河北省曲陽縣人民檢察院　

起?訴?書

曲檢一部刑訴〔2020〕178號(hào)

　

被告人盧某某，男，1973年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼1306341973********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省保定市曲陽縣**鎮(zhèn)，住曲陽縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)商城**號(hào)**單元**號(hào)。2020年5月22日到曲陽縣公安局投案，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，次日被曲陽縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由曲陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人楊某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306341978********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省保定市曲陽縣**鎮(zhèn)，住曲陽縣**鎮(zhèn)**村307號(hào)。因犯故意傷害罪，2014年12月11日被河北省曲陽縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月22日被曲陽縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由曲陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

　　被告人劉某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306341980********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省保定市曲陽縣**鎮(zhèn)，住曲陽縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)395號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月22日被曲陽縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由曲陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由曲陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、楊某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人盧某某、楊某某、劉某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2010年以來，被告人盧某某、楊某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，在曲陽縣**村設(shè)立了“曲陽縣**專業(yè)合作社”，由被告人劉某某負(fù)責(zé)合作社的日常存取款工作，以發(fā)放購物卡和高利息為誘餌，非法吸收公眾存款。經(jīng)保定中鑫司法會(huì)計(jì)鑒定中心鑒定：楊某某等人吸收667人存款金額合計(jì)140644232.34元、返還存款本金合計(jì)118597187.94元，未兌付存款本金合計(jì)22047044.40元，返還存款人利息合計(jì)10060648.38元，給存款人造成的凈損失11986396.02元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；證人證言；被告人供述與辯解；鑒定意見；勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盧某某、楊某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、楊某某、劉某某違反金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

河北省曲陽縣人民法院　

檢察官：楊玉蘭

2020年9月18日　

附：

????1、被告人盧某某、楊某某現(xiàn)羈押于曲陽縣看守所；被告人劉某某現(xiàn)羈押于保定市看守所。

2、偵查卷宗十八冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4、《量刑建議書》三份。