廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2019〕2283號(hào)

被告人盧某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3715251989********，漢族，高中文化，戶籍所在地山東省聊城市**鄉(xiāng)**號(hào)，暫住深圳市龍華**鎮(zhèn)**棟**單元**。因非法經(jīng)營(yíng)嫌疑，于2019年3月7日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月11日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人程某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424011994********，漢族，本科文化，戶籍所在地廣東省深圳市坪山區(qū)**路**號(hào)，暫住深圳市福田區(qū)**小區(qū)**棟**。因非法經(jīng)營(yíng)嫌疑，于2019年3月7日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月11日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、程某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年7月19日、2019年9月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年8月16日、2019年10月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年7月7日、2019年9月17日、2019年11月16日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年8月期間，**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）實(shí)際控制人W***?X*****（新加坡人，在逃）、郭某某（情況不詳，在逃）先后在本市**大廈、**大廈租賃辦公場(chǎng)所，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，通過電話營(yíng)銷、召開推介會(huì)等方式，在國(guó)內(nèi)招攬客戶登錄**公司開發(fā)的外匯交易平臺(tái)（網(wǎng)址：WWW.*****.com）進(jìn)行外匯按金交易。交易模式：T+O，24小時(shí)交易，100倍杠桿（根據(jù)保證金情況可調(diào)至50倍或25倍）。

2018年10月份，**公司在已無實(shí)體辦公運(yùn)營(yíng)的情況下，推出“炒匯全托管模式”，即無需客戶操作，客戶將資金存入外匯交易平臺(tái)個(gè)人賬戶，與**公司在香港注冊(cè)成立的香港**有限公司簽訂賬戶托管電子協(xié)議，又由香港**有限公司與香港**有限公司達(dá)成托管合作，由香港**有限公司專業(yè)操盤手操作炒匯，獲利金額**公司與客戶間四、六分取。推廣期間，被告人盧某某與被告人程某某帶領(lǐng)客戶專員劉某某、權(quán)某某向李某某、石某某等多名客戶介紹推廣該業(yè)務(wù)，承諾預(yù)期收益達(dá)30%，15%止損，虧損全賠付?！俺磪R全托管模式”共運(yùn)營(yíng)四期，第一、二期運(yùn)營(yíng)正常，第三、四期運(yùn)營(yíng)過程中**公司未按承諾止損，以全部虧空為由，拒不退還資金，致李某某、石某某等人投資資金全部損失。經(jīng)審計(jì)，**公司Fort-Fx四期炒匯業(yè)務(wù)合計(jì)交易數(shù)額為美金1927457.51元，折合人民幣約1300萬元。

2019年3月6日，被告人盧某某、程某某與投資人相約到深圳市公安局福田分局經(jīng)偵大隊(duì)商談賠償事宜，后被移交福田分局福田派出所。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人盧某某、程某某的身份材料、資金往來審計(jì)報(bào)告、深圳市**有限公司的注冊(cè)資料及銀行賬戶資料、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通行書、報(bào)案材料、到案經(jīng)過；2.證人證言：證人李某某、章某某、石某某等證人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人盧某某、程某某的供述與辯解；4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：國(guó)付寶交易記錄電子版。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、程某某無視國(guó)家法律，非法從事外匯按金交易，擾亂金融市場(chǎng)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：楊靜

2019年11月29日

附：

????1.被告人盧某某、程某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。