廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢刑訴〔2020〕1413號(hào)

被告人盧某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4212221992*********，漢族，專科畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖北省通城縣，住**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年2月21日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月19日將案件重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2020年5月4日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，樂某某、盧某某（均另案處理）共同成立東莞市**實(shí)業(yè)投資有限公司（以下簡稱**公司），先后租用虛假交易平臺(tái)“PRE”、“英凱”、“安實(shí)”，在本市**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號(hào)**大廈**號(hào)利用**公司的名義，以從事黃金、外匯投資等業(yè)務(wù)為幌子從事詐騙活動(dòng)。公司經(jīng)理和業(yè)務(wù)員通過冒充投資成功人士或投資專家，通過QQ、微信聊天等方式，誘騙客戶到“PRE”、“英凱”、“安實(shí)”平臺(tái)開戶并入金交易，且頻繁提供操作建議，引導(dǎo)客戶頻繁操作，產(chǎn)生大量手續(xù)費(fèi)，而實(shí)際平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行交易的品種均為虛構(gòu)，與客戶間實(shí)質(zhì)上是對(duì)賭的關(guān)系，交易平臺(tái)和樂某某、盧某某等人共同瓜分客戶的虧損及交易手續(xù)費(fèi)。

被告人盧某是盧某某的妹妹，在**公司**總公司擔(dān)任總監(jiān)，負(fù)責(zé)**公司和**公司的全面工作，并占有其所管理的**、**公司的股份，凌某某（另案處理）是其下轄的經(jīng)理。朱某甲（另案處理）是**公司**分點(diǎn)的總監(jiān)，協(xié)助盧某管理**分點(diǎn)，楊某某（另案處理）是朱某甲下轄的經(jīng)理。朱某乙（另案處理）是**公司**分點(diǎn)總監(jiān)，協(xié)助盧某管理**分點(diǎn)，田某某（另案處理）是朱某乙下轄的經(jīng)理，李某甲（另案處理）是業(yè)務(wù)員。

具體查明的犯罪事實(shí)如下：

（一）2018年6月至8月，朱某甲、楊某某以及業(yè)務(wù)員陸某某（另案處理）使用前述方式騙取了被害人秦某某約92000元。

（二）2018年6月至7月，凌某某使用前述方式，騙取了被害人賀某某約340000元。事后，樂某某等人對(duì)賀某某進(jìn)行退賠并取得賀某某的諒解。

（三）2018年5月至8月，朱某乙、田某某使用前述方式，騙取了被害人張某某951233元。

（四）2018年7月至8月，朱某乙、李某甲使用前述方式，騙取了被害人黃某某523464元。

（五）2018年7月，朱某乙、田某某以及業(yè)務(wù)員曾某某（另案處理）使用前述方式，騙取了被害人李某乙約320000元。

?2019年11月22日，被告人盧某到通城縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過等書證；2.證人證言：劉某某等證人的證言；3.被害人陳述：秦某某等被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人盧某的供述與辯解；5.鑒定意見：檢驗(yàn)報(bào)告等鑒定意見；?6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子卷宗等光盤。

本院認(rèn)為，被告人盧某無視國法，結(jié)伙詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：蔡燕清

2020年4月23日

附：

????1．被告人盧某現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2.?偵查卷三冊(cè)（含光盤二張）和檢察卷一冊(cè)。