江蘇省東?？h人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕180號

被告人盧某穩(wěn)，男，1998年**月**日生，公民身份號碼4452211998********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省揭陽市，住廣東省揭陽市揭東區(qū)藍(lán)城**鎮(zhèn)**村**圍**號；因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東海縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月20日被東海縣公安局執(zhí)行逮捕；曾因本案于2020年1月7日至2020年1月14日被臨時羈押在緬甸聯(lián)邦共和國撣邦東部第四特區(qū)警察局，2020年1月14日至2020年1月16日被移交到中國警方并被帶至江蘇省東?？h公安局（同案人陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等5人臨時羈押情況與被告人盧某穩(wěn)一致）。

辯護(hù)人倪婕，江蘇田灣律師事務(wù)所律師。

被告人陳某某，男，1999年**月**日生，公民身份號碼4452211999********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省揭陽市，住廣東省揭陽市揭東區(qū)藍(lán)城**鎮(zhèn)**村**圍**巷**號；因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月20日被東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭嘉俊，男，1997年**月**日生，公民身份號碼4452211997********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省揭陽市，住廣東省揭陽市揭東區(qū)藍(lán)城**鎮(zhèn)**村**圍**巷**號；因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月20日被東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳雙濤，男，1993年**月**日生，公民身份號碼4452211993********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省揭陽市，住廣東省揭陽市揭東區(qū)藍(lán)城**鎮(zhèn)**村**巷**號；因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月20日被東海縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳澤偉，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4452211999********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省揭陽市，住廣東省揭陽市揭東區(qū)藍(lán)城**鎮(zhèn)**村**巷**號；因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月20日被東海縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1996年**月**日生，公民身份號碼4452211996********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省揭陽市，住廣東省揭陽市揭東區(qū)藍(lán)城**鎮(zhèn)**村**巷**號；因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月20日被東海縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由東海縣公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等6人涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院于2020年5月21日依法延長審查起訴期限十五日；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年6月4日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月3日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織他人偷越國（邊）境、偷越國(邊)境

2019年9月至2019年12月，被告人盧某穩(wěn)通過“畢哥”（身份暫未確定）先后三次組織陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人從云南省西雙版納傣族自治州中緬邊境一非法通道偷渡至緬甸聯(lián)邦共和國；其中被告人陳某某、彭嘉俊、陳雙濤等三人系結(jié)伙偷越國境。

二、詐騙

2019年10月至2020年1月，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人，在緬甸聯(lián)邦共和國撣邦東部第四特區(qū)小勐拉**公寓、**國際酒店等處，采取虛構(gòu)富豪失戀“撒錢”，提供感情支持轉(zhuǎn)賬將十倍返還等方式，通過手機(jī)微信對中國境內(nèi)居民進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。為共同實(shí)施詐騙犯罪，上述6名被告人組成較為固定的犯罪團(tuán)隊，各被告人在盧某穩(wěn)的領(lǐng)導(dǎo)下分工合作，其中被告人盧某穩(wěn)負(fù)責(zé)提供手機(jī)、筆記本電腦、微信號等作案工具，聯(lián)系他人通過抖音等平臺為詐騙所用微信號添加不特定女性好友，協(xié)調(diào)團(tuán)隊分工，計算發(fā)放隊員薪酬，統(tǒng)一收取詐騙違法所得，聯(lián)系吳某甲（另案處理）等人洗錢等，被告人陳某某、陳澤偉、陳雙濤、陳某甲等人負(fù)責(zé)前端微信聊天騙取被害人信任以及相應(yīng)的微信轉(zhuǎn)賬、微信掃碼支付等詐騙事務(wù)，被告人彭嘉俊、陳雙濤等人負(fù)責(zé)制作假銀行十倍返款截圖以及后端微信聊天、支付寶掃碼支付等詐騙事務(wù)。經(jīng)查，該犯罪集團(tuán)詐騙金額合計人民幣100萬元以上（以下幣種均為人民幣），其中被告人陳某某、彭嘉俊、陳雙濤涉案金額為22萬元以上，被告人陳澤偉涉案金額為15萬元以上，被告人陳某甲涉案金額為8萬元以上。已核實(shí)被害人的詐騙犯罪事實(shí)具體分述如下:

1.2019年11月10日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤等人使用zhw2017****等微信號，采取上述方式，騙取被害人余某某微信掃碼支付666元、666元，支付寶掃碼支付9980元，共計11312元。

2.2019年11月11日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤等人使用sln164714****等微信號，采取上述方式，騙取被害人李某甲微信掃碼支付3344元、520元，支付寶掃碼支付19880元、19880元、15806元，共計59430元。

3.2019年11月11日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤等人使用微信qiqi4649****，采取上述方式，騙取被害人賈某某微信轉(zhuǎn)賬1314元。

