湖北省襄陽市襄州區(qū)人民檢察院

起??訴??書

襄州檢刑訴〔2020〕299號(hào)

被告人盧某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼?4223021979********，?漢族，大學(xué)本科文化，上海**資產(chǎn)管理公司襄陽**公司**，出生地湖北省赤壁市，戶籍所在地湖北省襄陽市樊城區(qū)**村**組，住湖北省襄陽市襄州區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日被襄陽市襄州區(qū)公安局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由襄陽市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人李某某，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206211978********，漢族，研究生文化，上海**資產(chǎn)管理有限公司襄陽**公司工作人員，出生地湖北省襄陽市，戶籍所在地湖北省襄陽市樊城區(qū)**村**組，住湖北省襄陽市襄州區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月5日被襄陽市襄州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由襄陽市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由襄陽市襄州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年4月5日至2020年5月2日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（2020年3?月21日至2020年4月4日，2020年6月3日至2020年6月17日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月，被告人盧某某經(jīng)上海甬久資產(chǎn)管理有限公司（后簡(jiǎn)稱上海**公司）法定代表人劉某某（另案處理）授權(quán)在襄陽市襄州區(qū)航空路31號(hào)貿(mào)易大樓（門面西側(cè)）成立了上海**資產(chǎn)管理有限公司襄陽**公司（后簡(jiǎn)稱**分公司），盧某某任**，2016年9月，**分公司地址變更為襄陽市襄州區(qū)漢江一路（民發(fā)世界城*期**第*幢*單元***號(hào)），2018年9月，**分公司注銷。2016年4月至2018年9月期間，被告人盧某某、李某某二人（系夫妻關(guān)系），共同經(jīng)營(yíng)、管理該公司，盧某某和李某某在未取得相關(guān)金融資質(zhì)的情況下，以**分公司名義，采用散發(fā)傳單、門頭廣告、召開年會(huì)等方式，進(jìn)行公開宣傳，承諾以高額利息為回報(bào)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，涉案的存款人數(shù)共計(jì)68人，合計(jì)金額1182.3萬元，吸收的存款全部轉(zhuǎn)入劉某某指定的上海**公司賬戶或劉某某個(gè)人賬戶。2018年9月后，上海**公司已無法兌付本金及利息，參與存款的人員多次向盧某某、李某某索要無果，后盧某某、李某某于同年12月離開襄陽，失去聯(lián)系。

2019年10月15日，民警將被告人盧某某抓獲歸案，2019年12月4日，民警將被告人李某某抓獲歸案。盧某某到案后，如實(shí)的供述了全部犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.開業(yè)現(xiàn)場(chǎng)照片、年會(huì)現(xiàn)場(chǎng)照片、宣傳單等物證；2.?借款合同及憑證、襄陽華仁會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告、銀行交易明細(xì)等書證；3.證人劉某某、廖某某、呂某某等人的證言；4.被告人盧某某、李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、李某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款共計(jì)1182.3萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省襄陽市襄州區(qū)人民法院

檢??察??官：郭?浩??

檢察官助理：方?媛??

2020年6月11日

附：

1.被告人盧某某、李某某現(xiàn)羈押在襄陽市襄州區(qū)看守所。

2.案件材料和證據(jù)12冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。