臥龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

宛龍檢二部刑訴〔2020〕35號(hào)

被告人盧某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5329011963********，漢族，大專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍地云南省大理白族自治州大理市**居委會(huì)**棟**單元**樓**號(hào)；因犯詐騙罪于2018年9月20日被安徽省界首市人民法院判處有期徒刑五年并處罰金五萬(wàn)元；因涉嫌票據(jù)詐騙罪于2019年3月8日被南陽(yáng)市公安局臥龍崗分局從服刑監(jiān)獄押解回南陽(yáng)市并羈押于南陽(yáng)市看守所。

被告人郭某甲，男，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3704061956********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍地山東省棗莊市**辦事處**村**號(hào)；2019年6月4日因犯金融憑證詐騙罪被安徽省淮南市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十年并處罰金十萬(wàn)元、因犯有價(jià)證劵詐騙罪被安徽省淮南市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十年并處罰金十萬(wàn)元，合并決定執(zhí)行有期徒刑十七年并處罰金二十萬(wàn)元；因涉嫌票據(jù)詐騙罪于2019年11月27日被南陽(yáng)市公安局臥龍崗分局從服刑監(jiān)獄押解回南陽(yáng)市并羈押于南陽(yáng)市看守所。

被告人郭某乙，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3704061967********，漢族，高中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍地山東省棗莊市市**路**院**號(hào)樓**單元**室；因涉嫌票據(jù)詐騙罪于2019年10月31日被南陽(yáng)市公安局臥龍崗分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南陽(yáng)市公安局臥龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲、盧某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2020年5月8日向本院移送審查起訴；以被告人郭某乙涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴；本院受理后合并審查起訴。本院于2020年5月10日已告知被告人郭某甲、盧某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于?2020年8月30日已告知被告人郭某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年6月23日對(duì)郭某甲、盧某某涉嫌票據(jù)詐騙罪退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月23日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2020年6月8日、2020年8月23日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月，盧某某聯(lián)系郭某乙、郭某甲由郭某甲提供一張偽造的票號(hào)為30200053********、出票金額為500萬(wàn)元整的中信銀行承兌匯票，盧某某也聯(lián)系到南陽(yáng)市**節(jié)能科技有限公司的法定代表人王某甲（未到案），盧某某、郭某乙將該偽造的中信銀行匯票以30萬(wàn)元的價(jià)格賣給王某甲。王某甲通過(guò)王某乙（在逃）聯(lián)系到被害人趙某某，2015年2月17日在南陽(yáng)市臥龍路的工商銀行由王某乙驗(yàn)票并提供擔(dān)保的情況下王某甲按商定的貼息費(fèi)為20萬(wàn)元將匯票轉(zhuǎn)讓給趙某某，趙某某分兩次共轉(zhuǎn)賬給王某甲150萬(wàn)元并轉(zhuǎn)賬給王某乙6354元。春節(jié)后趙某某發(fā)現(xiàn)該中信銀行匯票系偽造即要求王某甲還款。幾個(gè)月后王某甲讓盧某某補(bǔ)簽了一份《購(gòu)銷合同》以應(yīng)對(duì)調(diào)查。2016年7月19日趙某某因王某甲未能向其全部?jī)斶€150萬(wàn)元而向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2019年10月31日郭某乙主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并于2019年11月向趙某某退還販賣該偽造匯票的非法所得9萬(wàn)元整。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；2、證人張某某等人的證言；3、犯罪嫌疑人供述與辯解；4、鑒定意見(jiàn)；5、被害人陳述；6、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、郭某甲、郭某乙明知是偽造的銀行匯票而販賣并且明知他人實(shí)施金融詐騙行為而為其提供偽造的銀行匯票，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人盧某某、郭某甲另觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院

檢??察??員：趙某某?

常某某

2020年9月7日

附：

????1.被告人郭某甲、盧某某現(xiàn)被羈押于南陽(yáng)市看守所。

????2.郭某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：***********。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份。

4.案卷材料和證據(jù)卷六冊(cè)。