4.2019年11月11日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤等人使用微信號abc66612345678****(昵稱:**)，采取上述方式，騙取被害人張某甲微信轉(zhuǎn)賬600元。

5.2019年12月9日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉等人使用微信號w352215****、gw12003122****，采取上述方式，騙取被害人虞某某微信掃碼支付3344元，支付寶掃碼支付11897元、9990元、5888元、4898元，共計36017元。

6.2019年12月21日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉等人使用微信號naichajian****(昵稱:**)，采取上述方式，騙取被害人黎某某微信掃碼支付3344元。

7.2019年12月27日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉等人使用werr1****(昵稱:**)等微信號，采取上述方式，騙取被害人黃某甲微信紅包200元、轉(zhuǎn)賬300元，支付寶掃碼支付5986元，共計6486元。

8.2019年12月27日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉等人使用qwerty1571857****等微信號，采取上述方式，騙取被害人諶某某微信轉(zhuǎn)賬3344元，支付寶掃碼支付5998元、5998元、2998元，共計18338元。

9.2019年12月27日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉等人使用微信號werr1****(昵稱:**)，采取上述方式，騙取被害人邵某某微信轉(zhuǎn)賬520元。

10.2019年12月28日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉等人使用ly21406****(昵稱:財務(wù)部)等微信號，采取上述方式，騙取被害人李某乙微信轉(zhuǎn)賬1314元。

11.2019年12月29日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉等人使用LN1758585****等微信號，采取上述方式，騙取被害人王某某微信轉(zhuǎn)賬1314元。

12.2019年12月30日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉等人使用liu1593737****(昵稱:財務(wù)部)等微信號，采取上述方式，騙取被害人高某某微信轉(zhuǎn)賬520元。

13.2019年12月31日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉等人使用cl287643****等微信號，采取上述方式，騙取被害人祖某某微信轉(zhuǎn)賬663元。

14.2019年12月31日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉等人使用cl287643****等微信號，采取上述方式，騙取被害人吳某乙微信轉(zhuǎn)賬200元、520元，共計人民幣720元。

15.2020年1月1日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用ly1868293****等微信號，采取上述方式，騙取被害人李某丙微信轉(zhuǎn)賬3344元。

16.2020年1月1日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用chenkui****等微信號，采取上述方式，騙取被害人宋某某微信轉(zhuǎn)賬1314元、520元，共計1834元。

17.2020年1月2日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用xjy5fky****等微信號，采取上述方式，騙取被害人黃某乙微信轉(zhuǎn)賬1748元，支付寶掃碼支付15888元、1368元，共計人民幣19004元。

18.2020年1月2日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用微信號zbx1345541****，采取上述手段，騙取被害人徐某甲微信轉(zhuǎn)賬1314元。

19.2020年1月2日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用haor****等微信號，采取上述手段，騙取被害人蒲某某微信轉(zhuǎn)賬800元。

20.2020年1月2日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用微信號zbx1345541****(昵稱:浩哥)，采取上述手段，騙取被害人范某某微信轉(zhuǎn)賬520元。

21.2020年1月2日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用微信號zbx1345541****(昵稱:浩哥)，采取上述方式，騙取被害人易某某微信轉(zhuǎn)賬666元。

22.2020年1月2日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用微信號zyf13138475****，采取上述方式，騙取被害人周某某微信轉(zhuǎn)賬2020元。

23.2020年1月2日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用微信號zyf13138475****，采取上述方式，騙取被害人胡某某微信轉(zhuǎn)賬1314元。

24.2020年1月4日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用qweasdzxc1472****(昵稱:浩哥)等微信號，采取上述方式，騙取被害人熊某某微信轉(zhuǎn)賬500元。

25.2020年1月4日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用微信號1ly1880656****(昵稱:浩哥)，采取上述方式，騙取被害人戴某甲微信轉(zhuǎn)賬520元。

26.2020年1月4日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用微信號1ly1880656****(昵稱:浩哥)，采取上述方式，騙取被害人徐某乙微信轉(zhuǎn)賬1314元。

27.2020年1月4日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用微信號1ly1880656****(昵稱:浩哥)，采取上述方式，騙取被害人李某丁微信轉(zhuǎn)賬人民幣1500元。

28.2020年1月4日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用微信號x18567750609-060****(昵稱:浩哥富二代)，采取上述方式，騙取被害人戴某乙微信轉(zhuǎn)賬168元、1314元，共計1482元。

29.2020年1月4日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用x18567750609-060****(昵稱:浩哥)等微信號，采取上述方式，騙取被害人張某乙微信轉(zhuǎn)賬2000元、1001元，共計3001元。

30.2020年1月5日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用LAH2006****等微信號，采取上述方式，騙取被害人方某某微信轉(zhuǎn)賬100元。

