安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑯檢刑訴〔2014〕148號(hào)

被告人卞某某，男，1954年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3423211954********，漢族，高中文化，天長(zhǎng)市**公司**，住安徽省天長(zhǎng)市**路**號(hào)**室。被告人卞某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年6月24日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年7月10日被滁州市公安局瑯琊分局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)被滁州市公安局瑯琊分局逮捕。

被告人陳玉某，女，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3423011953********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省滁州市瑯琊區(qū)**園**棟**單元**室。被告人陳玉某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年6月18日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)被滁州市公安局瑯琊分局逮捕。

被告人劉文芹，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3411271966********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，戶籍所在地安徽省明光市**巷**號(hào)。被告人劉文芹因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年6月25日被滁州市公安局瑯琊分局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)被滁州市公安局瑯琊分局逮捕，2014年9月10日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由滁州市公安局瑯琊分局偵查終結(jié)，偵查機(jī)關(guān)以被告人卞某某、陳玉某、劉文芹涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2014年8月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人卞某某、陳玉某、劉文芹，以加入“中文直達(dá)123網(wǎng)站”關(guān)鍵詞推廣聯(lián)盟（企業(yè)聯(lián)盟），以吸收下線人員成為公司會(huì)員的名義，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該推廣聯(lián)盟（企業(yè)聯(lián)盟）會(huì)員加入分為會(huì)員版和企業(yè)版2個(gè)板塊。交1000元錢就是會(huì)員版，交10000元就是企業(yè)版。

“中文直達(dá)123網(wǎng)站”關(guān)鍵詞推廣聯(lián)盟（企業(yè)聯(lián)盟）的組織模式：通過(guò)推薦人介紹交納1000元錢（會(huì)員版，企業(yè)版交錢10000元）在中文直達(dá)123網(wǎng)站推廣聯(lián)盟購(gòu)買一個(gè)詞（可以自選，也可以由推薦人分派），就成為網(wǎng)站的會(huì)員，網(wǎng)站給一個(gè)會(huì)員編號(hào)和一個(gè)會(huì)員“呢稱”（“呢稱”就是購(gòu)買的詞），成為會(huì)員后，網(wǎng)站要求會(huì)員用同樣的方式發(fā)展5個(gè)人加入，這5人作為自己的直接下線（即第一代），這5個(gè)人每個(gè)人再發(fā)展5個(gè)人就是25人，這25人是自己的間接下線（即第二代），第三代就是125人，第四代就是625人，以此類推直到15代結(jié)束，到15代后就不拿提成了，提成是靠拉人頭拿提成，根本沒(méi)有產(chǎn)品。

“中文直達(dá)123網(wǎng)站”關(guān)鍵詞推廣聯(lián)盟（企業(yè)聯(lián)盟）的返利模式?：有直接銷售提成：15%（每會(huì)員價(jià)1000元?X?15%?=150元/詞）。發(fā)展直接下線人員（第一代）5人，每人提成150元錢，5人共計(jì)750元。有間接銷售提成：間接銷售提成按推薦關(guān)系，享受第二代至第六代會(huì)員銷售總業(yè)績(jī)提成5%。每發(fā)展一個(gè)人，會(huì)員版拿50元提成。銷售5個(gè)以上關(guān)鍵詞的會(huì)員繼續(xù)享受第七代至第十五代會(huì)員銷售總業(yè)績(jī)提成3%，每發(fā)展一個(gè)人，會(huì)員版拿30元提成。

此外還有靜態(tài)分紅和關(guān)鍵詞升值，靜態(tài)分紅就是指某一傳銷體系拉不到下線人員加入，處于靜止?fàn)顟B(tài)時(shí)，公司承諾每周拿出新收入的25%，平均分給每一位會(huì)員。直到每一位會(huì)員拿回投資額的兩倍為止。這帶有嚴(yán)重的欺騙性。關(guān)鍵詞升值是指聯(lián)盟會(huì)員自行轉(zhuǎn)讓（拍賣）關(guān)鍵詞，全部利益歸個(gè)人所有；委托公司關(guān)鍵詞交易平臺(tái)轉(zhuǎn)讓或拍賣，該會(huì)員獲得1000元成本及升值部分的50%（簡(jiǎn)單的說(shuō)委托中介拿一半的錢）。交易平臺(tái)或拍賣行要收取關(guān)鍵詞總賣價(jià)的50%費(fèi)用。

2013年8月份，被告人卞某某在滁州市參與中文直達(dá)123網(wǎng)站關(guān)鍵詞搜索聯(lián)盟（企業(yè)聯(lián)盟）的傳銷活動(dòng)，是丁某甲（另案處理）的間接下線，劉某甲（另案處理）、蔡某某（另案處理）的直接下線，陳玉某的直接上線，為了返利，卞某某積極宣傳和發(fā)展下線,先后有200人以上在其直接和間接介紹下加入傳銷組織，卞某某不僅做會(huì)員版還做企業(yè)版，是該傳銷組織的組織人、領(lǐng)導(dǎo)人。

2013年8月份，被告人陳玉某在滁州市參與中文直達(dá)123網(wǎng)站關(guān)鍵詞搜索聯(lián)盟的傳銷活動(dòng)，是丁某甲間接下線，卞某某的直接下線，許某甲（另案處理）的直接上線，為了返利，陳玉某積極發(fā)展下線,先后有200人以上在其直接和間接介紹下加入傳銷組織，陳玉某不僅做會(huì)員版還做企業(yè)版，是該傳銷組織的組織人、領(lǐng)導(dǎo)人。

2013年8月份，被告人劉文芹在滁州市參與中文直達(dá)123網(wǎng)站關(guān)鍵詞搜索聯(lián)盟的傳銷活動(dòng)，是丁某甲間接下線，李某甲（另案處理）的直接下線，常某某（另案處理）、彭某某（另案處理）的直接上線，為了返利，劉文芹積極發(fā)展下線,先后有200人以上在其直接和間接介紹下加入傳銷組織，劉文芹只會(huì)做會(huì)員版，是該傳銷組織的組織人、領(lǐng)導(dǎo)人。

2014年2月17日，被告人劉文芹自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?企業(yè)設(shè)立（變更）登記表、戶籍信息、銀行明細(xì)賬、情況說(shuō)明等書證。

2.證人莫某某、丁某甲、劉某甲、蔡某某、竇某某、尹某某、劉某乙、王某甲、許某乙、盧某甲、顧某某、王某乙、梅某某、潘某某、張某甲、劉某丙、鄭某甲、張某乙、黃某某、江某某、劉某丁、丁某乙、張某丙、劉某戊、代某某、楊某甲、謝某甲、馬某某、曹某某、秦某某、廖某某、楊某乙、徐某甲、楊某丙、吳某甲、陳某甲、吳某乙、張某丁、郭某某、徐某乙、李某乙、謝某乙、侯某某、華某某、張某戊、汪某某、楊某丁、常某某、閆某某、田某某、盧某乙、陳某乙、鄭某乙、于某某、金某某、彭某某等人證言。

3.被告人卞某某、陳玉某、劉文芹及其同案犯許正芹的供述與辯解。

4.?遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人卞某某、陳玉某、劉文芹組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民法院

檢察員：李友軍

2014年9月24日

附：

????1.被告人卞某某、陳玉某現(xiàn)羈押于滁州市看守所，被告人劉文芹現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1396563****。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)?！?/span>