山東省煙臺市牟平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙牟檢一部刑訴〔2020〕51號

被告人盧某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼6301021971********，漢族，高中文化，原煙臺**投資有限公司監(jiān)事，戶籍所在地：煙臺市牟平區(qū)**街**號**號樓**單元**號，現(xiàn)住煙臺市牟平區(qū)**花園小區(qū)**號樓**號。2019年7月25日因涉嫌尋釁滋事罪被煙臺市公安局牟平分局刑事拘留，同年8月23日因涉嫌尋釁滋事罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被煙臺市公安局牟平分局逮捕。

被告人孫某甲（別名孫某乙），男，1974年**月**日出生，身份證號碼：3706311974********，漢族，高中文化，原煙臺**投資有限公司法定代表人，戶籍所在地：煙臺市牟平區(qū)**路**號**號，現(xiàn)住煙臺市牟平區(qū)**號樓**單元**號。1993年10月19日因犯詐騙罪被牟平縣人民法院判處有期徒刑五年，2003年3月19日因?qū)め呑淌卤粺熍_市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)壹年陸個月。2019年11月13日因涉嫌尋釁滋事罪被煙臺市公安局牟平分局刑事拘留，同年12月11日因涉嫌非法拘禁罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被煙臺市公安局牟平分局逮捕。

被告人孫某丙，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3706131980********，漢族，中專文化，工人，中共黨員，戶籍所在地：煙臺市牟平區(qū)**街道**莊**村**號，現(xiàn)住煙臺市牟平區(qū)**花園小區(qū)**號樓**號。2019年7月19日因涉嫌尋釁滋事罪被煙臺市公安局牟平分局刑事拘留，同年8月23日因涉嫌非法拘禁罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被煙臺市公安局牟平分局逮捕。

被告人劉某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3706311970********，漢族，高中文化，工人，戶籍所在地及現(xiàn)住址：煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**街道辦事處**埠**號。2019年8月1日因涉嫌尋釁滋事罪被煙臺市公安局牟平分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，女，1977年**月**日出生，身份證號碼3706311977********，漢族，初中文化，工人，戶籍所在地：煙臺市牟平區(qū)**街**號**號樓**單元**號，現(xiàn)住煙臺市牟平區(qū)**花園小區(qū)**號樓**號。2019年7月17日因涉嫌非法經(jīng)營罪被煙臺市公安局牟平分局刑事拘留，同年8月23日因涉嫌非法經(jīng)營罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被煙臺市公安局牟平分局逮捕。

被告人趙某甲（曾用名趙某乙），男，1983年**月**日出生，身份證號碼：3706121983********，漢族，初中肄業(yè)，工人，戶籍所在地及現(xiàn)住址：煙臺市牟平區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2017年5月25日因犯非法拘禁罪被煙臺市牟平區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。2019年9月2日因涉嫌尋釁滋事罪被煙臺市公安局牟平分局刑事拘留，同年9月25日因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被煙臺市公安局牟平分局逮捕。

被告人周某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3706311976********，漢族，高中文化，工人，中共黨員，戶籍所在地及現(xiàn)住址：煙臺市牟平區(qū)**大街**巷**號附**號內(nèi)**號。2019年9月27日因涉嫌尋釁滋事罪被煙臺市公安局牟平分局刑事拘留，同年10月17日因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被煙臺市公安局牟平分局逮捕。

被告人孫某丁，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3706131994********，漢族，中專文化，工人，戶籍所在地：煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**街道**號，現(xiàn)住煙臺市萊山區(qū)**號樓**號。2019年8月5日因涉嫌尋釁滋事罪被煙臺市公安局牟平分局刑事拘留，同年8月23日因涉嫌尋釁滋事罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被煙臺市公安局牟平分局逮捕。

被告人祝某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3706121989********，漢族，大學(xué)文化，工人，戶籍所在地及現(xiàn)住址：煙臺市牟平區(qū)**巷**號附**號。2019年7月19日因涉嫌尋釁滋事罪被煙臺市公安局牟平分局刑事拘留，同年8月23日因涉嫌尋釁滋事罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被煙臺市公安局牟平分局逮捕。

