廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2018〕845號

被告人盧某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼4206031967********，漢族，大學本科，戶籍所在地湖北省**市**區(qū)，住深圳市**區(qū)世界**中心**座**。因集資詐騙嫌疑，于2017年11月10日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準，于2017年12月15日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人周某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼3101051978********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地上海市**區(qū)，住深圳市**區(qū)**園**座**。因集資詐騙嫌疑，于2017年11月10日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準，于2017年12月15日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

深圳市公安局羅湖分局偵查完畢的被告人盧某某、周某某涉嫌集資詐騙罪一案，該局于2018年3月14日移送深圳市羅湖區(qū)人民檢察院審查起訴，深圳市羅湖區(qū)人民檢察院于2018年3月21日報送審查起訴本院。本院于2018年3月22日收到卷宗材料。本院受理后，已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，被告人盧某某通過推介會及互聯(lián)網(wǎng)對外進行宣傳，聲稱能帶領原中國**品牌網(wǎng)（該網(wǎng)址的公司已另案處理）的會員創(chuàng)造財富，減少他們之前投資中國**品牌網(wǎng)的損失，并能將中國**品牌網(wǎng)原來的積分轉(zhuǎn)移至其成立的公司進行積分兌換。被告人盧某某在取得中國**品牌網(wǎng)會員的信任后，成立了**控股（深圳）有限公司（以下稱**公司），并發(fā)起眾籌（投資入股），擬定了19名代持股東，向社會上不特定的人員（主要是中國**品牌網(wǎng)的會員）眾籌了人民幣3000多萬元。隨后**公司通過注冊新會員的形式，要求每人必須交納人民幣5000元成為新會員，才有機會激活原中國**品牌網(wǎng)的老積分，**公司采用此種模式運營了約半個月，吸收資金約為人民幣1000余萬元。之后被告人盧某某停止運營該模式。2017年6月26日，**公司又創(chuàng)建了一個新的投資模式（簡稱“626”模式），會員在該公司網(wǎng)站上注冊人民幣2萬元成為會員，該注冊資金須全部用于公司網(wǎng)上商城購物后，獲得公司贈送的消費貨幣8萬元及消費積分，消費貨幣經(jīng)再消費后變成交易貨幣，交易貨幣經(jīng)過公司的審核即可返現(xiàn)。具體運營模式如下：投資者注冊人民幣2萬元成為公司會員后，通過購買公司的貨物到最后返現(xiàn)，第一天可返現(xiàn)人民幣400元，然后每天按1%下調(diào)，直至返夠人民幣4萬元為止，會員還可得到網(wǎng)上購買的商品，消費積分可在公司線下簽約商進行消費。上述模式持續(xù)運營了約一個月，共吸收資金約為人民幣1000余萬元。2017年8月份，**公司由于資金不足，停止了對會員進行返現(xiàn)。

被告人盧某某通過**公司將吸收的資金，除投資100萬元到**奔跑電動車營運管理有限公司購買該公司10%的股權外，經(jīng)查實，其大多數(shù)項目并未實際開展經(jīng)營，且投入的資金數(shù)額僅占集資數(shù)額的一小部分，生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金明顯不成比例，無法盈利。被告人盧某某為了吸引更多的會員注冊，吸納更多的資金，以后面注冊會員的資金去返現(xiàn)給前面注冊的會員，該運營模式不具有可持續(xù)性，致使集資款最終不能返還，實則為“旁氏騙局”的一種形式。

被告人周某某系盧某某表弟，其掌管**公司的用于收取投資者投資款的支付寶賬戶，被告人周某某除做公司技術顧問工作外，還參與公司其他部門的管理，包括財務部。其獲得了3萬元的生活補助外，還有24萬余元款項進入其個人賬戶。

根據(jù)**公司銀行賬戶資金明細顯示及報案人陳述，經(jīng)審計，在2017年3月8日至2017年9月29日期間，**公司實際凈收到會員充值款共計45195527.76元，其中626模式會員充值款10700552.76元、注冊新會員充值款1164975.00元、眾籌款會員充值款33330000.00元。2017年7月26日至2017年11月10日期間，**公司通過譚某某和**公司平安銀行賬戶累計向415位投資人返還投資金額4147884.11元。**公司致使被害人胡某某等2000余人損失共計人民幣41047643.65元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受刑事案件登記表、立案決定書、身份資料、抓獲經(jīng)過、報案材料、銀行交易流水、深圳市銀監(jiān)局證明、協(xié)議、工商注冊資料、會計憑證、支付寶賬號明細等；2.證人證言：證人王某某、吳某某、龔某某、曾某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人胡某某、曹某某、徐某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人盧某某、周某某的供述與辯解；5.鑒定意見：司法鑒定意見書及補充說明。

本院認為，被告人盧某某、周某某公開宣傳，沒有實際履約能力，以詐騙的手段非法大肆吸收社會不特定人員的資金，數(shù)額特別巨大，其行為為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市中級人民法院

檢察員：梁波

2018年9月26日

附：

????1.被告人盧某某、周某某現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所。

2.案卷材料14冊、會計憑證36本。

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