安徽省阜南縣人民檢察院　

起?訴?書

南檢一部刑訴〔2020〕278號　

被告人盧某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3623021987********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省德興市**街道**巷**號，現(xiàn)住廣東省深圳市**區(qū)**期**棟**房間，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪,于2020年8月3日被阜南縣公安局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準逮捕，次日由阜南縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4306261977********，漢族，高中文化，東莞市**有限公司法人，戶籍所在地湖南省岳陽市**縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣東省東莞市**街道**棟**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪,于2020年8月3日被阜南縣公安局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準逮捕，次日由阜南縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人錢某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3408021989********，漢族，大學本科，無業(yè)，戶籍所在地安徽省安慶市**區(qū)**路**號**幢**單元**室，現(xiàn)住廣東省深圳市**區(qū)**座**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月27日被阜南縣公安局刑事拘留，同年10月26日經(jīng)本院批準逮捕，次日由阜南縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由阜南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、劉某某、錢某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年2、3月份，被告人盧某某、劉某某為獲取非法利益，通過被告人錢某某結(jié)識做金融投資理財?shù)南愀廴死钅衬?，二人明知李某某從事違法犯罪活動，盧某某仍與李某某商議，為其提供第三支付賬戶進行轉(zhuǎn)賬，并從中收取傭金。盧某某同時承諾給予劉某某和錢某某部分好處費。自2018年2月至12月期間，盧某某為李某某等人提供的**信息科技有限公司、**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等多個賬戶流入大量違法資金。盧某某按照李某某等人安排通過自己名下的銀行卡將第三方支付賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)至指定賬戶，劉某某按照盧某某安排，使用湯某某、周某某的銀行卡將第三方支付賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)至指定賬戶。盧某某非法獲利57萬元，劉某某非法獲利82萬元，錢某某非法獲利54055元。經(jīng)查：阜南縣人張某某2018年6月至10月期間，在網(wǎng)上進行投資理財被詐騙八百余萬元，其中二百余萬元資金流入盧某某**信息科技有限公司-深圳市**實業(yè)有限公司賬戶，之后盧某某、劉某某按照李某某等人安排，將部分資金轉(zhuǎn)入指定賬戶。案發(fā)后，被告人盧某某、劉某某、錢某某將其違法所得全部退還給受害人張某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、前科查詢、銀行交易流水

2.證人張某某、鐘某某等人證言

3.被告人盧某某、劉某某、錢某某的供述和辯解

4.辨認筆錄

5.電子數(shù)據(jù)

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人盧某某、劉某某、錢某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人盧某某、劉某某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪，而為其提供支付結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴重；被告人錢某某明知他人實施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動而居間介紹。三人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究三人刑事責任。被告人盧某某、劉某某、錢某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省阜南縣人民法院　

??????????????????????????????????檢察官：馬云飛

??????????????????????????????????檢察官助理：劉笑

???????????????????????????????????2020年12月3日　

附件：

1.被告人盧某某現(xiàn)取保候?qū)徳诮魇〉屡d市**街道**巷**號；劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诤鲜≡狸柺?*縣**鎮(zhèn)**村**號；錢某某現(xiàn)取保候?qū)徳诎不帐“矐c市**區(qū)**路**號**幢**單元**室

2.案卷材料和證據(jù)1冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》3份

4.《量刑建議書》3份