福建省福州市倉山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

倉檢一部刑訴〔2020〕78號(hào)

被告人盧某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501241984********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省閩清縣，戶籍所在地福建省閩清縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省閩清縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯強(qiáng)奸罪于2012年8月14日被江蘇省寶應(yīng)縣人民法院判處有期徒刑二年，2013年12月6日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年12月31日被福州市公安局倉山分局執(zhí)行刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局倉山分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2017年9月間，王某某、上某某、林某某（均已判刑）等人為謀取非法利益，共同出資50萬元人民幣注冊(cè)成立“福州市錢脈商務(wù)信息咨詢有限公司”（以下簡稱錢脈公司）,同年10、11月間又相繼吸收邱某某（已判刑）入股，錢脈公司先后在福建省福州市臺(tái)江區(qū)**號(hào)樓、倉山區(qū)萬達(dá)**寫字樓，晉安區(qū)泰禾國際**樓開設(shè)辦公地點(diǎn)運(yùn)營，并雇傭同案人陳某甲、張某某、洪某某及韓某某（均已判刑）等人開展業(yè)務(wù)。

錢脈公司在無金融資質(zhì)情況下辦理“車鑰匙貸”即押車鑰匙不押車融資借款業(yè)務(wù)。該公司以低息、無抵押，壓鑰匙不押車、快速放款為幌子引誘有資金需求的人員到其公司借款，經(jīng)對(duì)借款人面審、風(fēng)控、車輛價(jià)格評(píng)估后，通常以車輛評(píng)估價(jià)格的三成放貸，在放貸過程中以“公司規(guī)定”、“行業(yè)規(guī)矩”為名目在借款數(shù)額中扣除保證金、服務(wù)費(fèi)、平臺(tái)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)及流量費(fèi)等，克扣借款人實(shí)際到手的借款金額，要求借款人簽訂僅記載有借款人信息而部分內(nèi)容故意留白的汽車質(zhì)押借款合同、借條、車輛轉(zhuǎn)讓合同、委托書、逾期.違約.拖車費(fèi)用申明等20多份材料，并在借款人車輛上安裝GPS定位器，收取借款人的備用車鑰匙。在借款人還款過程中，經(jīng)常肆意認(rèn)定借款人違約，并通過定位車輛軌跡查找到被害人的車輛停放地點(diǎn)，使用事先被害人交付的車鑰匙私下將被害人的車輛駛離并藏放于安裝有GPS屏蔽器的福建省福州市閩侯南嶼別墅停車場內(nèi)，隨后聯(lián)系被害人到錢脈公司處理后續(xù)事宜，以不付款不返還車輛、變賣處理車輛用以抵債為要挾，強(qiáng)迫被害人支付人民幣5000-20000元不等的高額拖車費(fèi)、借款金額30-50%的違約金、每天借款金額1%的滯納金及剩余借款本息等。目前查證的共有陳某乙、徐某某、藍(lán)某某、葉某某等15名被害人的車輛遭到錢脈公司的非法扣押并被索取各項(xiàng)高額費(fèi)用。

被告人盧某某與上述同案人在錢脈公司辦理“車鑰匙貸”過程中互相配合：王某某負(fù)責(zé)公司的日常業(yè)務(wù)與運(yùn)營，全面統(tǒng)籌管理；上某某負(fù)責(zé)貸后催收、并指使拖車；林某某負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理，宣傳、開展業(yè)務(wù)；邱某某負(fù)責(zé)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)防控審查；洪某某負(fù)責(zé)對(duì)逾期付款客戶的車輛“拖車”；陳某甲、張某某、吳某某負(fù)責(zé)宣傳推廣“車鑰匙貸”，發(fā)展客戶；韓某某制作公司財(cái)務(wù)報(bào)表，以供錢脈公司催債及后續(xù)策劃安排“拖車”。被告人盧某某在王某某的指使下，分別負(fù)責(zé)給被害人陳某乙、徐某某、葉某某、郭某某、杜某某、黃某丙、尤某某、朱某某的車輛安裝、拆除GPS定位器、察看車輛定位軌跡，并伙同同案人洪著霖實(shí)施拖車行為。

