江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

經(jīng)開(kāi)區(qū)院公訴刑訴〔2020〕117號(hào)

被告人盧某甲，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621321974********，漢族，高中文化，江西**建筑工程有限公司贛州分公司項(xiàng)目經(jīng)理，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年3月18日被贛州市公安局取保候?qū)彛?019年6月5日由本院取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某某，男，1966年3月10出生，公民身份號(hào)碼3601221966********，漢族，高中文化，江西省**工程有限公司法定代表人，戶籍所在地江西省南昌市新建區(qū)**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2018年11月12日被贛州市公安局取保候?qū)彛?019年6月5日由本院取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621211980********，漢族，中專文化，**集團(tuán)有限公司**辦事處財(cái)務(wù)部工作人員，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**路**號(hào)**村**棟**單元**室。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2018年10月25被贛州市公安局取保候?qū)彛?019年6月5日由本院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621021976********，漢族，中專文化，個(gè)體，戶籍所在地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**巷**組**號(hào)。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年3月6日被贛州市公安局取保候?qū)彛?019年6月5日由本院取保候?qū)彙?/span>

本案由贛州市公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某甲、譚某某、姚某某、謝某某涉嫌串通投標(biāo)罪于2019年4月22日移送贛州市人民檢察院審查起訴，2019年5月5日、2019年8月29日分別以被告人盧某甲涉嫌串通投標(biāo)罪，向贛州市人民檢察院補(bǔ)充移送起訴。該院受理后于2019年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年6月5日交由本院審查起訴。本院受理后，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（第一次時(shí)間自2019年7月18日至2019年8月18日；第二次時(shí)間自2019年9月17日至2019年10月17日）。因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（時(shí)間自2019年7月6日至2019年7月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、盧某甲、譚某某、姚某某、謝某某串通投標(biāo)犯罪事實(shí)

2016年11月，江西省贛州市公共資源交易網(wǎng)面向社會(huì)發(fā)布贛州中心城區(qū)快速路工程—南康機(jī)場(chǎng)快速路（經(jīng)開(kāi)區(qū)段）（K3+250~K6+000）招標(biāo)公告，該項(xiàng)目總投資約人民幣（以下幣種均按人民幣計(jì)）8800萬(wàn)元。被告人盧某甲、譚某某、姚某某、謝某某和劉某甲、熊某某、倪某某（上述3人分案起訴）等人獲知項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)后，為非法牟利，相互串聯(lián)30家有相應(yīng)資質(zhì)的公司，形成串標(biāo)團(tuán)伙進(jìn)行串通投標(biāo)。2016年11月22日，該項(xiàng)目在贛州市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)，由江西**建設(shè)工程有限公司中標(biāo)。中標(biāo)后，倪某某和涂某某合伙以項(xiàng)目總價(jià)的12%左右買下該項(xiàng)目，總計(jì)買標(biāo)款1050萬(wàn)元，倪某某以現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的方式，于2016年年底和2017年上半年分多次給了劉某甲、熊某某等人，合計(jì)1050萬(wàn)元。其中盧某甲分得賣標(biāo)款35萬(wàn)元；譚某某分得賣標(biāo)款35萬(wàn)元；姚某某分得賣標(biāo)款25萬(wàn)元；謝某某分得賣標(biāo)款25萬(wàn)元。

二、盧某甲串通投標(biāo)犯罪事實(shí)

1、2017年1月16日，贛州新能源汽車科技城建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司通過(guò)江西省公共交易網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告，將位于贛州市新能源科技城**路**道**路段項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，工程總投資7000萬(wàn)元，一標(biāo)段項(xiàng)目投標(biāo)保證金為76萬(wàn)元，二段標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)保證金為52萬(wàn)元。倪某某、黃某甲、胡某某（二人分案起訴）等人從江西省公共資源交易網(wǎng)獲知該招標(biāo)信息后，為非法牟利，伙同葉某某（分案起訴）、華某某（分案起訴）等人組織***建設(shè)工程總公司、江西***建設(shè)集團(tuán)有限公司、江西中嘉建設(shè)有限公司等32家公司于2017年2月17日在贛州市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行圍標(biāo)，最終***建設(shè)工程總公司以38350017.86元的投標(biāo)價(jià)中標(biāo)一標(biāo)段項(xiàng)目，江西***建設(shè)集團(tuán)有限公司以26593431.06元中標(biāo)二標(biāo)段項(xiàng)目，隨后，由葉某某、華某某等人聯(lián)系將一標(biāo)段項(xiàng)目以中標(biāo)價(jià)的14%共計(jì)400余萬(wàn)元賣給黃某乙等人，黃某乙使用其父親黃某丙的賬戶支付賣標(biāo)款給華某某和黃某甲，二標(biāo)段項(xiàng)目也以中標(biāo)價(jià)的14%共計(jì)300余萬(wàn)元賣掉。其中盧某甲與沈建斌（分案起訴）組織江西**建設(shè)工程有限公司參與該項(xiàng)目圍標(biāo)，被告人盧某甲分得賣標(biāo)款16.9萬(wàn)元。

