恩平市人民檢察院

起?訴?書

恩檢訴刑訴〔2019〕333號(hào)

被告人盧某某，綽號(hào)“高佬恒”，男，1951年**月**日出生，身份證號(hào)碼?4407231951********，漢族，小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地廣東省恩平市**街道辦事處**路**村**棟**房，住址恩平市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**巷**號(hào)。2019年7月24日因本案被恩平市公安局取保候?qū)?，同?1月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，綽號(hào)“**”，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407231969********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地廣東省恩平市**街道辦事處**路**區(qū)**巷**號(hào)，住址恩平市**街道辦事處**園**幢**座**號(hào)。2019年6月4日因本案被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。

被告人龔某某，綽號(hào)“**”，男，1972年**月**日出生，中國香港特別行政區(qū)居民，身份證號(hào)碼M6******，漢族，初中，無業(yè)，住址恩平市**街道辦事處**畔**幢**房。2019年4月22日因本案被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。

被告人黎某甲，綽號(hào)“**”，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407231973******，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地及住址廣東省恩平市**街道辦事處**村委會(huì)**村**巷**號(hào)。2019年4月26日因本案被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。

被告人閔某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407851987********，漢族，初中，個(gè)體戶，戶籍所在地及住址廣東省恩平市**街道辦事處**路**巷**號(hào)。2019年1月4日因本案被刑事拘留，同年2月3日被逮捕，同年7月2日被恩平市公安局取保候?qū)?，同?1月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黎某乙，綽號(hào)“**”，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407231987********，漢族，小學(xué)，工人，戶籍所在地廣東省恩平市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，住址恩平市**街道辦事處**路**巷**號(hào)。2019年6月20日因本案被恩平市公安局取保候?qū)?，同?1月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，綽號(hào)“**”，女，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407231972********，漢族,初中，無業(yè)，戶籍所在地廣東省恩平市**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)，住址廣東省深圳市**區(qū)**路**庭**棟**。2019年6月27日因本案被刑事拘留，同年8月1日被逮捕，同年11月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某甲，綽號(hào)“**”，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407231964********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍地所在地廣東省恩平市**街道辦事處**路**巷**號(hào)，住址恩平市**街道辦事處**街**號(hào)。2019年5月21日因本案被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。

被告人陳某某，綽號(hào)“**”，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407851985********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地及住址廣東省恩平市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**巷**號(hào)。2019年4月18日因本案被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。

被告人黎某丙，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407851987********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地及住址廣東省恩平市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**巷**號(hào)。2019年2月15日因本案被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。??

被告人許某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407851995********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地及住址廣東省恩平市**街道辦事處**村委會(huì)**村**巷**號(hào)。2019年4月22日因本案被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。

被告人劉某某，綽號(hào)“**”、“**”、“**”，女，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4415221981********，漢族，小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地及住址廣東省恩平市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**巷**號(hào)。2019年4月8日因本案被恩平市公安局取保候?qū)彛?1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407851995********，漢族，中專，無業(yè)，戶籍所在地及住址廣東省恩平市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。2019年3月7日因本案被恩平市公安局取保候?qū)?，同?1月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廣東省恩平市公安局偵查終結(jié)，以何育壯涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月3日移送本院審查起訴，期間依法延長審查起訴期限二次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次；以何家謀、陳志勇、陳超華、張松林、梁曉茹、梁圣皖、吳海榮、鄭偉業(yè)、張金蓮、何育壯、劉爵成、岑橋灼、黎寶平、龔醒增、余宏亮、何健均、龔國鋒、梁超千、劉興權(quán)、劉玩霞、鄭靜儒、吳高明、岑藝富、鄭德峰、岑健庭、伍浩凡、吳均鋒、黃偉杰、潘惠良、劉茂銘、顏某某、賴國偉、賴錦宣、賴梁宣、鄭曉揚(yáng)、吳明燕、黎某甲、許某某、黎某丙、陳某某、吳某乙、閔某某、黎某乙、劉某某、麥某某、吳某丙、李某某、龔某某、陳某某、梁某甲、吳健氣、蔡某某、盧某某、鄺某某、吳某甲、黃寶珍涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意毀壞財(cái)物罪、開設(shè)賭場罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年8月7日移送本院審查起訴，期間依法延長審查起訴期限二次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次；以吳大成涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪，于2019年11月7日移送本院審查起訴。同年11月25日和28日本院決定拆分、合并上述案件審查。經(jīng)分案后，本案被告人有盧某某、李某某、龔某某、黎某甲、閔某某、黎某乙、吳某甲、梁某甲、陳某某、黎某丙、許某某、劉某某、吳某乙共13人，其他被告人均另案處理。本院受理后，分別于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師或辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2007年至2017年，何家謀領(lǐng)導(dǎo)、組織的犯罪集團(tuán)先后在恩平市大槐鎮(zhèn)、橫陂鎮(zhèn)和恩城地區(qū)等地，以“板九”、“四個(gè)”、“百家樂”等形式開設(shè)賭局，招攬他人進(jìn)行賭博犯罪活動(dòng)。經(jīng)核查，通過參賭、抽水和放高利貸合共獲取非法利益超過人民幣2200萬元（以下幣種均為人民幣）。上述各賭局的開設(shè)情況、各參與開設(shè)賭場的事實(shí)及獲利情況如下：

