西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2019〕1640號(hào)

被告人盧某，曾用名盧某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412241971********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省蒙城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年9月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人盧某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年6月，王某甲（已判決）為了給其在河南省注冊(cè)的洛陽君濤實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱洛陽君濤公司）經(jīng)營(yíng)提供資金，購買了陜西秦豪擔(dān)保有限公司（秦豪擔(dān)保公司），并作為該公司實(shí)際控制人，秦豪擔(dān)保公司辦公地點(diǎn)位于本市雁塔區(qū)民潔路高新楓林華府14幢10103號(hào)。之后，王某甲任用劉某某（另案處理）管理公司，自2012年7月起，劉某某又任用被告人盧某為總經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理公司業(yè)務(wù)。盧某組織業(yè)務(wù)員以高額利息回報(bào)為誘餌向群眾宣傳，并與投資群眾簽定借款擔(dān)保合同，吸收群眾投資資金。資金用于洛陽君濤公司經(jīng)營(yíng)。2014年6月盧某離職。經(jīng)鑒定，2013年7月8日至2014年6月30日期間，秦豪擔(dān)保公司吸收公眾投資人數(shù)共計(jì)295人，存款次數(shù)373次，吸收公眾存款金額共計(jì)20677000元。2019年9月5日，盧某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、報(bào)案材料、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、判決書、工資表；

2、證人王某乙、王某丙、姜某某、王某丁、李某某、路某某證言；

3、同案犯王某甲供述；

4、被告人盧某的供述；

5、辨認(rèn)筆錄；

6、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人盧某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于本案盧某認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議判處被告人盧某四年左右有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：焦毅

2019年12月6日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押在雁塔區(qū)看守所。

2．案卷三冊(cè)，鑒定意見二冊(cè)，光盤一張。

3．認(rèn)罪認(rèn)罰告知書、具結(jié)書、建議書各一份。