利貸債務，三五成群，先后4次到債務人紀某某家中討債，盧某某在討債過程中向其說了臟話，逼其將自己的一輛三菱牌越野車以3.5萬元的價格低價抵債，還有幾個催債人威脅其說是東北黑社會的趕緊還錢，之后還多次向其打電話討債，上述被告人的行為情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

8、2016年5月至2017年4月，被告人盧某某、黃某某、依某某、陳某甲、邱某某（另案處理）、高偉（另案處理）等人為索要高利貸債務，三五成群，先后三次找債務人鄧某某討債，盧某某有次在討債過程中辱罵了鄧某某，還有2次到鄧某某地里討債過程中，在未經(jīng)其同意的情況下將地里的瓜拿走了幾十個，上述被告人的行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

9、2015年10月，被告人盧某某指使陳某甲、依某某、克某某、艾某甲、麥某某等人為索要高利貸債務，將債務人哈某某的一輛野馬牌轎車（新******）非法攔截并扣押，后債務人哈某某在次日償還1萬元高利貸債務后才予以返還，上述被告人的行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

10、2015年11月至2016年9月，被告人艾某某3次打電話向債務人白某某討要債務，被告人喀某某有一次把債務人白某某叫到一個飯館威脅說：“如果不還錢，公司會把你告到法院，法院會把你鎖起來”，恐嚇債務人改了借條金額，上述被告人的行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

11、2015年12月，被告人陳某甲、麥某某、依某某、克某某等人為索要高利貸債務讓債務擔保人陳某某帶路尋找債務人加某某，因?qū)ふ椅垂?，四被告人將陳某某無故拳打腳踢了一頓，上述被告人的行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

12、2016年1月至2016年12月，被告人艾某某、喀某某等人為索要高利貸債務，先后3次向債務人哈某某討要債務，并威脅說如果不還錢，就要將其家中物品拿走抵債或把其抓走，上述被告人的行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

13、2016年2月至9月，被告人黃某某、陳某甲、艾某甲、比某某、喀某某等人，三五成群，先后4次找債務人阿某某討要債務，其中2016年2月的一天在鄯善縣**路上，被告人黃某某帶了6個人強行將其拉到車上索要高利貸債務，黃某某打了其一耳光，并威脅其不還錢就把其拉到縣城公司去，還向其索要車輛油費，上述被告人的行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

14、2016年5月至2017年5月，被告人盧某某、依某某、依某某等人，三五成群，先后3次找債務人熱某某討要債務，其中一次依某某將其帶到了盧某某的房子里，一個漢族小伙子打了其一耳光，上述被告人的行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

15、2016年8月至2017年2月被告人曾某乙伙同3名不明身份人員為索要高利貸債務，先后5次左右到債務人王某某家中討要債務，因王某某上礦山，其中4次都是王某某的妻子韓某某在家，為躲避糾纏，韓榮菊讓王某某搬了新的出租房，結果曾某乙還是找上了門討債，2017年2月的一天，王某某在家，曾某乙和3名不明身份人員又去其家中找其討債，其說不欠曾某甲的債務，這些人說欠黃某某的債務就是欠曾某甲的債務，王某某給黃某某打電話，黃某某讓其不要理會。后來曾某甲、曾某乙陸續(xù)給其打了幾次電話催債，被告人曾某乙等人的多次滋擾討債行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

16、2016年10月開始，被告人盧某某、依某某、陳某甲等人為索要高利貸債務，三五成群，先后10次左右找債務人吾某某討要債務，其中一次強行將債務人吾某某家中的790公斤葡萄干拿走以抵償高利債務，上述被告人的行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

17、2015年4月至2016年4月，被告人盧某某、依某某、馬某某等人，三五成群，先后7次向債務人吾某乙討要高利貸債務，并威脅說如果不給錢就將其拉到縣城的公司里，上述被告人的行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

