福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2019〕2511號

被告人盧小某（綽號“小東”），男，1981年**月**日出生，公民身份號碼5221261981********，仡佬族，初中文化，務工，戶籍所在地貴州省務川仡佬族苗族自治縣，現(xiàn)住貴州省務川仡佬族苗族自治縣鎮(zhèn)**村**組**號。因賭博，于2014年3月18日被晉江市公安局罰款人民幣伍佰元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月26日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某（綽號“耗子”），男，1984年**月**日出生，公民身份號碼5221261984********，仡佬族，初中文化，務工，戶籍所在地貴州省務川仡佬族苗族自治縣，現(xiàn)住貴州省務川仡佬族苗族自治縣鎮(zhèn)**村**組**號。因故意毀壞公私財物，于2005年12月22日被福建省泉州市勞動教養(yǎng)委員會勞動教養(yǎng)一年。因吸食毒品，于2012年7月3日被晉江市公安局行政拘留十日。因吸食毒品，于2013年1月4日被晉江市公安局行政拘留十五日，并責令社區(qū)戒毒三年。因吸食毒品，于2013年1月31日被晉江市公安局行政拘留十五日。因吸食毒品，于2013年3月17日被晉江市公安局行政拘留十五日。因吸食毒品，于2013年4月29日被晉江市公安局行政拘留十五日。因犯妨害公務罪，于2007年8月28日被晉江市人民法院判處有期徒刑一年三個月，至2008年3月21日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月2日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡連升，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3505821993********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地福建省晉江市，現(xiàn)住晉江市**街道**路**號。因吸食毒品，于2011年8月17日被晉江市公安局行政拘留十五日。因吸食毒品，于2014年12月19日被晉江市公安局行政拘留十日，并責令社區(qū)戒毒三年。因犯販賣毒品罪，于2013年12月9日被晉江市人民法院判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣二千元，至2014年7月16日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月17日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3505821995********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地福建省晉江市，現(xiàn)住晉江市**街道**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月17日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某甲（綽號“伍某某”），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505821989********，回族，高中文化，務工，戶籍所在地福建省晉江市，現(xiàn)住晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號。因盜竊，于2013年6月30日被晉江市公安局行政拘留五日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月17日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉強（綽號“阿風”），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5138221988********，漢族，小學文化，務工，戶籍所在地四川省仁壽縣，現(xiàn)住四川省仁壽縣**鎮(zhèn)**路**巷**號**單元**號。因犯組織賣淫罪，于2005年12月16日被安徽省霍邱縣人民法院判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣五千元，至2012年3月27日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月18日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人盧小某、鄒某某、蔡連升、賴某某、劉強涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，以被告人丁某甲涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，延長審查起訴期限二次（自2019年8月25日至2019年9月8日，自2019年10月30日至2019年11月13日）；因部分事實不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補充偵查二次（自2019年9月6日至2019年9月29日，自2019年11月13日至2019年11月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質組織罪

2016年10月以來，王旭輝（已判刑）在晉江市**鎮(zhèn)**幢**樓**號其經(jīng)營的“**”商行非法設立**投資有限公司（未進行工商登記，以下簡稱**公司），專門在晉江市及周邊地區(qū)進行高利放貸。2017年5月31日，王旭輝以前期總應收賬款和現(xiàn)金共計100萬元，林小群、莊文偉（均已判刑）在明知王旭輝等人進行非法高利放貸的情況下，由林小群出資人民幣165萬元，莊文偉出資人民幣35萬元，合計人民幣200萬元，與王旭輝合伙投資**公司，各占50%股份，利潤平分，并將**公司遷移到晉江市**街道**大廈**樓**室。其間，莊文偉追加投資人民幣25萬元，出資額變更為林小群出資人民幣140萬元，莊文偉出資人民幣60萬元。2017年10月，王旭輝與蔡進東（已判刑）合伙在晉江市**街道“**”公司旁店面開設**分公司，并由被告人盧小某及蔡進東管理，**分公司的利潤百分之五十歸**公司，蔡進東占百分之三十，被告人盧小某占百分之二十。

**公司成立后，王旭輝以**公司為依托，網(wǎng)羅刑滿釋放、社會閑散人員，違法進行高利放貸，有組織地實施一系列違法犯罪活動，逐步形成了以王旭輝為首，以被告人盧小某及林小群、莊文偉、曾煥強、唐克祥、丁志達、丁曉東、蔡紅英、蔡進東（均已判刑）等人為骨干成員，以田旭東、張帥奇、蔡劍文（均已判刑）為其他積極參加者，以被告人鄒某某、劉強、蔡連升、賴某某、丁某甲及黃少毅、姚慶火、吳聰海、吳一郎（均已判刑）、曾志強、丁某乙等人（均另案處理）為一般參加者的帶有黑社會性質的犯罪組織。該組織按照“公司模式”管理組織成員，維系組織架構。其中，被告人盧小某與蔡進東共同管理**分公司，被告人鄒某某、劉強、蔡連升、賴某某、丁某甲等人負責放貸、催收業(yè)務。

