江蘇省常州市新北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

新檢訴刑訴〔2020〕119號

被告人卞華龍，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3209231977********，漢族，小學文化，**公司股東，戶籍所在地江蘇省鹽城市阜寧縣，住江蘇省淮安市淮安區(qū)**居委會**中學教師宿舍。被告人卞華龍曾因犯尋釁滋事罪，于2008年12月11日被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月；曾因犯尋釁滋事罪，于2011年2月被上海市楊浦區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；曾因犯尋釁滋事罪，于2012年8月被上海市靜安區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月，2014年6月21日刑滿釋放。被告人卞華龍因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被常州市公安局新北分局刑事拘留，同年11月28日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護人丁懷南，江蘇延新律師事務所律師。

本案由常州市公安局新北分局偵查終結，以被告人卞華龍涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月13日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月11日延長審查起訴期限十五日。本院于2020年2月25日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月25日補查重報。

經依法審查查明：

2018年4月份，被告人卞華龍、曾某某（已判決）經事先預謀，以他人名義在本市新北區(qū)設立**公司、本市天寧區(qū)設立**公司，先后召集許某某、翁某某（均已判決）為**公司一部總監(jiān)，許某某、譚某某（均已判決）為**公司二部總監(jiān)，丁某某（已判決）為**公司三部總監(jiān)，方某某（已判決）為**公司六部總監(jiān)，周某某（已判決）為**公司后勤，劉某某、譚某某（均已判決）為**公司鑒定人員，并先后招募胡某某、關某某、車某某、王某某、金某某、翁嗎（均已判決）、“韓某某”（另案處理）等人為**公司一部業(yè)務員，盛某某、高某某、朱某某、李某某、王某某、張某某（均已判決）、郭某某、“李某某”、“陳某某”等人為**公司二部業(yè)務員，竇某某、周某某、張某某、張某某、劉某某、張某某、司某某、高某某、鮑某某、宋某某、許某某、喬某某（均已判決）、“盧某某”、“曾某某”（兩人均另案處理）等人為**公司三部業(yè)務員，蔣某某、方某某、張某某（均已判決）等人為**公司六部業(yè)務員，以及“沈經理”、“錢經理”（兩人均另案處理），以**公司冒充藏品交易中介公司，利用該家公司的名義共同騙取他人錢財。

**公司通過其他渠道獲取藏品持有人的聯(lián)系方式后，先由該公司的業(yè)務員通過電話、微信等方式聯(lián)系藏品持有人，虛構**公司已經找到愿意高價收購藏品的買家，需要藏品持有人至**公司當面交易的事實，待被害人被騙至**公司后，由該公司業(yè)務員、總監(jiān)，以及由被告人王某某、方某某等人冒充買家、買方代表等身份與被害人進行假意商談，虛假承諾被害人將藏品交由第三方檢測單位鑒定，鑒定結果符合條件后買家即可按照約定價格予以收購。待被害人同意后，**公司成員又謊稱**公司系在常州本地有權威的鑒定單位，并將被害人帶至**公司交納鑒定費用，由**公司成員對藏品進行虛假鑒定。**公司對所有藏品均出具“成分不達標”、“非官辦原造”等不符合收購條件的鑒定結論。后**公司成員以鑒定結果不達標，藏品不符合預期，買家拒絕收購為由將被害人勸離，從中騙取鑒定費用。

2018年4月19日至2018年6月17日間，上述人員利用**公司，通過上述手段共計實施詐騙105起，騙得人民幣1476600元。具體犯罪事實分述如下：

1.2018年4月19日，王令考將被害人曾某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣15000元，后王令考退出全部贓款；

2.2018年4月19日，“錢經理”將被害人李某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣4500元；

3.2018年4月25日，“沈經理”將被害人呂某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣7800元；

4.2018年4月27日，金某某將被害人狄某某騙至**公司，由王某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣7800元，后金某某退出全部贓款；

5.2018年5月11日，周某某將被害人沈某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣14000元；

6.2018年5月13日，“李某某”將被害人吳某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣25000元，后譚某某退出全部贓款；

7.2018年5月16日，王某某將被害人賀某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣4000元，后王某某退出全部贓款；

8.2018年5月16日，盛某某將被害人牛某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣11800元，后盛某某退出全部贓款；

9.2018年5月16日，許某某將被害人王某某騙至**公司，由丁某某參與商談，王嗎冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣5000元；