被告人戰(zhàn)某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼3790091968********，漢族，高中文化，工人，戶籍所在地：萊州市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住煙臺市牟平區(qū)**小區(qū)**號樓**號。2019年7月17日因涉嫌非法經(jīng)營罪被煙臺市公安局牟平分局刑事拘留，同年8月23日因涉嫌非法經(jīng)營罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被煙臺市公安局牟平分局逮捕。

本案由煙臺市公安局牟平分局偵查終結(jié)，2019年10月23日以被告人盧某某、林某某、趙某甲、周某某、孫某丙、孫某丁、祝某某、戰(zhàn)某某、劉某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法經(jīng)營罪向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料，于2019年12月6日、2020年2月21日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月21日重新移送審查起訴，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次；2020年2月11日以被告人孫某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪向本院移送審查起訴，本院受理后，于2020年2月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，于2020年3月11日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年4月11日重新移送審查起訴。因上述兩案存在關(guān)聯(lián)，本院于2020年4月28日決定合并審查。

經(jīng)依法審查查明：被告人盧某某伙同被告人戰(zhàn)某某于2014年開始利用POS機(jī)進(jìn)行信用卡套現(xiàn)和信用卡養(yǎng)卡等非法經(jīng)營業(yè)務(wù)，并從中收取費(fèi)用。2015年，被告人盧某某伙同被告人孫某甲開始從事高利放貸業(yè)務(wù)，后被告人孫某丙、劉某甲陸續(xù)投資收益；2016年2月18日煙臺**投資有限公司（以下簡稱“**公司”）注冊成立，被告人孫某甲擔(dān)任法人代表，被告人盧某某擔(dān)任監(jiān)事；2016年11月24日，被告人盧某某伙同被告人孫某丙成立煙臺**汽車銷售有限公司，被告人孫某丙擔(dān)任法定代表人；2018年3月份，被告人盧某某承包萊山區(qū)**停車場并由被告人劉某甲負(fù)責(zé)；期間，被告人盧某某陸續(xù)招聘被告人趙某甲、周某某、祝某某、孫某丁等人負(fù)責(zé)索債，安排被告人林某某負(fù)責(zé)信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)及資金管理，逐步形成以被告人盧某某為首要分子，以被告人孫某甲、孫某丙、劉某甲、林某某、趙某甲、周某某、祝某某、孫某丁、戰(zhàn)某某為參加者的惡勢力犯罪集團(tuán)，利用高利放貸、信用卡套現(xiàn)、代還信用卡等獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，以非法拘禁、威脅及滋擾等方式進(jìn)行討債，多次實(shí)施違法犯罪行為，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成惡劣社會影響。具體違法犯罪事實(shí)如下：

（一）非法經(jīng)營罪

被告人盧某某伙同被告人戰(zhàn)某某于2014年7月份開始，利用POS機(jī)進(jìn)行信用卡套現(xiàn)并將套現(xiàn)資金用于非法放貸等業(yè)務(wù)，同時開展信用卡養(yǎng)卡業(yè)務(wù)，并收取手續(xù)費(fèi)；自2017年3月份以來，被告人盧某某指使被告人林某某負(fù)責(zé)管理信用卡套現(xiàn)和養(yǎng)卡業(yè)務(wù)，在被告人林某某的管理下，由被告人戰(zhàn)某某等人具體負(fù)責(zé)刷卡套現(xiàn)，并將套現(xiàn)資金及養(yǎng)卡收益用于放貸、日常花銷等。經(jīng)審計(jì)，其非法經(jīng)營金額共計(jì)人民幣75118638.37元，其中被告人盧某某、戰(zhàn)某某參與非法經(jīng)營金額共計(jì)人民幣75118638.37元，被告人林某某參與非法經(jīng)營金額共計(jì)人民幣42718137.36元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