18、2015年4月至2016年8月，被告人盧某某、黃某某、陳某甲、克某某、麥某某、依某某等人，三五成群，先后4次左右向債務人卡某乙討要債務，黃某某威脅說如果不還錢就將其鎖在公司地下室，有一次依某某討債過程中撕扯其衣領嚇唬其還錢，上述被告人的行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

19、2015年5月至2016年4月，被告人盧某某、黃某某、陳某甲、克某某、喀某某、艾某某、比某某等人為索要高利貸債務，三五成群，先后11次向債務人阿某某討要債務，被告人聚眾造勢、糾纏的行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

20、2015年7月至12月，被告人黃某某、曾某乙、依某某、克某某、艾某甲、馬某某等人為索要高利貸債務，三五成群，先后20余次向債務人麥某某討要債務，被告人聚眾造勢、糾纏的行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

21、2015年7月至2016年2月，被告人黃某某、盧某某、艾某某、喀某某、艾某甲、艾×乙等人為索要高利貸債務，三五成群，先后4次向債務人沙某某討要債務，被告人聚眾造勢、糾纏的行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

22、2015年11月，被告人盧某某、黃某某、依某某、陳某甲、麥某某、克某某等人為索要高利貸債務，在債務擔保人吾某丙不愿意的情況下，將其家中的64只羊（物價鑒定51840元）分兩次拿走，用以抵償高利貸債務，上述被告人的行為，情節(jié)惡劣，破壞了社會秩序。

23、2016年10月，被告人盧某某、曾某甲、艾某甲等人為索要高利貸債務，在債務人吐某某不愿意的情況下，將其家中的1.2噸葡萄干拿走出售，用以抵償高利貸債務。

被告人討要高利貸債務，在涉嫌尋釁滋事犯罪過程中，還存在以下違法行為：1、2016年8月，被告人盧某某、依某某等人為索要高利貸債務，將債務人艾某乙的一輛尼桑軒逸牌轎車（新******）非法攔截并扣押，使用了20天后才予以返還，造成該車輛產(chǎn)生多次交通違章，被交通罰款9000元。2、2015年3月至2016年3月期間，被告人盧某某、依某某、克某某、麥某某等人為索要高利貸債務，三五成群的多次向債務人吾某丙討要債務，并威脅其說如果不還錢就將其帶到公司去。3、2015年5月至2016年10月，被告人黃某某、艾某某、比某某、艾某甲等人，先后2次向債務人阿某丙討要債務，并威脅其不還錢就將其帶至公司去。4、2015年6月至2017年9月，被告人盧某某、依某某、陳某甲等人為索要高利貸債務，先后8次左右向債務人帕某某討要債務。5、2015年6月至2016年4月，被告人依某某、陳某甲、艾某甲等人為索要高利貸債務，先后7、8次向債務人帕某乙討要債務。6、2015年7月至2017年9月，被告人盧某某、曾某甲為索要高利貸債務，多次向債務人彭偉討要債務，后被告人曾某甲將彭某某所欠的高利貸債務，向法院提起民事訴訟，妄圖通過主張“合法債權”的方式討要高利貸債務。

五、非法拘禁罪

1、2015年10月左右的一天，被告人盧某某、黃某某指使依某某、陳某甲等人為索要高利貸債務，強行用車將債務人艾某丙從吐魯番市高昌區(qū)帶至鄯善縣萬和賓館103號房間內(nèi)拘禁達8個小時，非法剝奪債務人艾某丙的人身自由，逼迫其償還高利貸債務。

2、2016年3月左右的一天，被告人黃某某指使陳某甲、馬某某等人為索要高利貸債務，強行用車將債務人吾某丁從鄯善縣吐峪溝鄉(xiāng)火焰山村拉至鄯善**不夜城旁的辦公室內(nèi)拘禁達6個小時，非法剝奪債務人吾某丁的人身自由，逼迫其償還高利貸債務。

3、2015年6月左右的一天，被告人盧某某、艾某某、依某某等人為索要高利貸債務，強行將債務人布某某用車從鄯善縣連木沁鎮(zhèn)曲旺克爾村2組帶至鄯善**不夜城旁的辦公室內(nèi)拘禁達4個小時，非法剝奪債務人布某某的人身自由，逼迫其償還高利貸債務。

