浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬某某檢一部刑訴〔2020〕543號

被告人盧某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼3412811987********，漢族，初中文化，務工，戶籍地安徽省亳州市譙城區(qū)**鄉(xiāng)**村**村**。因本案于2019年7月12日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3303291995********，漢族，大專文化，務工，戶籍地浙江省泰順縣仕陽鎮(zhèn)**村村樓。因本案于2019年7月12日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼3310031996********，漢族，大學本科文化，務工，戶籍地浙江省臺州市黃巖區(qū)**街道**村**號。因本案于2019年7月12日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、董某某、余某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人盧某某、董某某、余某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至7月，劉某某（另案處理）從小徐（身份不詳，另案處理）處獲得交易平臺DAKFX（www.dakfx.com）代理權(quán)，在位于本市鄞州區(qū)麗景大廈1601室誘導客戶到該平臺進行虛假交易。劉某某安排王某某、朱某某、陳某某（均已判決）、雷某甲、劉某某、韓某某（均另案處理）為業(yè)務經(jīng)理，邵某某、阮某某（均另案處理）、被告人盧某某、董某某、余某某等人為業(yè)務員，共同運營該項目，通過探探、陌陌等社交軟件添加男性為微信好友，微信聊天騙取信任，引導客戶到該平臺開戶入金，并將客戶拉入到公司開立的微信群，引導客戶到網(wǎng)絡直播課堂聽取劉某某等人講課，在微信群里冒充真實投資者“做托”烘托氣氛，互相配合，引導客戶反復進行虛假交易操作。

被告人盧某某、董某某、余某某系二部業(yè)務員，雷某甲系二部業(yè)務經(jīng)理。被告人盧某某、董某某、余某某在雷某甲的指導下，按照上述方式，誘導被害人鄔某甲等人在該平臺開戶入金，分別造成被害人鄔某甲、周某某、孫某某在該平臺損失人民幣33?458.27元、人民幣69?072元、人民幣14?608.8元。被告人盧某某自2019年3月份入職以來獲利共計約人民幣10?000元；被告人董某某自2019年3月份入職以來獲利共計約人民幣8?200元；被告人余某某自2019年4月份入職以來獲利共計約人民幣3?400元。

案發(fā)后,?被告人盧某某、董某某、余某某與雷某甲共同賠償被害人鄔某甲、周某某、孫某某損失人民幣26?500元、人民幣50?000元、人民幣12?000元，并取得被害人諒解。被害人鄔某甲、周某某、孫某某自愿放棄未賠償部分。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細、轉(zhuǎn)賬記錄、賬單詳情、聲明、證明、戶籍證明、常住人口信息、抓獲經(jīng)過等；???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2、被害人鄔某甲、周某某、孫某某的陳述；

3、被告人盧某某、董某某、余某某和同案參與人雷某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人盧某某、董某某、余某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人盧某某、董某某、余某某與人合伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡技術(shù)騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人盧某某、董某某、余某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕處罰。被告人盧某某、董某某、余某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人盧某某單處罰金人民幣二千元；判處被告人董某某單處罰金人民幣一千元;判處被告人余某某單處罰金人民幣一千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條之規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院????????????

檢??察??官:馬某某??????????????????????????????????????

檢察官助理:管某某???????????????????????????????????????

????????????????????????????????2020年4月14日

附：

1、被告人盧某某、董某某、余某某被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、隨案移送卷宗二冊;

3、適用簡易程序建議書一份；

4、認罪認罰具結(jié)書三份。