浙江省嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

秀檢一部刑訴〔2020〕1341號(hào)　

被告人盧某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3521231976********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**路**號(hào)**室，因本案于2020年5月13日被嘉興市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（國(guó)際商務(wù)區(qū)）分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被依法逮捕。??

被告人祖某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3521011978********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**號(hào)**室，因犯綁架罪于2007年2月8日被福建省廈門市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，其于2014年8月9日刑滿釋放。因本案于2020年5月15日被嘉興市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（國(guó)際商務(wù)區(qū)）分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被依法逮捕。

本案由嘉興市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（國(guó)際商務(wù)區(qū)）分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、祖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人盧某某、祖某某明知系犯罪所得，仍各自提供個(gè)人銀行卡幫助犯罪團(tuán)伙以銀行轉(zhuǎn)賬方式掩飾隱瞞款項(xiàng)，其中，被害人葛某某、胡某某、查某某、劉某某、伍某某、楊某某、陶某某等人被騙款項(xiàng)329萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入被告人盧某某銀行賬戶后被盧某某轉(zhuǎn)出至犯罪團(tuán)伙提供的其他賬戶，被害人葛某某、胡某某、查某某、王某某、吳某某芳等人被騙款項(xiàng)65萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入被告人祖某某銀行賬戶后被其轉(zhuǎn)出用于個(gè)人還債等事務(wù)。

另查明，被告人祖某某現(xiàn)已退贓14萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押照片等物證；

2.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、刑事判決書、罪犯檔案、受案登記表、立案決定書、銀行流水、收條等書證；

3.證人任某某、鄭某某、陳某某等人的證言及歸案情況說(shuō)明；

4.被害人葛某某、查某某、胡某某等人的陳述；

5.被告人盧某某、祖某某的供述與辯解；

6.提取筆錄、搜查筆錄等筆錄；

7.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盧某某、祖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、祖某某明知是他人犯罪所得贓款，仍予以掩飾隱瞞，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，屬情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究?jī)扇诵淌仑?zé)任。被告人祖某某歸案后能如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人盧某某、祖某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。被告人祖某某曾因綁架被刑事處罰，可以酌情從重處罰。被告人祖某某已部分退贓，可酌情從輕處罰。建議判處被告人盧某某有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人祖某某有期徒刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嘉興市秀洲區(qū)人民法院　

檢察官：何怡哲

2020年11月6日　

附件：

1.被告人現(xiàn)均被羈押于嘉興市看守所。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各二份。

3.隨案移送贓證款物品清單。