湖北省十堰市鄖陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂十鄖檢一部刑訴〔2020〕22號(hào)

被告人盧某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623291990********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)。出生地江西省余干縣，現(xiàn)住江西省余干縣**鄉(xiāng)**組**號(hào)。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2013年12月23日被江西省**縣法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣10000元；因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年3月28日被河南省**市法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。因涉嫌詐騙罪，于2015年6月15日被十堰市公安局鄖陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年7月20日被本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由十堰市公安局鄖陽(yáng)區(qū)分局監(jiān)視居住，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月24日被本院批準(zhǔn)逮捕，2020年2月19日由十堰市公安局鄖陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行，次日由十堰市公安局鄖陽(yáng)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由十堰市公安局鄖陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月中旬，十堰市鄖陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)居民劉某某被化名為“斌嘴”（綽號(hào)“胖子”，名址不詳）等人犯罪團(tuán)伙通過(guò)電話聯(lián)系實(shí)施詐騙，以“重金求子”的欺騙手段和銀行匯款的方式，總計(jì)被騙人民幣107700元，其中19600元轉(zhuǎn)入犯罪團(tuán)伙所持戶名為王某某的銀行卡內(nèi)。被告人盧某某明知化名為“斌嘴”的男子所持的王某某銀行卡內(nèi)的現(xiàn)金來(lái)路不正，受該男子的指使，為獲取報(bào)酬利益，兩次將王某某銀行卡內(nèi)的211800元存款全部取出，交給該男子，其中取出被害人劉某某被詐騙的現(xiàn)金人民幣19600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；2.被害人劉某某的陳述；3.證人陳某某等人的證言；4.被告人盧某某的供述和辯解。5.被告人盧某某銀行取款視頻等視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人盧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省十堰市鄖陽(yáng)區(qū)人民法院

檢??察??員：??郝天鋒

2020年3月30日

附：

1.被告人盧某某現(xiàn)在江西省余干縣**鄉(xiāng)**組**號(hào)家里，聯(lián)系電話：1577992****

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)，視頻光盤一張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。