鶴崗市南山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鶴南檢訴刑訴〔2020〕15號(hào)　

被告人卞某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼2104031989********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，現(xiàn)住遼寧省撫順市東洲區(qū)**街**號(hào)樓**單元**室。2015年6月24日因犯詐騙罪被遼寧省撫順市新?lián)釁^(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。2017年12月30日刑滿釋放。2020年2月8日因涉嫌詐騙被鶴崗市公安局南山分局刑事拘留，2020年2月12日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由鶴崗市公安局南山分局執(zhí)行。

本案由鶴崗市公安局南山分局偵查終結(jié)，以被告人卞某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?????????????????????????????????????????????????????202年????

1.2020年2月1日，被告人卞某某利用疫情防控期間，急需口罩之機(jī)，在沒有口罩貨源的情況下，通過(guò)微信朋友圈發(fā)布虛假銷售韓國(guó)產(chǎn)KF94（國(guó)標(biāo)KN95）等不同型號(hào)口罩的信息。被害人郭某某看到該條信息以后，與其取得聯(lián)系購(gòu)買口罩，并通過(guò)微信分多次轉(zhuǎn)賬給卞某某貨款人民幣共計(jì)127,280元，卞某某收到貨款先是謊稱已發(fā)貨、推脫退款，之后失聯(lián)。

2.?2020年2月3日，被告人卞某某利用疫情防控期間，急需口罩之機(jī)，在沒有口罩貨源的情況下，通過(guò)郭某某與被害人肖某甲取得聯(lián)系后，仍承諾有大量的口罩現(xiàn)貨出售，肖某甲信以為真，與卞某某商議購(gòu)買口罩，并通過(guò)微信分四次轉(zhuǎn)款給卞某某貨款人民幣共計(jì)80,000元，卞某某收到貨款先是謊稱已發(fā)貨、推脫退款，之后失聯(lián)。

3.2020年2月1日，被告人卞某某利用疫情防控期間，急需口罩之機(jī)，在沒有口罩貨源的情況下，通過(guò)微信朋友圈發(fā)布虛假銷售韓國(guó)產(chǎn)KF94（國(guó)標(biāo)KN95）等不同型號(hào)口罩的信息。被害人徐某某看到該條信息以后，與其取得聯(lián)系購(gòu)買口罩。并通過(guò)微信分三次轉(zhuǎn)賬給卞某某貨款共計(jì)人民幣10,000元，卞某某收到貨款之后失聯(lián)。

4.?2020年2月1日，被告人卞某某利用疫情防控期間，急需口罩之機(jī)，在沒有口罩貨源的情況下，通過(guò)微信朋友圈發(fā)布虛假銷售韓國(guó)產(chǎn)KF94（國(guó)標(biāo)KN95）等不同型號(hào)口罩的信息。被害人宋某某看到該條信息以后，與其取得聯(lián)系購(gòu)買口罩，并通過(guò)微信分兩次轉(zhuǎn)賬給卞某某貨款共計(jì)人民幣7,800元，卞某某收到貨款之后失聯(lián)。

5.?2020年2月1日，被告人卞某某利用疫情防控期間，急需口罩之機(jī)，在沒有口罩貨源的情況下，通過(guò)微信朋友圈發(fā)布虛假銷售韓國(guó)產(chǎn)KF94（國(guó)標(biāo)KN95）等不同型號(hào)口罩的信息。被害人楊某某看到該條信息以后，與其取得聯(lián)系購(gòu)買口罩，并通過(guò)微信分六次轉(zhuǎn)賬給卞某某貨款共計(jì)人民幣3,420元，卞某某收到貨款先是謊稱已發(fā)貨，之后失聯(lián)。

6.?2020年2月1日，被告人卞某某利用疫情防控期間，急需口罩之機(jī)，在沒有口罩貨源的情況下，通過(guò)微信朋友圈發(fā)布虛假銷售韓國(guó)產(chǎn)KF94（國(guó)標(biāo)KN95）等不同型號(hào)口罩的信息。被害人肖某乙看到該條信息以后，與其取得聯(lián)系購(gòu)買口罩，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給卞某某貨款共計(jì)人民幣2,667元，卞某某收到貨款先是以各種理由推脫發(fā)貨，之后失聯(lián)。

綜上，被告人卞某某共實(shí)施詐騙犯罪六起，犯罪數(shù)額人民幣231,167元。被告人卞某某到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法扣押贓款人民幣101,631.40元，其余贓款被其揮霍。

經(jīng)偵查，被告人卞某某于2020年2月7日在遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)萬(wàn)象城地下車庫(kù)內(nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證涉案手機(jī)、銀行卡照片；

2書證被告人戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書、微信聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信支付交易明細(xì)等;

3.?證人周某某、盧某某、馬某某、羅某某等人證言；?

4.?被害人郭某某、肖某甲、徐某某、宋某某、楊某某、肖某乙等人的陳述及辨認(rèn)筆錄；

5.被告人卞某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人卞某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，多次騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人卞某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，對(duì)其從重處罰。被告人卞某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人卞某某自愿如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。??????????????????

此??致

鶴崗市南山區(qū)人民法院?????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????檢察員：韓志軍

??????????????????????????????????2020年2月19日

附：1.案件全部卷宗二冊(cè)；

2被告人卞某某現(xiàn)羈押于蘿北縣看守所。