具體涉案事實(shí)如下：

1、2017年11月1日，被害人杜某某以名下的現(xiàn)代牌小轎車（車牌號(hào)為閩******）向錢脈公司借款26250元。扣除保證金、平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用，被害人杜某某實(shí)際得款18030元。被害人杜某某還款7320元后未繼續(xù)還款，錢脈公司便派人擅自開走其現(xiàn)代牌小轎車，并要挾被害人杜某某支付拖車費(fèi)、違約金及剩余本息等共計(jì)49000元。經(jīng)協(xié)商，被害人杜某某被迫支付44000元后取回車輛。其間，被告人盧某某負(fù)責(zé)在被害人杜某某車輛上安裝、拆除GPS定位器，并察看車輛定位軌跡。

2、2017年11月1日，被害人黃某丙以名下的福特牌小轎車（車牌為閩******）向錢脈公司借款17000元?？鄢ＷC金、平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用，被害人黃某丙實(shí)際得款10963元。被害人黃某丙還款2532元后未繼續(xù)還款，錢脈公司便派人擅自開走其福特牌小轎車，要挾被害人黃某丙支付拖車費(fèi)、滯納金、違約金及剩余本息等共計(jì)38000元。直至案發(fā)，被害人黃某丙尚未支付上述錢款。案發(fā)后，涉案福特牌小轎車已返還給被害人黃某丙。其間，被告人盧某某負(fù)責(zé)在被害人黃某丙車輛上安裝、拆除GPS定位器，并察看車輛定位軌跡。

3、2017年11月9日，被害人葉某某以名下的大眾牌小轎車（車牌號(hào)為閩******）向錢脈公司借款57750元。扣除保證金、平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用，被害人葉某某實(shí)際得款45310元。被害人葉某某還款11440元后未繼續(xù)還款，錢脈公司便派人擅自開走其大眾牌小轎車，要挾被害人葉某某支付拖車費(fèi)、滯納金、違約金及剩余本息等共計(jì)100013元，經(jīng)協(xié)商降至85000元。因被害人葉某某無力還款，錢脈公司以67000元的價(jià)格變賣大眾牌小轎車。其間，被告人盧某某負(fù)責(zé)在被害人葉某某車輛上安裝、拆除GPS定位器。

4、2017年11月9日，被害人陳某乙以名下的奔馳牌小轎車（車牌號(hào)為閩******）向錢脈公司借款68250元。雙方簽訂借條、汽車質(zhì)押借款合同、保證書等材料，并交付車鑰匙?？鄢ＷC金、平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用，被害人陳某乙實(shí)際得款51255元。被害人陳某乙還款52452元后未繼續(xù)還款，錢脈公司便派人擅自開走其奔馳牌小轎車，要挾被害人陳某乙支付拖車費(fèi)、滯納金、違約金34475元。2018年3月16日，被害人陳某乙向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。案發(fā)后，涉案奔馳牌小轎車已返還給被害人陳某乙。其間，被告人盧某某負(fù)責(zé)在被害人陳某乙車輛上安裝、拆除GPS定位器。

5、2017年11月17日，被害人徐某某以名下的寶馬牌小轎車（車牌號(hào)為閩******）向錢脈公司借款60000元?？鄢ＷC金、平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用，被害人徐某某實(shí)際得款45850元。被害人徐某某還款35100元后未繼續(xù)還款，錢脈公司便派人擅自開走其寶馬牌小轎車，要挾被害人徐某某支付拖車費(fèi)、滯納金、違約金及剩余本息等共計(jì)83000元。被害人徐某某被迫支付83000元后取回車輛。其間，被告人盧某某負(fù)責(zé)在被害人徐某某車輛上安裝、拆除GPS定位器。

6、2017年12月6日，被害人朱某某以名下的別克牌小轎車（車牌號(hào)為閩******）向錢脈公司借款28350元?？鄢ＷC金、平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用，被害人朱某某實(shí)際得款18935元。被害人朱某某還款2564元后未繼續(xù)還款，錢脈公司便派人擅自開走其別克牌小轎車，要挾被害人朱某某支付拖車費(fèi)、滯納金、違約金及剩余本金等共計(jì)47000元。被害人朱某某被迫支付47000元后取回車輛。其間，被告人盧某某負(fù)責(zé)在被害人朱某某車輛上安裝、拆除GPS定位器，并察看車輛定位軌跡。