1.“板九”賭局

2007年至2009年，何家謀糾集陳超華、陳志勇、梁圣皖、岑橋灼、劉爵成、劉玩霞等人，先后在本市**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**地區(qū)等地開設(shè)“板九”賭局。2010年2月因“**酒吧”尋釁滋事、開設(shè)賭場案，陳志勇、梁圣皖、岑橋灼、劉爵成、何健均、劉玩霞等人被判刑。2012年12月何家謀投案，因犯開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪被判處緩刑，在逃和緩刑考驗(yàn)期間何家謀繼續(xù)組織開設(shè)賭場，先于2011年在恩平市恩城**路**橋頭紅綠燈旁何家謀祖屋開設(shè)“板九”賭局；又于2012年至2015年5月4日與鄭雨田（另案處理）等人合伙在恩城“**”、**附近游戲機(jī)室兩地輪流開設(shè)“板九”賭局，由陳超華、張松林和黃朝景、李海華（均另案處理）等人負(fù)責(zé)。2015年下半年，何家謀將“板九”賭局轉(zhuǎn)移到其兄弟何育壯**區(qū)**號(hào)住宅開設(shè)，直至2016年1月停止。“板九”賭局獲利400多萬元。

2.“四個(gè)”賭局

2012年至2014年，何家謀、何某某（2015年3月死亡）在恩平市恩城**由何某某負(fù)責(zé)管理。2014年至2016年7月，何某某先后將“四個(gè)”賭局搬到**區(qū)**號(hào)住宅、**區(qū)**號(hào)住宅、恩城**廠附近黃某某（另案處理）住宅和恩城**小區(qū)**號(hào)住宅等地開設(shè)，期間由何某某、梁曉茹負(fù)責(zé)管理（何某某患病期間由龔醒增協(xié)助管理）。2017年春節(jié)期間，何家謀再次在恩城米倉**村黃寶珍的宅基地開設(shè)“四個(gè)”賭局?！八膫€(gè)”賭局獲利1400多萬元。

3.“百家樂”賭局

2014年年中至2016年7月，何家謀先后組織在恩平市恩城**區(qū)**號(hào)住宅、**區(qū)**號(hào)住宅、恩城**廠附近黃某某住宅和恩城**小區(qū)**號(hào)住宅等地開設(shè)“百家樂”賭局，由陳志勇負(fù)責(zé)管理?！鞍偌覙贰辟€局獲利370多萬元。