2、2016年7月初，贛州市公共資源交易發(fā)布G358安遠(yuǎn)縣虎崗至和務(wù)段公路改建工程的招標(biāo)信息后，謝某某楊某甲、鄒某某、劉某丁溫某某、劉某乙劉某丙鐘某某等人（因在其他地方涉案，分案起訴）和被告人盧某甲等人通過(guò)聯(lián)系、組織、掛靠江西**路橋工程有限公司、江西省**工程有限公司、江西省**路橋建筑工程有限公司、江西**集團(tuán)工程有限公司、梅州市**建設(shè)集團(tuán)公司、重慶**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、河南**發(fā)展有限公司等78家公司對(duì)該項(xiàng)目串通投標(biāo)。謝某某、鄒某某、楊某甲等人與各公司工作人員商定：支付給每家公司3至5萬(wàn)元不等的借資質(zhì)費(fèi)用，由公司各自購(gòu)買招標(biāo)文件報(bào)名投標(biāo)；該項(xiàng)目80萬(wàn)元投標(biāo)保證金由投標(biāo)公司墊資或由劉某乙、劉某丙等人提供，若投標(biāo)公司墊資需按2-3分支付利息。商定之后由楊某甲匯總公司數(shù)量及名稱并統(tǒng)一制定報(bào)價(jià)，再將投標(biāo)報(bào)價(jià)分別告知各投標(biāo)公司。該工程于2016年7月27日在贛州市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)，劉某丁聯(lián)系的江西省***工程有限公司以1.096億余元的價(jià)格中標(biāo)，之后楊某甲、謝某某等人將該標(biāo)的賣給了安遠(yuǎn)縣的廖某某進(jìn)行施工，非法獲利人民幣1420萬(wàn)元。

在G358項(xiàng)目串通投標(biāo)案中，盧某甲組織并聯(lián)系了梅州市**建設(shè)集團(tuán)公司、重慶**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、河南***發(fā)展有限公司后將公司名稱報(bào)給劉某丁并采用楊某甲統(tǒng)一制定的報(bào)價(jià)，以劉某丁名義與謝某某、鄒某某等人進(jìn)行串通投標(biāo)。該項(xiàng)目轉(zhuǎn)賣獲利后，盧某甲將重慶**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、河南***發(fā)展有限公司所分得22萬(wàn)元以現(xiàn)金形式支付給了河南**公司工作人員，盧某甲本人暫未分得該項(xiàng)目的獲利款項(xiàng)。

3、2016年9月初，贛州市公共資源交易中心降低國(guó)道G105北澳線信豐縣境內(nèi)K2185+500～K2201+100段繞城改造工程的招標(biāo)條件并重新發(fā)布該工程的招標(biāo)信息，定于2016年9月29日開(kāi)標(biāo)。楊某乙、陳某某、溫某某、楊某丁、謝某某、楊某甲、鄒某某、劉某丙、劉某?。ㄉ鲜鋈藛T已分案起訴）及被告人盧某甲等人聯(lián)系江西省***建筑工程有限公司、湖南省***建設(shè)有限公司、江西省***建設(shè)集團(tuán)有限公司等共26家公司對(duì)該項(xiàng)目串通投標(biāo)，投標(biāo)單位自行購(gòu)買招標(biāo)文件，自已出資、借資或由投標(biāo)單位墊資分別將保證金80萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬到參與投標(biāo)單位，后由投標(biāo)單位轉(zhuǎn)到招投標(biāo)中心賬戶，由楊某乙統(tǒng)計(jì)匯總公司家數(shù)及名稱，并聯(lián)系編制標(biāo)書(shū)的黃某丁、宋某某等人，準(zhǔn)備統(tǒng)一報(bào)價(jià)，編制投標(biāo)文件。

2016年9月28日晚，贛州市公安局在章貢區(qū)**路楊某乙經(jīng)營(yíng)的***公司辦公點(diǎn)將正準(zhǔn)備商議合伙串標(biāo)的部分相關(guān)涉案人員抓獲歸案。9月29日招標(biāo)單位和相關(guān)部門經(jīng)過(guò)協(xié)商，決定暫緩該項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)。

在G105項(xiàng)目串通投標(biāo)案中，盧某甲在明知?jiǎng)⒛扯〉热私M織公司參與串通投標(biāo)的情況下，仍幫劉某丁聯(lián)系公司，將梅州市**建設(shè)集團(tuán)公司、河南**發(fā)展有限公司、吉林省***建設(shè)有限責(zé)任公司、陜西***建設(shè)有限公司資質(zhì)以15至20萬(wàn)元不等的費(fèi)用借給劉某丁對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行串標(biāo)。因該串標(biāo)行為在開(kāi)標(biāo)前已被公安機(jī)關(guān)制止，盧某甲未在該項(xiàng)目獲利。