7、2017年12月18日，被害人郭某某以名下的本田牌小轎車（車牌號(hào)為閩******）向錢脈公司借款31500元?？鄢ＷC金、平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用，被害人郭某某實(shí)際得款22388元。被害人郭某某還款11100元后未繼續(xù)還款，錢脈公司便派人擅自開走其本田牌小轎車，要挾郭某某支付拖車費(fèi)、違約金及剩余本息等共計(jì)45000元。經(jīng)協(xié)商，被害人郭某某被迫支付43000元后取回車輛。其間，被告人盧某某負(fù)責(zé)察看被害人郭某某的車輛定位軌跡。

8、2018年1月5日，被害人尤某某以名下的雅閣牌小轎車（車牌號(hào)為閩******）向錢脈公司借款36750元?？鄢ＷC金、平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用，被害人尤某某實(shí)際得款26795元。被害人尤某某還款2100元，錢脈公司認(rèn)定尤某某逾期還款，便指派被告人盧某某、洪某某等人擅自開走其雅閣牌小轎車，要挾被害人尤某某支付拖車費(fèi)、滯納金、違約金及剩余本息等共計(jì)69443元。直至案發(fā)，被害人尤某某尚未支付上述錢款。案發(fā)后，涉案雅閣牌小轎車已返還給被害人尤某某。其間，被告人盧某某負(fù)責(zé)在被害人尤某某車輛上安裝、拆除GPS定位器，并察看車輛定位軌跡。

經(jīng)審計(jì)，上述8名被害人被強(qiáng)行索要錢款后，已支付相應(yīng)對(duì)價(jià)部分的數(shù)額共計(jì)人民幣201011元，直至案發(fā)尚未支付相應(yīng)對(duì)價(jià)部分的數(shù)額共計(jì)人民幣160662元。

被告人盧某某于2019年12月31日主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證、書證：到案經(jīng)過、戶籍證明材料、違法犯罪記錄、刑事判決書、提取筆錄、扣押物品文件清單、接受證據(jù)材料清單、手機(jī)信息截屏照片，微信聊天截屏照片、汽車質(zhì)押借款合同、借條、車輛轉(zhuǎn)讓合同、委托書、逾期.違約.拖車費(fèi)用申明、按揭呈簽單、結(jié)清確認(rèn)單、業(yè)務(wù)撤資確認(rèn)單、微信交易記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬記錄短信、手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖照片、涉案銀行賬戶交易明細(xì)清單、情況說明、股份補(bǔ)充協(xié)議；

2．證人證言：證人黃某甲、黃某乙、吳某某的證言；

3．被害人陳述：被害人陳某乙、徐某某、藍(lán)某某、葉某某、郭某某、杜某某、黃某丁、黃某丙、尤某某、曹某某、朱某某、丁某某、、彭某某、楊某某的陳述；

4．同案人供述：同案人王某某、上某某、林某某、邱某某、洪某某、陳某甲、張某某、韓某某的供述與辯解；

5.被告人供述和辯解：被告人盧某某的供述和辯解；

6.專項(xiàng)審核報(bào)告；

7．勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、人員辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人盧某某在王某某糾集下，伙同上某某、林某某、邱某某、洪某某等人，以非法占有為目的，組成較為固定的“車鑰匙貸”犯罪團(tuán)伙結(jié)伙作案，采取拖車及威脅方法向被害人索要財(cái)物，侵犯了他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，造成較為惡劣的社會(huì)影響，符合“惡勢(shì)力”特征。其中，被告人盧某某參與犯罪8起，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。此外，被告人盧某某在實(shí)行部分犯罪時(shí)由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人盧某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人盧某某犯罪后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的情形，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。其曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條之規(guī)定，建議判處被告人盧某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福州市倉山區(qū)人民法院

檢察官：汪曉鶯

2020年4月17日

附件：

1．被告人盧某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

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