杭州市臨安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭臨檢二部刑訴〔2021〕43號(hào)

被告人盧某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401051994********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住廣東省廣州市海珠區(qū)**巷**號(hào)。因犯搶劫罪于2013年7月18日被廣東省廣州市珠海區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣1000元，2015年3月12日刑滿釋放。因本案于2020年10月20日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月20日被依法逮捕。

被告人區(qū)某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407111985********，漢族，文化程度大學(xué)，江門市**公司法定代表人，住廣東省江門市蓬江區(qū)**街**號(hào)。因本案于2020年10月20日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月20日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、區(qū)某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月，被告人盧某某明知上家需要銀行卡系用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)資金結(jié)算的情況下，仍將本人名下的廣州銀行卡、興業(yè)銀行卡、工商銀行卡各1張及U盾、手機(jī)卡，提供上家用于資金結(jié)算，涉案銀行卡資金流水共計(jì)300余萬(wàn)元，涉及詐騙案件2起，共計(jì)2名被害人的16萬(wàn)余元經(jīng)上述銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

2020年7月以來(lái),被告人區(qū)某甲為牟取非法利益，明知上家需要銀行卡系用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)資金結(jié)算的情況下，將以其本人及其父母身份信息辦理的建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行卡等共8張及U盾、手機(jī)卡提供給上家用于資金結(jié)算，涉案銀行卡資金流水500余萬(wàn)元，涉及詐騙案件2起，共計(jì)2名被害人的14萬(wàn)余元經(jīng)上述銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

案發(fā)后，被告人區(qū)某甲經(jīng)民警電話通知到案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、刑事判決書(shū)、釋放證明、手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖等；

2.證人證言：證人區(qū)某乙的證言，歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

3.被害人姚某某、雷某某、涂某某的陳述；

4.被告人盧某某、區(qū)某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：刑事扣押筆錄、刑事檢查筆錄、刑事辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：銀行交易流水。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盧某某、區(qū)某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、區(qū)某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某某、區(qū)某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市臨安區(qū)人民法院

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檢??察??官?阮??非

??????????????????????2021年2月4日

附：

1.被告人盧某某、區(qū)某甲現(xiàn)羈押于杭州市臨安區(qū)看守所；

2.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)各2份。