浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢三部刑訴〔2020〕826號

被告人盧某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3303821988********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市樂清市**街道**村，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日被樂清市公安局刑事拘留，2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被樂清市公安局逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限一次（自2019年12月7日至12月21日），退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年12月20日至2020年1月19日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2、3月開始，被告人盧某某為牟取非法利益，聯(lián)系朱某某、楊某某、陳某某等人在樂清各家銀行辦理銀行卡，后以有償或無償?shù)姆绞綇闹炷衬场钅衬?、陳某某等人處收取銀行卡和配套的網(wǎng)銀、Sim卡，再將收購的成套銀行卡出售給“阿毛”。2019年8月1日，偵查機(jī)關(guān)在被告人盧某某和朱某某位于樂清市**一區(qū)的暫住處搜查到銀行卡13套（內(nèi)有銀行卡15張、網(wǎng)銀14個、Sim卡8張）。

另查明，被告人盧某某于2019年8月2日前往**派出所領(lǐng)取朱某某非涉案物品時被偵查機(jī)關(guān)查獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡。

2.書證：溫州銀行存款分戶信息、中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡產(chǎn)品資料查詢、交易明細(xì)清單、中國工商銀行查詢記錄、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、中國銀行交易流水明細(xì)清單、浙商銀行月對賬單、中國光大銀行陽光卡活期賬戶交易明細(xì)、持卡主體詳情查詢記錄、賬戶主體查詢詳情、臺州銀行對賬單、廣發(fā)銀行賬戶交易歷史、客戶基本信息、扣押決定書、扣押清單、前科情況核實證明、戶籍證明等；

3.證人證言：證人朱某某、楊某某、陳某某的證言、情況說明、到案經(jīng)過；

4.被告人的供述與辯解：被告人盧某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖。

本院認(rèn)為，被告人盧某某非法持有他人信用卡，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人盧某某承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。被告人盧某某系初犯，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人盧某某九個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察員：李琛

2020年2月19日

附：

????1.被告人盧某某現(xiàn)羈押于樂清市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊、電子證物檢查工作記錄壹份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份、律師工作記錄表壹份。

4.適用簡易程序建議書壹份。

5.隨案移送銀行卡壹拾叁套（內(nèi)有銀行卡壹拾伍張、網(wǎng)銀壹拾肆個、Sim卡捌張）。