4、2016年2月左右的一天，被告人盧某某指使依某某、陳某甲等人為索要高利貸債務，強行用車將債務人買某丁從鄯善縣達浪坎鄉(xiāng)帶至鄯善縣魯克沁鎮(zhèn)闊納夏2組伊某某的家中拘禁達4個小時，非法剝奪債務人買某丁的人身自由，逼迫其償還高利貸債務。

5、2016年2月左右的一天，被告人盧某某、黃某某指使艾某某、喀某某、比某某等人為索要高利貸債務，強行將債務人加某某用車從鄯善縣連木沁鎮(zhèn)蘇克協(xié)爾村4組帶至鄯善縣連木沁鎮(zhèn)大十字附近的吾甫爾家中非法拘禁達4個小時，非法剝奪債務人加某某的人身自由，逼迫其償還高利貸債務。

6、2015年9月至2016年7月，被告人盧某某、黃某某指使依某某、麥某某、依某某、克某某、陳某甲等人為索要高利貸債務，多次將債務人阿某丁拘禁于鄯善縣萬和賓館103號房間及被告人依某某家中，累計達16個小時，非法剝奪債務人阿某丁的人身自由，逼迫其償還高利貸債務。

7、2016年12月左右的一天，被告人盧某某指使依某某等人為索要高利貸債務，強行用車將債務人熱某乙從鄯善縣達浪坎鄉(xiāng)曲亞村帶至鄯善縣瑞華賓館108號房間內(nèi)拘禁達7個小時，非法剝奪債務人熱某乙的人身自由，逼迫其償還高利貸債務。

8、2016年12月左右的一天，被告人盧某某、依某某、馬某某等人為索要高利貸債務，強行用車將債務人斯某某從鄯善縣魯克沁鎮(zhèn)三個橋村帶至鄯善縣瑞華賓館219號房間內(nèi)拘禁達12個小時，非法剝奪債務人斯某某的人身自由，逼迫其償還高利貸債務。

9、2015年12月左右的一天，被告人盧某某指使艾某某、喀某某、艾×乙等人為索要高利貸債務，強行將債務人沙某某用車從鄯善縣連木沁鎮(zhèn)艾斯力汗墩村帶至鄯善縣連木沁鎮(zhèn)曲旺克爾村3組被告人艾某某的家中拘禁長達12個小時，非法剝奪債務人沙某某尼亞孜的人身自由，逼迫其償還高利貸債務。