10.2018年5月17日，司某某將被害人曾某某騙至**公司，由喬?參與商談，通過上述方式，騙得人民幣16000元，后司立某某退出全部贓款；

11.2018年5月18日，張某某將被害人王某某騙至**公司，由許某某參與商談，通過上述方式，騙得人民幣5000元，后張某某退出全部贓款；

12.2018年5月18日，胡某某將被害人余某某騙至**公司，由許某某參與商談，王某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣9200元，后胡某某退出全部贓款；

13.2018年5月19日，張某某將被害人王某某騙至**公司，由蔣某某參與商談，通過上述方式，騙得人民幣15800元，后蔣某某退出人民幣6000元；

14.2018年5月19日，“張某某”將被害人羅嗎騙至該公司，通過上述方式，騙得人民幣15000元；

15.2018年5月19日，胡某某將被害人王某某騙至**公司，由許某某參與商談，通過上述方式，騙得人民幣5000元，后胡某某退出全部贓款；

16.2018年5月20日，蔣嗎將被害人王某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣6900元，后蔣某某退出全部贓款；

17.2018年5月20日，金某某將被害人周某某騙至**公司，由許某某參與商談，通過上述方式，騙得人民幣27600元，后金某某退出全部贓款；

18.2018年5月20日，翁某某將被害人孫某某騙至**公司，由翁某某冒充專家，通過上述方式，騙得人民幣16800元，后翁某某退出全部贓款；

19.2018年5月20日，許某某將被害人呂某某騙至**公司，由丁某某參與商談，王某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣8000元，后丁某某退出全部贓款；

20.2018年5月21日，被害人張某某被騙至**公司，由王某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣37600元，后王某某退出全部贓款；

21.2018年5月21日，許某某將被害人陳某某騙至**公司，由喬某某參與商談，丁某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣32000元，后許某某退出全部贓款；

22.2018年5月21日，喬某某將被害人毛某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣9500元，后喬某某退出全部贓款；

23.2018年5月21日，周某某將被害人劉某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣10000元，后丁某某退出全部贓款；

24.2018年5月21日，“韓某某”將被害人劉某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣5000元；

25.2018年5月21日，“陳某某”將被害人熊某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣28000元，后譚某某退出全部贓款；

26.2018年5月22日，司某某將被害人周某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣13800元，后司某某退出全部贓款；

27.2018年5月23日，高某某將被害人方某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣7800元，后高某某退出全部贓款；

28.2018年5月23日，李某某將被害人趙某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣6200元，后李某某退出全部贓款；

29.2018年5月23日，“陳某某”將被害人王某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣16000元，后許某某退出全部贓款；

30.2018年5月24日，朱某某將被害人麻某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣14300元，后朱某某退出全部贓款；

31.2018年5月24日，張某某將被害人楊某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣7800元，后張某某退出全部贓款；

32.2018年5月24日，王某某將被害人許某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣10000元，后王某某退出全部贓款；

33.2018年5月24日，方某某將被害人陸嗎騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣3000元，后方某某退出全部贓款；

34.2018年5月25日，許某某將被害人王某某騙至**公司，由喬某某參與商談，通過上述方式，騙得人民幣24000元，后許某某退出全部贓款；

35.2018年5月26日，“林某某”將被害人劉某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣12000元；

36.2018年5月27日，張某某將被害人王某某騙至**公司，由丁某某參與商談，周某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣16000元，后張某某退出全部贓款；

37.2018年5月27日，張某某將被害人奚某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣14600元，后張某某退出全部贓款；

38.2018年5月27日，方某某將被害人許某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣10800元，后方某某退出全部贓款；

39.2018年5月27日，王某某將被害人戴某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣16800元，后王某某退出全部贓款；

40.2018年5月28日，周某某將被害人孫某某騙至**公司，由丁某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣7000元，后丁某某退出全部贓款；

41.2018年5月28日，司某某將被害人王某某騙至**公司，由喬某某參與商談，通過上述方式，騙得人民幣30400元，后司某某退出全部贓款；

42.2018年5月29日，李某某將被害人孫某某騙至**公司，由許某某參與商談，通過上述方式，騙得人民幣22000元，后李某某退出全部贓款；

43.2018年5月29日，張某某將被害人周某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣16000元，后張某某退出全部贓款；

44.2018年5月30日，王某某將被害人陳某某騙至**公司，由許某某參與商談，通過上述方式，騙得人民幣25600元，后王某某退出全部贓款；

45.2018年5月30日，劉某某將被害人費某某全騙至**公司，由宋某某、司某某參與商談，通過上述方式，騙得人民幣5000元，后宋某某退出全部贓款；

46.2018年5月30日，宋某某將被害人王某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣25000元，后宋某某退出全部贓款；

