浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

婺檢二部刑訴〔2020〕393號(hào)　

被告人盧某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307021969********，漢族，中專文化，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)，住**村，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年2月26日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，同年3月27日被依法取保候?qū)彛?020年3月27日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325261974********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省麗水市縉云縣，住縉云縣**鎮(zhèn)鎮(zhèn)**村**村**路**號(hào)，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年2月26日被金華市公安局婺城分局依法取保候?qū)彛?020年2月26日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，女，1958年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307021958********，漢族，半文盲，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)，住**村，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年2月26日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，同年3月24日被依法取保候?qū)彛?020年3月24日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人蘆某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307021984********，漢族，中專文化，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)，住**村，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年2月27日被金華市公安局婺城分局依法取保候?qū)彛?020年2月27日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人舒某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307021984********，漢族，大專文化，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)，住婺城區(qū)**街道**路**號(hào)，因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2019年2月26日被金華市公安局婺城分局依法取保候?qū)彛?020年2月26日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307211984********，漢族，中專文化，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)，住婺城區(qū)**街道**號(hào)**室，因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2019年2月26日被金華市公安局婺城分局依法取保候?qū)彛?020年2月26日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206221976********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省南通市港閘區(qū)，住南通市港閘區(qū)**村**幢**室，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2019年2月26日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，同年3月7日被依法取保候?qū)彛?020年3月7日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、朱某某、周某甲、蘆某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，汪某某、舒某某、趙某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2018年8月期間，張某某（另案處理）伙同鄭某某（另案處理）、潘某某（另案處理）合謀發(fā)起了“BC無界”投資項(xiàng)目。該項(xiàng)目要求投資人購買一定幣作為入會(huì)門檻（入會(huì)后有一個(gè)賬號(hào)），之后會(huì)員（投資人）可在“BC無界”APP上購買BC虛擬幣，并通過發(fā)展下線及其自己投資的BC虛擬幣獲取收益。收益方某某三種：靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益、上漲收益。靜態(tài)收益指通過鎖倉來獲取收益（鎖倉時(shí)間有分10天、30天、60天、90天、180天及360天六種），鎖倉10天，會(huì)員每天可以根據(jù)鎖倉幣數(shù)進(jìn)行“挖礦”獲取0.1%收益，鎖倉30天，?收益是0.2%，60天，收益是0.3%，90天，收益是0.4%，180天，收益是0.5%。動(dòng)態(tài)收益是指“BC無界”會(huì)員系統(tǒng)實(shí)行層級(jí)排序，會(huì)員可收取直接或間接發(fā)展的第二層會(huì)員二分之一的挖礦提成收益，第三層的四分之一的挖礦提成收益（以此類推，每往下一層其收益是二分之一的等比數(shù)列），發(fā)展的人數(shù)越多，獲得收益提成越多。上漲收益是指張某某等人通過“BC無界”APP人為操縱BC幣的價(jià)格上漲（價(jià)格從0.02元漲到案發(fā)的0.32元），讓會(huì)員之間交易變現(xiàn)，騙取更多的人加入。截至2018年12月31日，BC平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員層級(jí)55層，平臺(tái)內(nèi)會(huì)員總賬號(hào)數(shù)5793個(gè)。各被告人具體犯罪事實(shí)為：

2018年11月，被告人盧某某加入到BC無界傳銷組織，查實(shí)的直接或間接發(fā)展會(huì)員32人，層級(jí)有11層，被告人盧某某參與過公司分紅且為公司從事過一段時(shí)間的財(cái)務(wù)工作。案發(fā)后被告人盧某某已主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退回違法所得五萬元。

2018年11月，被告人朱某某加入到BC無界傳銷組織，并在武義牛頭山會(huì)議后成為公司股東，經(jīng)查實(shí)的直接或間接發(fā)展會(huì)員至少31人，層級(jí)40層。

2018年10月，被告人周某甲加入到BC無界傳銷組織，直接發(fā)展會(huì)員應(yīng)某某等人，發(fā)展會(huì)員至少30人以上，層級(jí)15層以上，被告人周某甲系公司股東，并參與分紅。被告人周某甲已主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退回違法所得五萬元。

2018年11月，被告人蘆某某加入到BC無界傳銷組織，經(jīng)查實(shí)直接或間接發(fā)展的會(huì)員至少30人以上，位于層級(jí)第二級(jí)，層級(jí)至少有30層，張某某給被告人蘆某某一股的股東待遇，沒有參與分紅。?

2018年11月，被告人舒某某明知BC無界平臺(tái)系傳銷組織的前提下，為組織工作，根據(jù)潘某某等人的要求對(duì)平臺(tái)進(jìn)行管理與維護(hù)，負(fù)責(zé)虛擬幣的交易量統(tǒng)計(jì)，案發(fā)后主動(dòng)將退還違法所得3萬元。

2018年11月30日，被告人趙某某在舒某某的介紹下到BC無界平臺(tái)工作，在明知為傳銷組織的前提下，為該組織工作，根據(jù)根據(jù)潘某某等人的要求對(duì)平臺(tái)進(jìn)行管理與維護(hù)，并參與搶單、傳圖、上套餐等活動(dòng)，非法獲利1萬余某某。

被告人汪某某明知BC無界平臺(tái)系拉人頭做傳銷的前提下，仍然為該平臺(tái)設(shè)計(jì)開發(fā)手機(jī)端APP，并在APP運(yùn)行過程中根據(jù)張某某等人的要求進(jìn)行功能修改等，為該組織的發(fā)展壯大提了關(guān)鍵作用，非法獲利26.4萬余某某，案發(fā)后被告人汪某某已經(jīng)主動(dòng)將26.4萬元獲利退出。

????2019年2月26日被告人盧某某、朱某某、周某甲、汪某某、舒某某、趙某某被公安機(jī)關(guān)依法傳喚歸案，同年2月27日被告人蘆某某被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案，公安機(jī)關(guān)從各被告人處扣押到手機(jī)、賬本等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：歸案經(jīng)過、醫(yī)院檢查單、扣押清單、交易記錄等，（2）證人張某某、鄭某某、潘某某、楊某某、王某某等人的證言，（3）被告人的供述和辯解：被告人盧某某、朱某某、周某甲、蘆某某、汪某某、舒某某、趙某某的供述和辯解，（4）檢查等筆錄：搜查筆錄及照片、現(xiàn)場(chǎng)筆錄及照片、檢查筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盧某某、朱某某、周某甲、蘆某某、汪某某、舒某某、趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自某某認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、朱某某、周某甲、蘆某某、舒某某、趙某某伙同他人以提供經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為名，要求參加者購買BC幣的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人數(shù)作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為對(duì)于傳銷組織的擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，系坦白，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，被告人汪某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，?應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，各被告人系坦白，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院　

檢察員：趙明

（院印）

2020年4月13日　

附：

????1．被告人盧某某（聯(lián)系電話：139*******）、朱某某（聯(lián)系電話：130********）、周某甲（聯(lián)系電話：155********）、蘆某某（聯(lián)系電話：199*********）、汪某某（聯(lián)系電話：189*********）、舒某某（聯(lián)系電話：159********）、趙某某（聯(lián)系電話：150********）現(xiàn)在家候?qū)?/span>。

2．公安偵查卷15冊(cè)，檢察卷1冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。