2015年9月29日，會(huì)昌縣公安局委托江西***建設(shè)咨詢有限公司對(duì)會(huì)昌縣公安局業(yè)務(wù)用房、坡道、大門工程進(jìn)行招標(biāo)代理，會(huì)昌縣公安局業(yè)務(wù)用房、坡道、大門工程是由會(huì)昌縣公安局投資建設(shè)，建設(shè)資金來(lái)源于財(cái)政撥款，該工程造價(jià)16447380.24元，2015年10月21日開(kāi)標(biāo)，共計(jì)45家相關(guān)建筑公司參與此次招投標(biāo)，投標(biāo)保證金為35萬(wàn)元。2015年10月,王某某（另案處理）聯(lián)合被告人盧某甲和甘某某、鄧某某（二人分案起訴）等人以開(kāi)“介紹信”的方式組織江西***有限公司、江西***工程有限公司、江西***建筑工程有限公司、**控股集團(tuán)有限公司、江西**建設(shè)工程有限公司、南昌**工程有限公司、江西**建筑工程有限公司、江西**建設(shè)工程有限公司、江西臨川**建筑工程有限公司、江西**建設(shè)工程集團(tuán)有限公司、九江市**建筑工程有限公司、江西**建設(shè)集團(tuán)有限公司、江西**建設(shè)有限公司、**建設(shè)工程有限公司等14家企業(yè)共同參與對(duì)會(huì)昌縣公安局業(yè)務(wù)用房、坡道、大門工程的圍標(biāo)，其中盧某甲聯(lián)系了江西***建筑工程有限公司、**控股集團(tuán)有限公司、江西**建設(shè)工程有限公司、南昌**工程有限公司。上述四家公司的投標(biāo)保證金均由盧某甲所使用的盧某乙卡尾號(hào)為8889的招商銀行賬戶轉(zhuǎn)出。會(huì)昌縣公安局業(yè)務(wù)用房、坡道、大門工程最終由江西***有限公司中標(biāo)，中標(biāo)后，王某某、盧某甲、甘某某、鄧某某等四人以65.7萬(wàn)元（中標(biāo)價(jià)的4%）的價(jià)格將會(huì)昌縣公安局業(yè)務(wù)用房、坡道、大門工程施工標(biāo)賣給吳某某，盧某甲實(shí)際分的14.3萬(wàn)元賣標(biāo)款。該款盧某甲已退還給王某某。

案發(fā)后，盧某甲退繳贓款51.9萬(wàn)元，譚某某退繳贓款35萬(wàn)元；姚某某退繳贓款25萬(wàn)元；謝某某退繳贓款25萬(wàn)元。

2019年3月18日，盧某甲向贛州市公安局投案自首，歸案后如實(shí)交代了自己的犯罪事實(shí)；2018年9月4日，譚某某主動(dòng)到贛州市公安局投案自首；2018年9月25日，姚某某主動(dòng)到贛州市公安局投案自首；2018年10月23日，謝某某主動(dòng)到贛州市公安局投案自首。

2019年8月14日18時(shí)許，被告人盧某甲在贛縣***站發(fā)現(xiàn)一名于2019年7月10日被贛州市公安局章貢分局以涉嫌挪用資金罪被立案?jìng)刹榈脑谔尤藛T曾某某，后報(bào)警提供線索協(xié)助公安人員將的嫌疑人曾某某抓獲歸案。

2019年10月中旬，贛州市公安局章貢分局在辦理黃某丁等人敲詐勒索案中，被告人盧某甲提供了黃某丁潛逃在緬甸的線索，盧某甲聯(lián)系黃某丁并做思想工作，勸說(shuō)黃某丁投案自首。2019年11月30日，黃某丁到贛州市公安局章貢分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、工程招投標(biāo)資料等書(shū)證；2.辨認(rèn)筆錄：熊某某等人辨認(rèn)筆錄；3.證人證言：證人熊某某、倪某某等人的證言；4.被告人的供述和辯解：被告人盧某甲、譚某某、姚某某、謝某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盧某甲、譚某某、姚某某、謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本案涉案財(cái)物處理情況：由公安機(jī)關(guān)暫扣的違法所得共計(jì)136.9萬(wàn)元，未隨案移送。

本院認(rèn)為，被告人盧某甲、譚某某、姚某某、謝某某伙同他人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害了招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人的利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人盧某甲、譚某某、姚某某、謝某某犯罪以后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。被告人盧某甲提供重要線索，從而得以偵破其他案件，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，是立功，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條規(guī)定之情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。被告人盧某甲在實(shí)施第3起事實(shí)，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條規(guī)定之情節(jié)，對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人盧某甲、譚某某、姚某某、謝某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人盧某甲有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣450000元；建議判處被告人譚某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣270000元；建議判處被告人姚某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣250000元；建議判處被告人謝某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣250000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：溫慧

檢察官助理：李靈俐

2020年6月1日

附件：1、被告人盧某甲、譚某某、姚某某、謝某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。

5、《量刑建議書(shū)》4份。

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