杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢一部刑訴〔2020〕2695號

被告人卞某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼3301831983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地本市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**5組**戶，現(xiàn)住本市富陽區(qū)**街道**街**號**樓。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月19日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年7月11日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人卞某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至2020年6月，徐某某、付某某、賈某某（均另案處理）在本市富陽區(qū)**街道**苑**幢**室以“***”公司的名義，明知謝某某、萬某某、陳某某等人（均另案處理）為境外賭博網(wǎng)站等違法犯罪活動提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，仍與謝某某等人經(jīng)營的“溫州**”支付平臺、萬某某等人經(jīng)營的“**”支付平臺、陳某某等人所在的“廣東代理”等上級平臺合作，招攬下級碼商劉某某等人（均另案處理）在拼多多、閑魚網(wǎng)等商品交易平臺上開設(shè)店鋪并上架虛假商品，套取收款二維碼等網(wǎng)絡(luò)支付接口。碼商向徐某某等人實際控制的銀行卡繳納預(yù)付款，由徐某某等人通過上級平臺提供的銀行卡支付給境外賭博網(wǎng)站等上游商戶，同時向上游商戶提供碼商套取的收款二維碼，使得該收款二維碼得以被上游商戶用于賭資充值等服務(wù)。參賭人員通過收款二維碼充值賭資后，店鋪產(chǎn)生相應(yīng)訂單，碼商再采用虛假發(fā)貨等方式完成商品交易，將充值賭資等違法交易包裝成合法的商品交易，直至充值的金額抵扣完碼商繳納的預(yù)付款。徐某某等人以上述方式非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，共計非法結(jié)算資金達7?000萬元左右（人民幣，下同），并按照每萬元140元至180元不等比例從上級平臺收取提成，再以120元至160元不等的比例分配給下級碼商，從中賺取差價。

被告人卞某某作為優(yōu)匯達公司的下級碼商，與郎某某（另案處理）合伙在拼多多、閑魚網(wǎng)開設(shè)店鋪進行虛假商品交易賺取提成，郎某某主要負責(zé)提供資金、注冊店鋪，被告人卞某某主要負責(zé)上交保證金、上傳支付二維碼等，共計非法結(jié)算資金290余萬元，非法獲利3.8萬元左右。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、微信交易明細，支付寶交易明細，調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、手機截圖，協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書，工商注冊登記信息，情況說明，戶籍證明，到案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人郎某甲、來某某、朱某某、陸某某、熊某某、葉某某、潘某某、程某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人卞某某的供述和辯解，同案犯郎某某、徐某某、付某某、賈某某、張某某、宋某某、申屠某某、郎某某、王某某、操某某、萬某某、顧某某、陳某某、陳某甲、謝某某、吳某某、徐某甲、廖某某、舒某某、陳某乙、江某某、江某甲等人的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認等筆錄：搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片；?

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：移動硬盤、光盤、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。

本院認為，被告人卞某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察官：黃稼嫦

2020年12月2日

附：

1.?被告人卞某某現(xiàn)住原處。