上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕313號

被告人盧某某，女性，1972年**月**日出生，公民身份號碼4328281972********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍在湖南省汝城縣**鎮(zhèn)**村**組，住重慶市璧山區(qū)**街道**村**組**號。2020年7月16日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年10月14日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年10月16日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月，被告人盧某某受黃某某（在逃）指使，明知黃在境外從事違法犯罪活動(dòng)，仍以每辦1張銀行卡收取好處費(fèi)1,000元的方式，幫助黃某某辦理5張銀行卡及U盾用于走賬。

2020年7月7日，上海市公安局寶山分局接被害人楊某某報(bào)案，其于同年6月通過珍愛網(wǎng)結(jié)識一網(wǎng)友，期間，對方以經(jīng)營理財(cái)為幌子，誘騙并指使楊某某登錄“聚財(cái)通”APP軟件（系境外賭博網(wǎng)站）進(jìn)行投資理財(cái)。最終，楊某某先后向雷某某、李某某、徐某某銀行賬戶（均為一級賬戶）內(nèi)轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣228萬余元，上述賬戶再分別進(jìn)行層層轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查，盧某某名下的三張銀行卡轉(zhuǎn)移楊某某被騙資金共計(jì)人民幣1,598,940元。

2020年7月15日，被告人盧某某在重慶市璧山區(qū)**街道**村**組**號被當(dāng)?shù)毓裁窬カ@，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人楊某某的陳述證實(shí)，其在男網(wǎng)友介紹和指使下登錄“聚財(cái)通”APP軟件進(jìn)行投資理財(cái)，先后向雷某某、李某某、徐某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣228萬余元，發(fā)覺被騙后報(bào)案。

2.上海市公安局寶山分局出具的《電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄》《電子數(shù)據(jù)固定清單》及制作的被害人楊某某被騙資金走賬圖表證實(shí)，被告人盧某某名下的三張銀行卡分別由李某某一級賬戶轉(zhuǎn)入692,251元，由徐某某一級賬戶轉(zhuǎn)入180,059元；由雷某某一級和三級賬戶轉(zhuǎn)入676,630元，總計(jì)轉(zhuǎn)入被害人楊某某被騙資金1,598,940元。

3.上海市公安局寶山分局出具的《接受證據(jù)清單》、被害人楊某某提供的銀行賬戶歷史交易明細(xì)、銀行賬號截圖、聊天記錄、投資平臺充值和聊天記錄及企業(yè)微信情況等證實(shí)，楊某某被詐騙團(tuán)伙誘騙登錄“聚財(cái)通”進(jìn)行“投資理財(cái)”，最終被騙將錢款轉(zhuǎn)入雷某某、李某某、徐某某名下銀行卡的事實(shí)。

4.被告人盧某某與黃某某的微信聊天記錄、韻達(dá)快遞運(yùn)單詳情證實(shí)，被告人盧某某受黃某某指使辦理銀行卡、U盾和手機(jī)號后快遞給黃某某。

5.上海市公安局寶山分局出具的《受案登記表》《辦案說明》及重慶市璧山區(qū)公安局璧城派出所出具的《抓獲經(jīng)過》證實(shí)，本案的案發(fā)及被告人盧某某的到案情況。

6.被告人盧某某對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

7.上海市公安局寶山分局調(diào)取的《全國常住人口信息》證實(shí)，被告人盧某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盧某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某明知他人從事犯罪活動(dòng)而協(xié)助轉(zhuǎn)移違法所得，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人盧某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人盧某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人盧某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣八千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：朱國珍

2020年10月20日

附件：1.被告人盧某某現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊，光盤一張

3.《適用速裁程序建議書》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》復(fù)印件一份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。