云南省安寧市人民檢察院

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕204號(hào)

被告人周某甲，曾用名周某乙，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5335221975********，漢族，初中文化，云南省鳳慶縣人，戶籍所在地：云南省臨滄市鳳慶縣**鎮(zhèn)**村委**組，現(xiàn)?。壕挼楣铱h**街。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年7月29日被云南省安寧市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月10日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5322331969********，漢族，初中文化，云南省會(huì)澤縣人，戶籍所在地：云南省曲靖市會(huì)澤縣**鄉(xiāng)**村委**村**?社，現(xiàn)?。涸颇鲜±ッ魇形魃絽^(qū)**街鎮(zhèn)**村**房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年7月17日被云南省安寧市公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月30日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5322331974********，漢族，小學(xué)文化，云南省會(huì)澤縣人，戶籍所在地：云南省曲靖市會(huì)澤縣**鄉(xiāng)**村委**組**號(hào)，現(xiàn)?。涸颇鲜±ッ魇形迦A區(qū)**路**號(hào)**房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年7月16日被云南省安寧市公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月30日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某乙，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5303251999********，漢族，高中文化，云南省富源縣人，戶籍所在地：云南省曲靖市富源縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，現(xiàn)住：云南省昆明市五華區(qū)**路**號(hào)**房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年7月15日被云南省安寧市公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)我院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年7月30日被云南省安寧市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某丙，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5303252000********，漢族，高中文化，云南省富源縣人，戶籍所在地：云南省曲靖市富源縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，現(xiàn)?。涸颇鲜±ッ魇形迦A區(qū)**路**號(hào)**房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年7月15日被云南省安寧市公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)我院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年7月30日被云南省安寧市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案經(jīng)云南省安寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、被告人盧某某、杜某甲、杜某乙、周某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年9月29日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)及證據(jù)。在辯護(hù)人的見證下與被告人周某甲簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并進(jìn)行證據(jù)開示，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

在值班律師的見證下與被告人盧某某、杜某甲、杜某乙、周某丙簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并進(jìn)行證據(jù)開示，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年底至2020年6月期間，被告人周某甲組織被告人盧某某等人辦理、收購銀行卡四件套（銀行卡、網(wǎng)銀U盾、電話卡、身份證信息），要求辦理一類銀行卡、網(wǎng)銀電子密鑰及綁定銀行卡的電話卡，再以1000元每套的價(jià)格進(jìn)行收購，提供給他人驗(yàn)卡合格后非法使用。其中，被告人周某甲共計(jì)收購他人銀行卡三十余套。

被告人盧某某為獲利辦理五套銀行卡售賣，并向被告人杜某甲等人收購銀行卡四件套轉(zhuǎn)售給被告人周某甲。其中，被告人盧某某所售賣的中國建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62170038500********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件5起，銀行卡進(jìn)賬金額469946元人民幣；所售賣的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62305208600********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件10起，銀行卡進(jìn)賬金額1310552.02元人民幣；所售賣的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)：62179973000********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件5起，銀行卡進(jìn)賬金額432086.77元人民幣；所售賣的中國銀行卡（卡號(hào)：62178527000********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件12起，銀行卡進(jìn)賬金額333195.38元人民幣。

被告人杜某甲為獲利辦理六套銀行卡售賣，并邀約杜某乙、袁某某（另處）等人辦理銀行卡四件套出售給被告人盧某某。其中，被告人杜某甲所售賣的中國建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62170038500********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件18起，銀行卡進(jìn)賬金額338909元人民幣；所售賣的中國工商銀行卡（卡號(hào)：62155825020********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件2起，銀行卡進(jìn)賬金額50072.88元人民幣；所售賣的中國銀行卡（卡號(hào)：62178527000********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件1起，銀行卡進(jìn)賬金額216757.71元人民幣。

被告人杜某乙為獲利辦理五套銀行卡售賣，其中，被告人杜某乙所售賣的中國建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62170038500********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件5起，銀行卡進(jìn)賬金額60165元人民幣；所售賣的中國工商銀行卡（卡號(hào)：62122625020********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件11起，銀行卡進(jìn)賬金額330750.54元人民幣；所售賣的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62305208600********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件1起，銀行卡進(jìn)賬金額674691.33元人民幣。

被告人周某丙為獲利辦理兩套銀行卡售賣，其中，被告人周某丙所售賣的中國建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62170038500********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件18起，銀行卡進(jìn)賬金額548562.49元人民幣；中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62305208601********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件11起，銀行卡進(jìn)賬金額1174782.28元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證、物證：戶口證明、抓獲經(jīng)過、情況說明、銀行卡流水清單、相關(guān)被害人報(bào)案材料等證據(jù)材料；2、證人袁某某的陳述；3、被告人周某甲、盧某某、杜某甲、杜某乙、周某丙的供述及辯解；4、辨認(rèn)筆錄及照片；5、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單等。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、盧某某、杜某甲、杜某乙、周某丙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本院依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特對(duì)被告人周某甲、盧某某、杜某甲、杜某乙、周某丙提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省安寧市人民法院

檢察官：沙瓊

2020年10月28日

附:?

1、被告人周某甲羈押于云南省昆明市富民縣看守所，被告人盧某某、杜某甲羈押于云南省安寧市看守所；被告人杜某乙被云南省安寧市公安局取保候?qū)?，?lián)系方式：1858731****、1519896****；被告人周某丙被云南省安寧市公安局取保候?qū)?，?lián)系方式：1558713****。

2、隨案移送證據(jù)材料_