自該犯罪組織形成后，為攫取非法利益，王旭輝指使下屬成員進行高利放貸業(yè)務，通過暴力手段討債，獲取高額利息、違約金，大量聚斂錢財，具備較為雄厚的經(jīng)濟實力，自2017年6月至12月，**公司利潤2356176元，實際利潤1314652元。其中，被告人丁某甲獲利4500元，被告人鄒某某獲利5000余元，被告人蔡連升獲利4000余元，被告人賴某某獲利6000余元，被告人劉強獲利6000余元。該組織并通過租賃辦公場所供組織成員對被害人進行討債，為組織成員提供午餐、晚餐、零食、香煙、飲料等生活保障，并根據(jù)組織成員的行為性質、作用來區(qū)分發(fā)放工資、福利，組織成員受傷時為其提供醫(yī)療費、生活補助，購買油漆、喊話器、消防槍及用于打印大字報的電腦、打印機等設備，并提供車輛供組織成員進行暴力討債，為組織實施違法犯罪活動提供資金支持。

以王旭輝為首的黑社會性質組織，長期通過暴力威脅、毆打、辱罵、恐嚇、限制人身自由等暴力手段及噴油漆、潑油漆和屎尿、堵門鎖孔、放高音喇叭、貼大字報等“軟暴力”手段，有組織地實施非法拘禁、尋釁滋事、非法侵入住宅、敲詐勒索、侵犯公民個人信息等多起違法犯罪活動，為非作惡、嚴重干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營、生活秩序，欺壓殘害群眾，對群眾形成心理強制，造成群眾心理恐慌、安全感下降，致使合法利益受損的群眾不敢報案、離家躲避、受到報復等，在晉江及其周邊地區(qū)產(chǎn)生重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。

二、該黑社會性質組織實施的其他違法犯罪事實

（一）非法拘禁罪

1.2017年10月初的一天上午11時許，因被害人蘇某某向**公司成員曾煥強借高利貸未還清，蔡劍文、吳聰海伙同被告人鄒某某、賴某某等人以辦理借貸手續(xù)為由將被害人蘇某某誘騙到晉江**街道**酒店門口，丁曉東、唐克祥、田旭東、張帥奇等人強行將其帶回**公司限制人身自由。期間，王旭輝、曾煥強、丁曉東、田旭東等人對其進行毆打；王旭輝對其進行辱罵，并威脅將其扔到海里，丁曉東威脅要對其女兒不利，田旭東持電棍威脅；唐克祥、丁志達、黃少毅等人參與看管。當日22時許，被害人蘇某某被迫答應王旭輝分期付款才被放走。

2．2017年12月的一天17時許，因被害人張某某、莊某某母女向**分公司成員鄒某某借高利貸未還清，被告人鄒某某、賴某某等人駕駛**公司車輛來到晉江市**街道**社區(qū)**號住宅，強行將被害人張某某及其孫子（二歲）、被害人莊某某及其兒子（三歲）帶回**分公司非法限制人身自由。期間，被告人盧小某、鄒某某、劉強、賴某某、蔡連升及吳聰海、蔡劍文、丁某乙等人輪流看管，并拒絕被害人張某某和莊某某給孩子喂食、換洗的請求，并對之辱罵、持電棍威脅。至次日0時許，被害人張某某和莊某某等人才被放走。

3.2018年1月28日2時許，因被害人丁某丙向**公司成員被告人丁志達借高利貸未還清，丁志達伙同田旭東駕駛金輝公司車輛來到晉江市**鎮(zhèn)**路**號**茶葉店門口，強行將被害人丁某丙帶回**公司限制人身自由。蔡紅英在公司微信群里通知公司人員返回幫忙。期間，曾煥強、丁志達、丁曉東、唐克祥、田旭東、吳一郎、姚慶火、黃少毅、蔡劍文等人輪流看管被害人丁某丙，并限制其通訊自由。曾煥強辱罵、威脅被害人丁某丙如果不還錢就扔去喂鱷魚；唐克祥、丁志達辱罵、毆打被害人丁某丙導致其受傷。王旭輝指使吳一郎買回一把理發(fā)器，并在圈養(yǎng)的兩條鱷魚前，用理發(fā)器將被害人丁某丙頭發(fā)剃光。經(jīng)法醫(yī)鑒定，被害人丁某丙的右額頂部及左面部損傷程度均為輕微傷。案發(fā)后，王旭輝家屬代其賠償被害人丁某丙100000元，丁某丙出具諒解書。