被告人討要高利貸債務，在涉嫌非法拘禁犯罪過程中，還存在以下違法行為：1、2015年6月，被告人盧某某指使依某某、克某某、麥某某等人為索要高利貸債務，將債務人司某某喊至鄯善**不夜城旁的辦公室內(nèi)拘禁達1個小時，非法剝奪債務人司某某的人身自由，逼迫其償還高利貸債務。2、2015年6月，被告人盧某某、依某某等人為索要高利貸債務，強行用車將債務人顧某某從鄯善縣魯克沁鎮(zhèn)帶至鄯善**不夜城旁的辦公室內(nèi)拘禁達3個小時，非法剝奪債務人顧某某的人身自由，逼迫其償還高利貸債務。3、2015年7月，被告人盧某某指使艾某某、艾×乙等人為索要高利貸債務,強行用車將債務人買某某從鄯善縣連木沁鎮(zhèn)汗敦蘇克協(xié)爾村帶至鄯善**不夜城旁的辦公室內(nèi)非法拘禁達2個小時，后拉至鄯善縣天誠賓館拘禁1個小時，非法剝奪債務人買某某的人身自由，逼迫其償還高利貸債務。4、2015年7月，被告人盧某某指使依某某等人為索要債務，強行用車將債務人卡某某從鄯善縣魯克沁鎮(zhèn)帶至鄯善**不夜城旁的辦公室內(nèi)拘禁達3個小時，非法剝奪債務人卡某某的人身自由，逼迫其償還高利貸債務。5、2015年10月，被告人盧某某、黃某某、依某某、克某某、麥某某等人為索要高利貸債務，將債務人保某某的擔保人吾某某強行用車從鄯善縣達浪坎鄉(xiāng)阿扎提村帶至鄯善**不夜城旁的辦公室內(nèi)非法拘禁達3個小時，非法剝奪債務人吾某某的人身自由，逼迫其償還高利貸債務。6、2016年5月，被告人盧某某、黃某某指使艾某某、喀某某、比某某、艾×乙等人為索要高利貸債務，強行用車將債務人艾某某帶至鄯善縣連木沁鎮(zhèn)曲旺克爾村3組拉至被告人艾某某的家中拘禁達3個小時，非法剝奪債務人艾某某的人身自由，逼迫其償還高利貸債務。7、2016年6月，被告人盧某某、黃某某指使艾某某、喀某某、比某某等人為索要高利貸債務，強行將債務人卡某某用車從鄯善縣連木沁鎮(zhèn)阿斯坦納村6組帶至鄯善縣連木沁鎮(zhèn)曲旺克爾村3組被告人艾某某的家中與其他5名債務人一起拘禁2個小時，非法剝奪債務人卡某某等多人的人身自由，逼迫其償還高利貸債務。8、2016年11月，被告人盧某某指使依某某、克某某為索要高利貸債務，強行用車將債務人艾某某從鄯善縣魯克沁鎮(zhèn)帶至鄯善縣瑞華賓館107號房間內(nèi)拘禁達3個小時，非法剝奪債務人艾某某的人身自由，逼迫其償還高利貸債務。

六、強迫交易罪

1、2016年12月，被告人盧某某指使被告人陳某甲、邱某某（另案處理）等人將債務人伊某某帶至正大不夜城旁邊的辦公室索要高利貸債務，因伊某某無錢還債，盧某某辦公室內(nèi)的兩人，一個用拳頭一個用鐵鏈將伊某某毆打，逼迫伊某某將自己的一輛豐田凱美瑞牌轎車（新******）以10萬元的價格抵押給鄯善縣金沙銀海酒店樓下典當行，抵押款用以抵償高利貸債務，后伊某某將自己魯克沁的一套平房賣掉償還高利貸債務后才將車輛贖回。

2、2016年12月左右的一天，被告人依某某、克某某等人受盧某某、黃某某安排索要高利貸債務，強行用車將債務人卡某某從鄯善縣吐峪溝鄉(xiāng)澤熱甫村帶至鄯善縣瑞華賓館107號房間內(nèi)呆了一晚上并威脅說不給錢就不讓走，第二天卡某某無奈將自己家中的2.3噸葡萄干（物價鑒定32690元）以3萬元出售，用以抵償高利貸債務。

七、敲詐勒索

1、2014年12月，艾某某從被告人黃某某處借款3萬元，期限2月，月利息10%，阿某丁、阿某戊等人為債務擔保人。2015年2月被告人黃某某、盧某某等人以找不到債務人艾某某為由，將債務人艾某某的債務強行轉(zhuǎn)移給債務擔保人阿某丁，并逼迫其書寫了高利貸債務借條4.1萬元，債務人阿某丁被敲詐勒索0.5萬元。

2、2015年6月，熱某丙從被告人盧某某處借款2萬元，期限2個月，月利息10%。2016年4月被告人黃某某、曾某甲、艾某甲等人為達到非法占有他人財物的目的，以沒有按時償還全部高利貸債務為由逼迫債務人熱某丙出具高利貸債務借條3.8萬元，債務人熱某丙被敲詐勒索1.4萬元。

3、2015年7月，劉某某、時某某從被告人黃某某處借款27萬元，期限1個月，月利息10%。2015年11月至2017年3月，債務人時紅苗先后7次償還高利貸借款23萬元，期間被告人曾某乙等人為追討債務多次威脅債務人劉某某、時某某，不還錢就要去債務人單位找領導，并借此敲詐索要車輛油料費0.5萬元，

