湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

武青檢刑訴〔2020〕209號(hào)　

被告人占某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209831990********，漢族，大專文化，湖南省**環(huán)保材料有限公司員工，出生地湖北省廣水市，戶籍所在地湖北省廣水市**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**橋**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）執(zhí)行。

本案由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）偵查終結(jié)，以被告人占某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月29日、2020年8月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月30日、2020年9月11日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月14日、2020年7月29日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月張某甲（已判決）以萬(wàn)某甲的名義成立了武漢**科技有限公司，公司經(jīng)營(yíng)范圍不含醫(yī)療健康咨詢和藥品銷售。后張某甲先后在武漢市江漢區(qū)**國(guó)際城、武漢市漢陽(yáng)區(qū)**醫(yī)院、武漢市硚口區(qū)**醫(yī)院等地租賃辦公地點(diǎn)，在網(wǎng)絡(luò)上投放治療男性疾病的廣告，并雇傭被告人占某某擔(dān)任經(jīng)理負(fù)責(zé)營(yíng)銷管理，雇傭萬(wàn)某乙（已判決）記賬和聯(lián)系發(fā)貨，雇傭董某某、何某某、胡某某、顏某甲、顏某乙、竇某某、付某某、湯某某、劉某甲、危某某、張某某、方某某、李某某、饒某某、喻某某、鄭某某、洪某某、鄒某某、劉某乙等人（均已判決）擔(dān)任業(yè)務(wù)員，上述業(yè)務(wù)員按照公司提供的事先編好的“話術(shù)”內(nèi)容，在互聯(lián)網(wǎng)上冒充醫(yī)生身份為病人進(jìn)行虛假的診治，采取虛構(gòu)藥材成分、吹噓醫(yī)術(shù)和治療效果、虛構(gòu)針對(duì)病人不同的癥狀、專門配制對(duì)癥治療藥物等事實(shí)，騙得網(wǎng)絡(luò)上不特定的眾多被害人信任后，誘使被害人高價(jià)購(gòu)買廣東**制藥有限公司生產(chǎn)的保健品“中藥配方顆?！薄ⅰ疤煨鄹唷?，鐘祥**生物科技有限公司、武漢**生物科技有限公司等公司的食品“圣陽(yáng)草方鹿肽片”、“鹿血牡蠣片”、“蛹蟲草參杞片”和強(qiáng)腎保健貼等，在被害人支付定金后，由擔(dān)任網(wǎng)上業(yè)務(wù)員的各同案犯將被害人的姓名、收貨地址、聯(lián)系方式、配送藥品的種類、數(shù)量以及還需收取的尾款金額發(fā)送給萬(wàn)某乙，由萬(wàn)某乙聯(lián)系發(fā)貨，尾款由快遞公司代收。自2018年6月至2019年1月10日期間，張某甲通過(guò)萬(wàn)某乙卡號(hào)為62305200500********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡收到由簡(jiǎn)某甲、簡(jiǎn)某乙轉(zhuǎn)來(lái)的在湖北**有限公司代收的詐騙尾款共計(jì)人民幣4591294.71元。其中，在占某某擔(dān)任經(jīng)理期間（2018年9月至2019年1月4日）,該團(tuán)伙收到的詐騙尾款共計(jì)人民幣3878200.55元。

2020年1月11日，被告人占某某經(jīng)張某甲規(guī)勸向公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、身份信息、情況說(shuō)明、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行流水、勘驗(yàn)/檢查筆錄、武漢市中級(jí)人民法院刑事裁定書等書證；2.電子數(shù)據(jù)；3.同案犯張某甲、鄒某某、竇某某、洪某某、劉某甲、顏某甲、付某某、董某某的供述和辯解及張某甲的辨認(rèn)筆錄；4.被告人占某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人占某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人占某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方式，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人占某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市青山區(qū)人民法院

檢??察??官?呂似竹?

檢察官助理?劉??朋?

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2020年10月10日?

附件：

1.被告人占某某現(xiàn)羈押于武漢市青山區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，補(bǔ)充材料1冊(cè)

3.《犯罪嫌疑人權(quán)利義務(wù)告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份

4.《量刑建議書》一份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份