有戶籍證明、破案經(jīng)過等書證；有審計(jì)報(bào)告；有搜查筆錄；有證人王某乙、李某甲等的證言及被告人供述。

（二）強(qiáng)迫交易罪

2016年9月至10月間，因被害人曲某甲無力還款，被告人盧某某、孫某甲等人將其非法拘禁于**公司辦公室內(nèi)，為達(dá)到索要欠款的目的，被告人孫某甲逼迫曲某甲簽訂房屋買賣合同，借用他人名義以40萬元的價格強(qiáng)行購買曲某甲位于牟平區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室**房產(chǎn)一套，被告人盧某某在扣除曲某甲欠款后，將部分房款用于支付曲某甲其他欠款，后被告人孫某甲以47萬元的價格將該房產(chǎn)賣予孫某戊，非法獲利人民幣7萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

有戶籍證明、破案經(jīng)過等書證；有房屋買賣合同；有證人張某甲、劉某乙的證言；有被害人曲某甲的陳述及被告人供述。

（三）非法拘禁罪

2015年11月份及2016年3月份，被害人曲某甲從被告人盧某某處借款8萬元、4萬元，月息10％，后無力還款。為索要欠款，2016年9月份，被告人盧某某以“保護(hù)”為名，將曲某甲叫至**公司辦公室內(nèi)，非法限制其人身自由，白天由被告人盧某某、孫某甲、孫某丙、劉某甲、趙某甲、周某某、祝某某、孫某丁等人進(jìn)行看管，晚上將其送至牟平區(qū)**村**號樓**單元**樓**號由王某甲、汪某某（均另案處理）等人負(fù)責(zé)看管，早晚由被告人趙某甲或周某某負(fù)責(zé)接送，2016年10月份，曲某甲趁看管人員不備逃離，被非法限制人身自由一個多月，期間對被害人曲某甲進(jìn)行威脅、辱罵。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

有戶籍證明、破案經(jīng)過等書證；有證人李某甲、王某乙等的證言；有同案犯王某甲的供述；有被害人曲某甲的陳述及被告人供述。

（四）非法侵入住宅罪

2016年9月28日上午，為索要欠款，被告人盧某某將被害人賀某某叫到**公司辦公室內(nèi)，至晚上20時許，為逼迫賀某某償還欠款，又安排被告人趙某甲、周某某等人到賀某某家中居住，因當(dāng)時已有他人居住，被告人趙某甲、周某某等人離開。次日，在被告人盧某某的指使下，被告人周某某又安排王某甲、宋某甲（均另案處理）等人在賀某某家中居住，期間，被告人趙某甲、周某某去檢查過二人是否在此居住，王某甲、宋某甲等人非法滯留賀某某家中至2017年8、9月份，嚴(yán)重影響被害人賀某某及其家人正常生活秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

有戶籍證明、破案經(jīng)過等書證；有證人宋某乙、姜某某的證言；有同案犯王某甲、宋某甲的供述；有被害人賀某某的陳述及被告人供述。

（五）尋釁滋事罪

1.2015年4月30日、2016年3月1日，被害人張某乙先后兩次從被告人盧某某處借款共計(jì)人民幣11萬元，后無力還款。為索要欠款，被告人盧某某多次組織安排他人到張某乙家中、在**公司辦公室等處向其索債，并安排被告人孫某丁在張某乙家中居住逼迫其還錢，對其進(jìn)行滋擾、糾纏；2016年7月19日，被告人盧某某再次安排被告人祝某某、汪某某（另案處理）等人到牟平區(qū)**鎮(zhèn)**村找張某乙要錢，后在張某乙葡萄園向其索債時，張某乙喝農(nóng)藥自殺，在當(dāng)?shù)厝罕娭性斐蓯毫佑绊憽?/span>

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

有戶籍證明、破案經(jīng)過等書證；有現(xiàn)場勘查筆錄；有辨認(rèn)筆錄；有證人宮某甲、宮某乙的證言；有同案犯汪某某的供述及被告人供述。

2.被告人盧某某于2016年12月1日上午，在**公司辦公室內(nèi)，在商談劉某丙欠款一事時，與孫某己發(fā)生爭執(zhí)，后伙同被告人孫某丙、趙某甲、周某某、祝某某、孫某丁、劉某甲等人隨意毆打被害人孫某己、劉某丙，致被害人孫某己左胸部輕傷二級，右手部輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