（二）尋釁滋事罪

1．2017年10月13日，因被害人孫某某向**公司借高利貸未還清，丁曉東伙同被告人丁某甲駕駛**公司車輛到晉江市**鎮(zhèn)**村**街**號**樓被害人孫某某經(jīng)營的鞋廠，強行關掉廠里的電源，用鐵鏈鎖上電箱，讓工人無法生產(chǎn)，以此向孫某某逼債。同月27日14時許，曾煥強、丁志達、丁曉東、張帥奇、田旭東等人駕駛**公司車輛到上述鞋廠，采取強行關掉工廠電閘、用鐵鏈鎖上電箱、驅趕廠里工人并打砸車間凳子等手段，向孫某某逼債，后孫某某報警。當日15時許，孫某某由于懼怕被報復，遂對出警民警稱系經(jīng)濟糾紛，雙方自行解決。民警走后，孫某某被迫和曾煥強等人簽訂一份借款協(xié)議。

2.2017年11月的一天，因被害人鄭某某向**分公司借高利貸未還清，蔡劍文安排吳聰海及被告人劉強到被害人鄭某某位于晉江市**街道**路**號的住宅潑油漆。

3.2017年11月的一天，因被害人唐某某向**公司借高利貸未還清，唐克祥伙同被告人丁某甲到晉江市**街道**棟**室被害人唐某某住宅門口噴油漆。

4.2017年11月的一天，李某某將其所有的閩******的標致牌307型小型汽車先后向**公司、“**”投資公司進行抵押借款，后李某某無力償還借款，該車先被**公司人員開走，后被“**”投資公司人員使用備用鑰匙開回該公司。王旭輝、蔡進東糾集曾煥強、丁志達、唐克祥、黃少毅、丁曉東、田旭東、吳聰海及被告人盧小某、劉強、鄒某某、賴某某、蔡連升等人駕駛四五部車輛來到晉江市**路**號**大廈**幢“**”公司，欲使用暴力搶回該小型汽車。后因發(fā)現(xiàn)李某某將該車也抵押給“**”公司，蔡劍文等人與“**”公司協(xié)商，買斷該車抵押手續(xù)后將該車開走。2018年1月17日，該車過戶到黃少毅名下，變更車牌為閩******，后金輝分公司人員使用該車。

5.2017年12月期間，因被害人蔡某某向**分公司借高利貸未還清，被告人盧小某安排吳聰海、丁某乙以及被告人蔡連升、鄒某某、賴某某等人多次來到被害人蔡某某主要生活和工作處所晉江市**街道**公寓小區(qū)、**工作室服裝店、**小區(qū)**棟**室等處張貼大字報逼迫被害人蔡某某還款。

6.2017年12月期間，因被害人張某某、莊某某母女向**分公司借高利貸未還清，受被告人盧小某指使，被告人鄒某某、蔡連升、賴某某及蔡劍文、吳聰海等人分分合合先后多次駕駛**公司車輛來到晉江市**街道**社區(qū)**號被害人張某某住宅，采取踹門、辱罵、威脅等方式逼債。2017年12月期間，被告人盧小某安排被告人劉強準備被害人張某某和莊某某的大字報，并安排吳聰海和被告人鄒某某、劉強、蔡連升、賴某某等人到晉江市**街道**社區(qū)**號被害人張某某住宅樓下門口張貼大字報。2017年12月期間，被告人盧小某安排被告人劉強準備被害人張某某和莊某某的大字報，并安排吳聰海和被告人鄒某某、劉強、蔡連升、賴某某等人到晉江市**街道**社區(qū)**花園**棟**室被害人莊某某住宅電梯出口處張貼大字報。2017年12月期間，被告人盧小某安排被告人賴某某、蔡連升及丁某乙等人到晉江市**街道**社區(qū)**花園**棟**室被害人莊某某住宅噴油漆。2018年1月初，蔡劍文、吳聰?；锿桓嫒肃u某某、劉強、賴某某、蔡連升等人駕駛**公司車輛來到晉江市**街道**社區(qū)**號被害人張某某住宅，在樓下播放高音喇叭。被害人莊某某因害怕被報復而不敢報警。