31.2020年1月5日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用LAH2006****等微信號，采取上述方式，騙取被害人龍某某微信轉(zhuǎn)賬520元。

32.2020年1月5日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用LAH2006****等微信號，采取上述方式，騙取被害人徐某丙微信轉(zhuǎn)賬1000元。

33.2020年1月5日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用LAH2006****等微信號，采取上述方式，騙取被害人趙某某微信轉(zhuǎn)賬1314元。

34.2020年1月5日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用gxy8002等微信號，采取上述方式，騙取被害人李某戊微信轉(zhuǎn)賬520元、520元，共計1040元。

35.2020年1月6日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用gxy****等微信號，采取上述方式，騙取被害人劉某甲微信轉(zhuǎn)賬748元，支付寶掃碼支付1488元、5188元，共計7424元。

36.2020年1月6日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用LSS52063****等微信號，采取上述方式，騙取被害人洪某某微信轉(zhuǎn)賬3344元、520元、478元，支付寶掃碼支付6587元，共計10929元。

37.2020年1月6日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用wpf1329393****等微信號，采取上述方式，騙取被害人楊某某微信轉(zhuǎn)賬1000元。

38.2020年1月6日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用微信號Lyx20041891936****，采取上述方式，騙取被害人酉某某微信轉(zhuǎn)賬748元。

39.2020年1月6日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用微信號Lyx20041891936****，采取上述方式，騙取被害人劉某乙微信轉(zhuǎn)賬1438元。

40.2020年1月7日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用微信號tj1823580****，采取上述方式，騙取被害人馮某某微信轉(zhuǎn)賬748元、520元，共計1268元。

41.2020年1月7日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用微信號Z1508129****，采取上述方式，騙取被害人陳某乙微信掃碼支付520元、支付寶掃碼支付1688元，共計2208元。

42.2020年1月7日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用微信號Z1508129****，采取上述方式，騙取被害人黃某丙微信掃碼支付1314元。

43.2020年1月7日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用微信號Z1508129****，采取上述方式，騙取被害人丁某某微信轉(zhuǎn)賬100元。

44.2020年1月7日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用微信號Z158068****，采取上述方式，騙取被害人莫某某微信轉(zhuǎn)賬748元、支付寶掃碼支付5688元，共計6436元。

45.2020年1月7日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用微信號Z158068****，采取上述方式，騙取被害人鄭某某微信轉(zhuǎn)賬支付999元。

46.2020年1月7日，被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人使用微信號Lqy1521756****，采取上述方式，騙取被害人樊某某微信轉(zhuǎn)賬3344元、520元，共計3864元。

2020年1月7日，被告人陳某某、陳澤偉、盧某穩(wěn)、彭嘉俊、陳某甲、陳雙濤等6人在緬甸**國際酒店**房間被當(dāng)?shù)鼐阶カ@，現(xiàn)場查獲詐騙工具手機(jī)88部、手提電腦4部等物品；歸案后被告人盧某穩(wěn)、彭嘉俊、陳雙濤等人如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.東?？h公安局戶籍證明、發(fā)破案及到案經(jīng)過情況說明、前科劣跡登記表、扣押清單、相關(guān)微信及sugram聊天記錄等書證；

2.被害人余某某、李某甲、賈某某、張某甲、虞某某、黎某某、黃某甲、諶某某、邵某某、李某乙、王某某、高某某、祖某某、吳某乙、李某丙、宋某某、黃某乙、徐某甲等人證言；

3.被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲及同案人吳某甲、李某己、袁某某等人供述與辯解；

4.東海縣公安局電子數(shù)據(jù)提取筆錄；

5.東?？h公安局調(diào)取的涉案手機(jī)電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盧某穩(wěn)、彭嘉俊、陳雙濤等人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某穩(wěn)多次組織他人偷越國（邊）境，被告人陳某某、彭嘉俊、陳雙濤等人違反國（邊）境管理法規(guī)，結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款第（二）項(xiàng)、第三百二十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以組織他人偷越國（邊）境罪和偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人以非法占有為目的，組成固定犯罪組織，結(jié)伙在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)；在犯罪集團(tuán)中，被告人盧某穩(wěn)系組織領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、三款的規(guī)定，屬首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉等人受雇從事電信詐騙活動期間積極參加犯罪，在犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人陳某甲參與時間相對較短，實(shí)際獲利較少，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一、二款的規(guī)定，屬從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤等人一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人盧某穩(wěn)、彭嘉俊、陳雙濤等人歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人盧某穩(wěn)、彭嘉俊、陳雙濤等人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省東?？h人民法院

檢察員：單華奎

2020年8月3日

附：1.被告人盧某穩(wěn)、陳某某、彭嘉俊、陳雙濤、陳澤偉、陳某甲等人現(xiàn)羈押于東海縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.隨案移交物品見清單。