2014年年初至2017年年初，被告人盧某某在“四個(gè)”賭局占有股份；2016年5月至7月，其又在“百家樂”賭局占有股份，共獲利150多萬元。

2014年4月至2017年春節(jié)，被告人李某某在“四個(gè)”賭局放高利貸，共獲利28萬多元。

2014年下半年至2016年年中，被告人龔某某在“百家樂”賭局放高利貸，共獲利6.1萬多元。

2015年年底至2017年春節(jié)，被告人黎某甲在“四個(gè)”賭局負(fù)責(zé)發(fā)牌、抽水工作及放高利貸，共獲利3.5萬多元。

2014年3月至2015年9月，被告人閔某某在“百家樂”賭局負(fù)責(zé)發(fā)牌、兌換賭資及抽水工作，共獲利6.5萬多元。

2014年4月至2015年10月，被告人黎某乙在“百家樂”賭局負(fù)責(zé)發(fā)牌、兌換賭資、抽水工作，共獲利6.8萬多元。

2015年12月至2016年3月，被告人吳某甲在“四個(gè)”賭局占有股份，共獲利3萬多元。2019年11月8日，吳某甲退出非法所得3萬元。

2011年、2013年至2016年，被告人梁某甲分別在“板九”和“四個(gè)”賭局負(fù)責(zé)望風(fēng)工作和放高利貸，共獲利3000多元。

2015年10月至2016年6月，被告人陳某某在“百家樂”賭局負(fù)責(zé)兌換賭資工作，共獲利2.1萬多元。

2015年年底至2016年年初，被告人黎某丙在“百家樂”賭局負(fù)責(zé)兌換賭資、望風(fēng)工作，共獲利1300多元。

2015年11月至2016年1月，被告人許某某在“板九”賭局負(fù)責(zé)望風(fēng)工作，共獲利4000多元。

2011年10月至2012年5月、2014年5月至9月，被告人劉某某在“板九”賭局負(fù)責(zé)發(fā)牌工作，共獲利9000多元。2019年11月25日，劉某某退出非法所得9000元。

2014年年底至2015年年中、2015年11月至2016年春節(jié)，被告人吳某乙在“板九”賭局負(fù)責(zé)兌換賭資及抽水工作，共獲利6000多元。2019年11月22日，吳某乙退出非法所得6000元。

本案另案處理的何家謀、陳志勇等43名被告人均在上述賭局分別負(fù)責(zé)管理、兌換賭資、抽水、望風(fēng)、放高利貸等工作或占有股份。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.相關(guān)書證；

2.證人梁某乙、伍某某、徐某某等人的證言；

3.同案人何家謀、陳志勇、陳超華等43人的供述與辯解；

4.被告人盧某某、李某某、龔某某、黎某甲、閔某某、黎某乙、吳某甲、梁某甲、陳某某、黎某丙、許某某、劉某某、吳某乙的供述與辯解；

5.現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、搜查和扣押等筆錄及照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人盧某某、李某某、龔某某、黎某甲、閔某某、黎某乙、吳某甲、梁某甲、陳某某、黎某丙、許某某、劉某某、吳某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、李某某、龔某某、黎某甲、閔某某、黎某乙、吳某甲、梁某甲、陳某某、黎某丙、許某某、劉某某、吳某乙無視國家法律，在何家謀為首的犯罪集團(tuán)中參與開設(shè)賭場，其中被告人盧某某、李某某、龔某某、黎某甲、閔某某、黎某乙的行為屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人龔某某、李某某、黎某乙、吳某乙犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人盧某某、黎某甲、閔某某、梁某甲、吳某甲、黎某丙、陳某某、許某某、劉某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某某、龔某某、黎某甲、閔某某、黎某乙、梁某甲、黎某丙、陳某某、許某某、劉某某、吳某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人盧某某、李某某、龔某某、黎某甲、閔某某、黎某乙、吳某甲、梁某甲、陳某某、黎某丙、許某某、劉某某、吳某乙承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

恩平市人民法院

?????檢察員：彭高宴

2019年12月3日

附：

1被告人黎某丙現(xiàn)羈押于新會(huì)區(qū)看守所，被告人龔某某、許某某現(xiàn)羈押于開平市看守所，被告人梁某甲、李某某、陳某某、黎某甲現(xiàn)羈押于臺(tái)山市看守所。

2被告人吳某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，居住在恩平?*鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)；被告人劉某某現(xiàn)被取保候?qū)?，居住在恩平?*鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**巷**號(hào)；被告人閔某某現(xiàn)被取保候?qū)?，居住在恩平?*街道辦事處**路**巷**號(hào)；被告人黎某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，居住在恩平?*街道辦事處**路**巷**號(hào)；被告人盧某某現(xiàn)被取保候?qū)彛幼≡诙髌绞?*鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**巷**號(hào)；被告人吳某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，居住在廣東省深圳市**區(qū)**路**庭**棟**。

????3.案卷材料和證據(jù)362冊(cè)、光盤338張（均已于2019年11月29日隨主案移送恩平市人民法院）。

????4.本案扣押、凍結(jié)涉案款物，建議法院依法判決。