浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕1868號

被告人盧某某，男，1973年**月**日出生，公民身份證號碼3301231973********，漢族，文化程度高中，浙江**服務(wù)有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地杭州市富陽區(qū)街道**路**幢**室。2009年9月15日因犯職務(wù)侵占罪被富陽市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因本案于2019年11月14日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限至2020年3月18日，經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限至2020年5月18日。

被告人郭某某，男，1970年**月**日出生，公民身份證號碼3301051970********，漢族，文化程度大學(xué)?？?，工作單位：浙江**服務(wù)有限公司，戶籍所在地杭州市江干區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年11月14日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，同年12月11日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人郭某某有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年5月20日已告知被告人盧某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間,依法延長審查起訴期限十五日二次，退回公安機關(guān)補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

浙江**服務(wù)有限公司（以下簡稱**公司）成立于2016年5月25日，公司總部地址位于本市江干區(qū)**路**大廈**層，后陸續(xù)設(shè)有西湖門店等經(jīng)營點。2017年開始該公司在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，通過口口相傳等方式宣傳金融養(yǎng)老理財產(chǎn)品，發(fā)行“**財富”系列、**1號等投資項目，以年化收益7.5-12.5%的利息向不特定公眾募集資金。被告人盧某某于2016年入職**公司擔(dān)任公司經(jīng)理，自公司開始銷售理財產(chǎn)品起明知上述情況仍負(fù)責(zé)公司日常運行。被告人郭某某于2018年5月30日起擔(dān)任**公司西湖門店經(jīng)理，明知上述情況仍負(fù)責(zé)西湖門店運營。經(jīng)審計，截至2019年2月29日，**公司未離場投資人98人，實際損失為人民幣29228265.50元。被告人郭某某在任職西湖門店經(jīng)理期間，實際損失為人民幣18158505.00元。2016年6月8日至2019年6月21日，**公司對公賬戶流入資金人民幣262515881.20元，其中2018年8月29日至2019年3月7日北京**支付服務(wù)股份有限公司備付金人民幣183317938.85元，流入資金主要支出到**資產(chǎn)管理有限公司對公賬戶人民幣198286850.00元，及公司經(jīng)營、員工工資、兌付投資人等。

案發(fā)后，被告人盧某某、郭某某均系經(jīng)公安機關(guān)電話通知后主動到案，其中，被告人郭某某退出贓款人民幣153000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡照片等；

2.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單、退款憑證、浙江**服務(wù)有限公司人員名單、人事任命書、會員卡及宣傳資料、委托書、浙江**發(fā)展總公司企業(yè)情況專題匯報、房屋授權(quán)書、投資人基本情況表、銀行流水明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書、公司登記基本情況、營業(yè)執(zhí)照、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、協(xié)助查封通知書、查封決定書、查封清單、扣押清單、發(fā)還清單、投資人信息登記表、投資合同、執(zhí)行裁定書、民事判決書、投資協(xié)議書及補充協(xié)議、刑事判決書、審計報告初稿、情況說明等；

3.證人李某甲、李某乙、李某丙、王某甲、吳某某、李某丁、蔡某某、李某戊、李某己、王某乙、金某某、黃某某、王某丙、饒某某、潘某某、王某甲、盛某某、朱某某、孫某某、陳某某等的證言；

4.被告人盧某某、郭某某的供述與辯解；

5.扣押等筆錄：扣押筆錄等；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人盧某某、郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、郭某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某某、郭某某在案發(fā)后能主動投案并如實供述，系自首，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條?！陡鶕?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

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?檢??察??官??童?帆

????檢察官助理??戴?勤

??????????????????????????????????????2020年11月18日

附：

1.被告人盧某某現(xiàn)羈押于杭州市江干區(qū)看守所，被告人郭某某（1596882****）取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料8冊。

3.量刑建議書及具結(jié)書各2份。

4.投資人名單1份、涉案財產(chǎn)凍結(jié)及退贓情況表格1份。