江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

起?訴?書

吳檢二部刑訴〔2020〕210號

被告人卞某甲，女，1998年**月**日生，身份證號碼3207231998********,漢族，中專文化，原系蘇州**管理有限公司商務(wù)部業(yè)務(wù)員，住江蘇省灌云縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人卞某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2018年7月20日由該分局決定取保候?qū)彛?019年6月21日由本院重新決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1996年**月**日生，身份證號碼3203821996********,漢族，大專文化，原系蘇州**管理有限公司商務(wù)部業(yè)務(wù)員，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2018年7月19日由該分局決定取保候?qū)彛?019年6月21日由本院重新決定取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，女，1995年**月**日生，身份證號碼3424251995********,漢族，高中文化，原系蘇州**管理有限公司業(yè)務(wù)員，住安徽省舒城縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人方某某因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2018年7月20日由該分局決定取保候?qū)彛?019年6月28日由本院重新決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某甲，男，1998年**月**日生，身份證號碼3207231998********,漢族，初中文化，原系蘇州**管理有限公司商務(wù)部業(yè)務(wù)員，住江蘇省灌云縣**鄉(xiāng)**村**莊**號。被告人陸某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2018年7月20日由該分局決定取保候?qū)彛?019年6月28日由本院重新決定取保候?qū)彙?/span>

被告人卞某甲、劉某甲一案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結(jié)，以被告人卞某甲、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月21日已告知被告人卞某甲、劉某甲有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人卞某甲、劉某甲，聽取了被害人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月15日決定將本案退回蘇州市公安局吳中分局補充偵查。該分局經(jīng)補充偵查完畢，于2019年11月20日再次將本案移送審查起訴。

被告人方某某、陸某甲一案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結(jié)，以被告人方某某、陸某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月28日已告知被告人方某某、陸某甲有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人方某某、陸某甲，聽取了被害人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月15日決定將本案退回蘇州市公安局吳中分局補充偵查。該分局經(jīng)補充偵查完畢，于2019年11月20日再次將本案移送審查起訴。

2020年4月22日，本院將上述兩案并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至6月期間，吳某甲、吳某乙、施某某（以上三人均已另案處理）等人在蘇州市吳某某木瀆鎮(zhèn)成立了蘇州**管理有限公司（以下簡稱**公司），由吳某甲、吳某乙負責(zé)經(jīng)營、管理；施某某（已另案處理）為公司總監(jiān)，負責(zé)公司的運營結(jié)構(gòu)搭建、日常管理以及部分客戶的簽約收款；李某甲（已另案處理）為商務(wù)部總監(jiān)，負責(zé)組織、管理商務(wù)部各組；程某某、卞某乙、徐某甲、房某某（已另案處理）分別為商務(wù)一組、二組、三組、四組的組長，負責(zé)組織、管理本組的業(yè)務(wù)員；徐某乙（已另案處理）為審核經(jīng)理，負責(zé)簽約收款。該犯罪集團通過網(wǎng)絡(luò)搜索獲取被害人聯(lián)系方式后，采用由商務(wù)部員工先電話聯(lián)系、審核經(jīng)理再面談，謊稱**公司有能力為客戶申請、辦理高額度、低利息、放款速度快的銀行貸款，并承諾無法貸款則退還所收取的服務(wù)費，向被害人騙取資金。其中，被告人卞某甲、劉某甲、方某某、陸某甲參與犯罪的具體情況分述如下：

1.卞某甲

被告人卞某甲在擔(dān)任商務(wù)四組業(yè)務(wù)員期間，于2018年3月至6月，伙同審核部員工，通過上述手段，騙得被害人張某甲、馬某某、嚴某某、陸某乙、陸某丙、戴某某、丁某某、李某乙、劉某乙、徐某丙、吳某丙、余某某、張某乙支付的資金合計人民幣116600元。

2.劉某甲

被告人劉某甲在擔(dān)任商務(wù)四組業(yè)務(wù)員期間，于2018年3月至6月，伙同審核部員工，通過上述手段，騙得被害人蘇某某、劉某丙、周某某、張某丙、梁某某、張某丁支付的資金合計人民幣98800元。

3.方某某

被告人方某某在擔(dān)任商務(wù)三組業(yè)務(wù)員期間，于2018年3月至6月，伙同審核部員工，通過上述手段，騙得被害人鄭某某、徐某丁、黃某某、夏某某、韓某某、徐某戊支付的資金合計人民幣72600元。

4.陸某甲

被告人陸某甲在擔(dān)任商務(wù)三組業(yè)務(wù)員期間，于2018年3月至6月，伙同審核部員工，通過上述手段，騙得被害人李某丙、桑某某、游某某、顧某某、蔣某某、文某某、陸某丁、吳某丁支付的資金合計人民幣67500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、微信聊天記錄、業(yè)績表、扣押決定書、扣押清單及戶籍證明等；

2.證人吳某乙、房某某等人的證言；

3.被害人陸某乙、鄭某某等人的陳述；

4.被告人卞某甲、劉某甲、方某某、陸某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人卞某甲、劉某甲、方某某、陸某甲伙同他人，以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人卞某甲、劉某甲、方某某、陸某甲均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人卞某甲、劉某甲、方某某、陸某甲歸案后，均如實供述了犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人卞某甲、劉某甲、方某某、陸某甲均自愿如實供述罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某某人民法院

檢??察??員：鄭毅??
　　　　　　　　　　　　　　????????2020年4月26日

附：

1.被告人卞某甲、劉某甲、方某某、陸某甲現(xiàn)均被取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.《認罪認罰具結(jié)書》四份。