鎮(zhèn)賚縣人民檢察院

起?訴?書

鎮(zhèn)檢一部刑訴〔2020〕181號(hào)

被告人卞某某，男性，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231962********，漢族，高中文化，戶籍所在地江蘇省如東縣，住江蘇省如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無(wú)職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鎮(zhèn)賚縣公安局決定，于2020年1月12日被鎮(zhèn)賚縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月21日由鎮(zhèn)賚縣公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)本院決定，于2020年10月12日由如東縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省鎮(zhèn)賚縣公安局偵查終結(jié)，以被告人卞某某涉嫌犯詐騙罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，于2020年5月20日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年6月5日退回鎮(zhèn)賚縣公安局補(bǔ)充偵查;鎮(zhèn)賚縣公安局補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年7月3日重新移送審查起訴；因案情重大、復(fù)雜，于2020年8月2日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年8月13日退回鎮(zhèn)賚縣公安局補(bǔ)充偵查;鎮(zhèn)賚縣公安局補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年9月13日重新移送審查起訴；因案情重大、復(fù)雜，于2020年10月12日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年以來(lái)，卞某某的犯罪團(tuán)伙以?“精準(zhǔn)扶貧”、“一帶一路”、“支付寶”、“賺多多”、“楚推推”、“中華民康匯”、“泰康軍盟”等民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目為名，以微信為媒介層層發(fā)展下線，裂變式傳播，以小投入獲得大回報(bào)為誘餌實(shí)施詐騙犯罪。

該團(tuán)伙呈金字塔構(gòu)架、層級(jí)清晰，人員眾多，主要犯罪成員固定，每次變更項(xiàng)目都按照軍隊(duì)編制、政府編制等各種編制分級(jí)，主要犯罪成員仍為“塔尖”人物，繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員。以11司令部13集團(tuán)軍為例，卞某某每次開發(fā)新的項(xiàng)目時(shí)，與譚某某、章某某、陳某某等人共同商議，成立司令部，然后再由譚某某、章某某等人發(fā)展下線，由禹某某、孟某甲、武某某、尚某某、賈某某成立軍部，由軍部發(fā)展師部，師長(zhǎng)分別為李某甲、丁某某、王某某，由各師長(zhǎng)發(fā)展師部成員。具體分級(jí)情況如下：

司令部：司令卞某某、政委譚某某、副司令章某某、辦公室主任陳某某。

四軍部：軍長(zhǎng)禹某某、副軍長(zhǎng)孟某甲、辦公室主任武某某、政宣部長(zhǎng)尚某某、督查部長(zhǎng)賈某某。

一師部：師長(zhǎng)李某甲、參謀長(zhǎng)孟某乙、辦公室主任張某某、政宣部長(zhǎng)李某乙。

二師部：師長(zhǎng)丁某某、副師長(zhǎng)付某某、參謀長(zhǎng)劉某某、辦公室主任史某某、督查部長(zhǎng)俎某某、統(tǒng)計(jì)部長(zhǎng)張某某。

三師部：師長(zhǎng)王某某、政委安某某、政宣部長(zhǎng)董某某。

被告人卞某某負(fù)責(zé)集結(jié)譚某某、章某某等人發(fā)起新項(xiàng)目，主要負(fù)責(zé)管理司令部會(huì)員，管理會(huì)員二萬(wàn)余人，收取39人報(bào)單費(fèi)合計(jì)人民幣30693元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：民族大業(yè)類卡、各類證、手機(jī)、筆記本電腦、承諾書、報(bào)單記錄、賬本；2.書證：說(shuō)明、戶籍證明、在逃人員登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押清單、微信支付交易明細(xì)證明；3.證人證言：證人謝某某的證言；4.同案人供述：同案人陳某某、禹某某、孟某甲、武某某、尚某某、賈某某、李某甲、丁某某、王某某、孟某乙、張某某、李某乙、付某某、劉某某、史某某、俎某某、張某某、安某某、董某某、譚某某、章某某的供述；5.被告人供述和辯解：被告人卞某某的供述和辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人卞某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鎮(zhèn)賚縣人民法院

????????檢??察??官：李敏

2020年10月27日

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附件：

1.被告人卞某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诮K省如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)二十五冊(cè)。

3.證人名單一份。

4.隨案移送贓證物品清單一份。