浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

江檢一部刑訴〔2020〕1868號(hào)

被告人盧某某，男，1973年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3301231973********，漢族，文化程度高中，浙江**服務(wù)有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地杭州市富陽(yáng)區(qū)街道**路**幢**室。2009年9月15日因犯職務(wù)侵占罪被富陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因本案于2019年11月14日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年3月18日，經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年5月18日。

被告人郭某某，男，1970年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3301051970********，漢族，文化程度大學(xué)?？?，工作單位：浙江**服務(wù)有限公司，戶籍所在地杭州市江干區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年11月14日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，同年12月11日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人郭某某有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年5月20日已告知被告人盧某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間,依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

浙江**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）成立于2016年5月25日，公司總部地址位于本市江干區(qū)**路**大廈**層，后陸續(xù)設(shè)有西湖門店等經(jīng)營(yíng)點(diǎn)。2017年開(kāi)始該公司在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)口口相傳等方式宣傳金融養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品，發(fā)行“**財(cái)富”系列、**1號(hào)等投資項(xiàng)目，以年化收益7.5-12.5%的利息向不特定公眾募集資金。被告人盧某某于2016年入職**公司擔(dān)任公司經(jīng)理，自公司開(kāi)始銷售理財(cái)產(chǎn)品起明知上述情況仍負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)行。被告人郭某某于2018年5月30日起擔(dān)任**公司西湖門店經(jīng)理，明知上述情況仍負(fù)責(zé)西湖門店運(yùn)營(yíng)。經(jīng)審計(jì)，截至2019年2月29日，**公司未離場(chǎng)投資人98人，實(shí)際損失為人民幣29228265.50元。被告人郭某某在任職西湖門店經(jīng)理期間，實(shí)際損失為人民幣18158505.00元。2016年6月8日至2019年6月21日，**公司對(duì)公賬戶流入資金人民幣262515881.20元，其中2018年8月29日至2019年3月7日北京**支付服務(wù)股份有限公司備付金人民幣183317938.85元，流入資金主要支出到**資產(chǎn)管理有限公司對(duì)公賬戶人民幣198286850.00元，及公司經(jīng)營(yíng)、員工工資、兌付投資人等。

案發(fā)后，被告人盧某某、郭某某均系經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案，其中，被告人郭某某退出贓款人民幣153000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡照片等；

2.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)材料清單、退款憑證、浙江**服務(wù)有限公司人員名單、人事任命書(shū)、會(huì)員卡及宣傳資料、委托書(shū)、浙江**發(fā)展總公司企業(yè)情況專題匯報(bào)、房屋授權(quán)書(shū)、投資人基本情況表、銀行流水明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、公司登記基本情況、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、協(xié)助查封通知書(shū)、查封決定書(shū)、查封清單、扣押清單、發(fā)還清單、投資人信息登記表、投資合同、執(zhí)行裁定書(shū)、民事判決書(shū)、投資協(xié)議書(shū)及補(bǔ)充協(xié)議、刑事判決書(shū)、審計(jì)報(bào)告初稿、情況說(shuō)明等；

3.證人李某甲、李某乙、李某丙、王某甲、吳某某、李某丁、蔡某某、李某戊、李某己、王某乙、金某某、黃某某、王某丙、饒某某、潘某某、王某甲、盛某某、朱某某、孫某某、陳某某等的證言；

4.被告人盧某某、郭某某的供述與辯解；

5.扣押等筆錄：扣押筆錄等；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盧某某、郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、郭某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某某、郭某某在案發(fā)后能主動(dòng)投案并如實(shí)供述，系自首，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條?！陡鶕?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

???

?檢??察??官??童?帆

????檢察官助理??戴?勤

??????????????????????????????????????2020年11月18日

附：

1.被告人盧某某現(xiàn)羈押于杭州市江干區(qū)看守所，被告人郭某某（1596882****）取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料8冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)及具結(jié)書(shū)各2份。

4.投資人名單1份、涉案財(cái)產(chǎn)凍結(jié)及退贓情況表格1份。