（三）非法侵入住宅罪

2017年10月至11月期間，因被害人唐某某向**公司借高利貸未還清，被告人丁某甲及曾煥強、丁志達、唐克祥、丁曉東、黃少毅等人采取分分合合方式多次駕駛**公司車輛來到晉江市**街道**棟**室被害人唐某某住宅，未經(jīng)唐某某同意，強行侵入其住宅內不走。

（四）其他違法事實

2017年12月的一天19時許，因被害人蔡某某向**分公司借高利貸未還清，丁某乙多次打電話催促其還款，后被害人蔡某某主動來到**公司協(xié)調還款事宜，蔡劍文及丁某乙等人對被害人蔡某某限制人身自由，同日22時許，被害人蔡某某將一部電動車、一條白金項鏈抵押給**公司后才放其離開。

綜上，被告人盧小某協(xié)助蔡進東管理**分公司，長時間在犯罪組織中起重要作用，應當認定為骨干成員。被告人丁某甲、鄒某某、劉強、蔡連升、賴某某等人接受黑社會性質組織的領導和管理，在違法犯罪活動中所起作用相對較小，系一般參加者。

2019年4月17日，被告人丁某甲在晉江市**鎮(zhèn)被抓獲，同日被告人賴某某在晉江市**街道**小學門口被抓獲，后被告人賴某某協(xié)助公安機關到晉江市**街道**路**號抓獲被告人蔡連升。2019年4月18日，被告人劉強在福建省泉州市鯉城區(qū)**街被抓獲。2019年4月20日，被告人盧小某在貴州省貴陽**車站被抓獲。2019年5月2日，被告人鄒某某主動到晉江市公安局**派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的炸彈模型、電動剃頭刀、電棍等物；

2.書證：人員基本信息、戶籍證明、前科劣跡材料、大字報、微信聊天記錄截圖等；

3.證人證言：證人楊某某、王某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人孫某某、張某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人盧小某、鄒某某、蔡連升、賴某某、劉強、丁某甲的供述與辯解；

6.鑒定意見：晉江市公安局物證鑒定室法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書；

7.辨認筆錄：被害人對被告人以及被告人相互辨認的筆錄等；

8.視聽資料：被告人潑油漆的視頻、案發(fā)現(xiàn)場監(jiān)控視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔡連升、賴某某、劉強、丁某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人盧小某積極參加黑社會性質的組織；辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，破壞社會秩序；為索取債務非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三條第一款、第二百三十八第一、三款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人鄒某某、劉強、蔡連升、賴某某參加黑社會性質的組織；辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，破壞社會秩序；為索取債務非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三條第一款、第二百三十八第一、三款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人丁某甲參加黑社會性質的組織；辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，破壞社會秩序；非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三條第一款、第二百四十五條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。上述六名被告人均在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人蔡連升曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑法之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人鄒某某案發(fā)后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人蔡連升、賴某某、丁某甲、劉強歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人賴某某犯罪后協(xié)助公安機關抓獲同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可視為有立功表現(xiàn)，可以從輕或減輕處罰。被告人鄒某某、劉強有犯罪前科，被告人盧小某、鄒某某、蔡連升、丁某甲有行政處罰劣跡，可以酌情從重處罰。參加黑社會性質組織罪部分建議對被告人蔡連升在有期徒刑一年八個月至二年二個月的幅度內判處刑罰，對被告人劉強在有期徒刑一年六個月至二年的幅度內判處刑罰，對被告人丁某甲在有期徒刑一年六個月至二年的幅度內判處刑罰，對被告人賴某某在有期徒刑一年四個月至一年十個月的幅度內判處刑罰，均并處罰金。尋釁滋事罪部分建議對被告人蔡連升在有期徒刑一年六個月至二年的幅度內判處刑罰，對被告人劉強在有期徒刑一年六個月至二年的幅度內判處刑罰，對被告人丁某甲在有期徒刑一年六個月至二年的幅度內判處刑罰，對被告人賴某某在有期徒刑一年四個月至一年十個月的幅度內判處刑罰。非法拘禁罪部分建議對被告人蔡連升在有期徒刑一年至一年六個月的幅度內判處刑罰，對被告人劉強在有期徒刑一年至一年六個月的幅度內判處刑罰，對被告人賴某某在有期徒刑一年四個月至一年十個月的幅度內判處刑罰。非法侵入住宅罪部分建議對被告人丁某甲在有期徒刑六個月至一年的幅度內判處刑罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：李科

2019年12月25日

附：

1．被告人盧小某、鄒某某、蔡連升、劉強、丁某甲、賴某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十八冊。

3．光盤二十六張。

4．《認罪認罰具結書》四份。

5.證人名單一份。?