綜上，被告人敲詐勒索金額共計2.4萬元

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的賬本、車輛等；2.書證：立案決定書、戶籍證明、借條、法院民事判決等；3.證人證言：證人邱某某、陳某乙、楊某某、艾某某、熱某某、再某某、等人的證言；4.被害人陳述：熱某某、顧某某、艾某某、卡某某等大量被害人的陳述；5.被告人的供述與辯解：16名被告人的供述與辯解；6.鑒定意見：新疆匯恒有限責任會計師事務所出具新匯會鑒審字（2018）64號，關于盧某某、黃某某、曾某甲、曾某乙、李某某發(fā)放高利貸情況審計鑒定報告，物價鑒定；7.勘驗、檢查、辨認筆錄。

本院認為，被告人盧某某、黃某某、曾某甲、曾某乙、李某某、依某某、艾某某、艾某甲、克某某、喀某某、比某某、陳某甲、艾×乙、麥某某、馬某某、依某某等16人的惡勢力犯罪團伙，以非法占有為目的，以小額貸款擔保公司名義，非法對外發(fā)放高利貸，組織成員經(jīng)常糾集在一起，使用滋擾、糾纏、辱罵、聚眾造勢、威脅、拘禁、毆打等非法手段討債，強迫他人賣物還債，敲詐勒索2.4萬元，數(shù)額較大。為強索不受法律保護的高利貸債務，被告人曾某甲借用合法途徑進行虛假訴訟妨害國家司法秩序，為獲取高額利息，被告人曾某甲、李某某套取銀行貸款用于放高利貸。2014年3月至2017年11月，該犯罪團伙長期為非作惡、欺壓百姓、踐踏法律、擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，危害一方，多次實施違法犯罪行為，嚴重破壞了社會秩序，社會危害性較大，造成了較為惡劣的社會影響。

被告人盧某某、黃某某以非法占有為目的，多次參與、安排、指使依某某、艾某某、艾某甲、克某某、喀某某、比某某、陳某甲、艾×乙、麥某某、馬某某、依某某等被告人，采取暴力、威脅等手段強索高利貸債務，其二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百三十八條第一款、第二百四十五條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其二人刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應予數(shù)罪并罰。被告人盧某某、黃某某在共同犯罪活動中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第四款。

被告人曾某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條、第三百零七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以高利轉(zhuǎn)貸罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪追究其刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應予數(shù)罪并罰，被告人曾某甲2015年8月出資加入該惡勢力犯罪團伙，在共同犯罪活動中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第四款。

被告人曾某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應予數(shù)罪并罰，被告人曾某乙2015年9月出資加入惡勢力犯罪團伙，在共同犯罪活動中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第四款。

被告人李某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責任，被告人李某某2014年11月出資加入2015年10月左右退出該惡勢力犯罪團伙，在共同犯罪活動中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第四款。

被告人依某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百三十八條第一款、第二百四十五條第一款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十九條。

被告人艾某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十九條。

被告人艾某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十九條。

被告人喀某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十九條。

被告人克某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百三十八條第一款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十九條。

被告人比某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十九條。

被告人陳某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第一款第一項、第二百三十八條第一款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十九條。

被告人艾×乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十九條。

被告人麥某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十九條。

被告人馬某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十九條。

被告人依某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百四十五條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄯善縣人民法院

???????檢察員：楊??芳

修春秋

歐志滿

阿斯木江·阿力木江

努斯曼姑·買麥吐爾遜

2018年12月23日

附：

1.被告人盧某某、黃某某、曾某甲、曾某乙、李某某、艾某某、依某某、陳某甲、喀某某、艾某甲、比某某、克某某、艾×乙、麥某某等14人現(xiàn)羈押于鄯善縣看守所，被告人馬某某、依某某2人被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)45冊。

3.起訴書漢文33份，維文53份。

4.有關涉案款物情況：詳見隨案移送物品文件清單。

5、16名被告人犯罪事實列表。_?

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