有戶籍證明、破案經(jīng)過等書證；有鑒定意見；有辨認(rèn)筆錄；有證人李某甲、王某乙等的證言；有被害人孫某己、劉某丙的陳述及被告人供述。

（六）違法事實(shí)

1．2016年，被害人孫某庚從被告人盧某某、孫某甲處借款，后無力償還，為索要欠款，被告人盧某某經(jīng)常安排他人到其工作單位催債，將其叫到**公司辦公室內(nèi)催債，并對其進(jìn)行威脅，2017年7月，孫某庚辭職。

2．2016年10月，因被害人賀某某無力償還貸款，被告人盧某某便讓賀某某到其辦公室干活至2017年12月份，且在索債過程中對其進(jìn)行威脅。

3．2016年1月，因被害人王某乙無力償還貸款，被告人盧某某便讓王某乙到其辦公室干活至2019年1月份。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

有戶籍證明、破案經(jīng)過等書證；有辨認(rèn)筆錄；有證人宋某乙、曲某甲等的證言；有被害人孫某庚、賀某某等的陳述及被告人供述。

（七）被告人孫某丁其他犯罪事實(shí)

被告人孫某丁于2013年5月9日，在都某某、王某丙、陳某某（均已判刑）等人糾集下，到朱某某的養(yǎng)殖大棚參與強(qiáng)拆、站場造勢。在強(qiáng)行拆除養(yǎng)殖大棚過程中，在王某丙指使下，孔某某、王某丁（均已判刑）等人將朱某某、李某乙、曲某乙、高某某四人打傷，其中，被害人朱某某的傷情分別構(gòu)成輕傷一級、輕傷二級，被害人李某乙的傷情構(gòu)成輕傷二級，被害人曲某乙的傷情構(gòu)成輕傷二級，被害人高某某的傷情構(gòu)成輕微傷。后強(qiáng)行拆除了朱某某的海參養(yǎng)殖大棚，經(jīng)價格認(rèn)證部門認(rèn)定，損失價值人民幣1572757元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

有戶籍證明、破案經(jīng)過等書證；有鑒定意見；有同案犯曲某丙、于某某等的供述；有被害人朱某某、李某乙等的陳述及被告人供述。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、孫某甲、孫某丙、劉某甲、林某某、趙某甲、周某某、孫某丁、祝某某、戰(zhàn)某某多次有組織實(shí)施違法犯罪活動，形成較為固定的犯罪組織，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系惡勢力犯罪集團(tuán)。被告人盧某某非法進(jìn)行信用卡套現(xiàn)擾亂市場秩序、情節(jié)特別嚴(yán)重，以威脅手段強(qiáng)買商品情節(jié)特別嚴(yán)重，非法限制他人人身自由，非法侵入他人住宅，恐嚇?biāo)饲楣?jié)惡劣，隨意毆打他人情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二百二十六條、第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，該犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人孫某甲以威脅手段強(qiáng)買商品情節(jié)特別嚴(yán)重、非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，該犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人孫某丙非法限制他人人身自由、隨意毆打他人情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，該犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人劉某甲非法限制他人人身自由、隨意毆打他人情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，該犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人林某某非法進(jìn)行信用卡套現(xiàn)擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任；被告人趙某甲非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅、隨意毆打他人情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，該犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人周某某非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅、隨意毆打他人情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，該犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人孫某丁非法限制他人人身自由、恐嚇?biāo)饲楣?jié)惡劣、隨意毆打他人情節(jié)惡劣、任意損毀公私財(cái)物情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，該犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人祝某某非法限制他人人身自由、恐嚇?biāo)饲楣?jié)惡劣、隨意毆打他人情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，該犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人戰(zhàn)某某非法進(jìn)行信用卡套現(xiàn)擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任，該系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

煙臺市牟平區(qū)人民法院

檢察員：孔志偉

王艷艷

2020年5月6日

附：

1．被告人盧某某、孫某甲、趙某甲、周某某、孫某丁、戰(zhàn)某某現(xiàn)羈押于牟平區(qū)看守所；被告人孫某丙、祝某某現(xiàn)羈押于海陽市看守所；被告人林某某現(xiàn)羈押于煙臺市看守所；被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2．案卷材料和證據(jù)15冊。

3．證人名單1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

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