47.2018年6月1日，司某某將被害人劉某某騙至**公司，由喬某某參與商談，方某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣12800元，后司某某退出全部贓款；

48.2018年5月31日，金某某將被害人張某某現(xiàn)騙至**公司，由許某某冒充專家，通過上述方式，騙得人民幣12800元，后金某某退出全部贓款；

49.2018年5月31日，周某某將被害人江某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣8800元；

50.2018年6月1日，王某某將被害人宮某某騙至**公司，由翁某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣11600元，后王某某退出全部贓款；

51.2018年6月1日，司某某將被害人王某某騙至**公司，由喬某某參與商談，周某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣15800元，后司某某退出全部贓款；

52.2018年6月2日，周某某將被害人路某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣16800元，后丁某某退出全部贓款；

53.2018年6月2日，王某某將被害人楊某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣8500元，后王某某退出全部贓款；

54.2018年6月2日，“李某某”將被害人張某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣10800元，后許某某退出全部贓款；

55.2018年6月3日，胡某某將被害人許某某騙至**公司，由金某某參與商談，王某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣11000元，后胡某某退出全部贓款；

56.2018年6月3日，“林某某”將被害人蔡某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣3000元；

57.2018年6月4日，劉某某將被害人陳某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣12800元，后劉某某退出全部贓款；

58.2018年6月4日，張某某將被害人李某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣12800元，后張某某退出全部贓款；

59.2018年6月5日，關某某將被害人周某某騙至**公司，由許某某參與商談，王某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣16000元，后關某某退出全部贓款；

60.2018年6月5日，蔣某某將被害人王某某騙至**公司，由方某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣18800元，后蔣某某退出全部贓款；

61.2018年6月6日，李某某將被害人朱某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣14600元，后李某某退出全部贓款；

62.2018年6月6日，許某某將被害人趙某某騙至**公司，由喬某某參與商談，丁某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣15800元，后喬某某退出全部贓款；

63.2018年6月6日，翁某某將被害人尹某某騙至**公司，由翁某某參與商談，通過上述方式，騙得人民幣25600元，后翁某某退出全部贓款；

64.2018年6月16日，“林某某”將被害人費某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣10000元；

65.2018年6月6日，張某某將被害人李某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣15800元，后張某某退出全部贓款；

66.2018年6月7日，李某某將被害人王某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣8900元，后李某某退出全部贓款；

67.2018年6月7日，喬某某將被害人石某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣13800元，后喬某某退出全部贓款；

68.2018年6月8日，司某某將被害人徐某某騙至**公司，由周某某冒充買方專家，通過上述方式，騙得人民幣5800元，后司某某退出全部贓款；

69.2018年6月8日，張某某將被害人蘇某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣5000元，后張某某退出全部贓款；

70.2018年6月8日，張某某將被害人費某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣500元，后張某某退出全部贓款；

71.2018年6月9日，王某某將被害人李某某騙至**公司，由許某某參與商談，通過上述方式，騙得人民幣10800元，后王某某退出全部贓款；

72.2018年6月9日，盛某某將被害人陸某某騙至**公司，由許某某冒充買方代表，通過上述方式，騙得人民幣10000元，后盛某某退出全部贓款；

73.2018年6月9日，方某某將被害人周某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣10000元，后譚某某退出全部贓款；

74.2018年6月10日，張某某將被害人楊某某騙至**公司，由許某某參與商談，通過上述方式，騙得人民幣13700元，后張某某退出全部贓款；

75.2018年6月10日，劉某某將被害人徐某某騙至**公司，由丁某某參與商談，通過上述方式，騙得人民幣26000元，后劉某某退出全部贓款；

76.2018年6月10日，喬某某將被害人姚某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣12800元，后譚某某退出全部贓款；

77.2018年6月10日，喬某某將被害人吳某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣12800元，后譚某某退出全部贓款；

78.2018年6月10日，被害人王某某被騙至**公司，由許冒充鑒定專家，通過上述方式，騙得人民幣13800元，后退出全部贓款；

79.2018年6月10日，張某某將被害人溫某某騙至**公司，由喬某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣16800元，后張某某退出全部贓款；

80.2018年6月10日，“郭某某”將被害人周某某（殘疾人）騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣5800元；

81.2018年6月11日，張某某將被害人肖某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣7800元，后張某某退出全部贓款；

82.2018年6月11日，張某某將被害人史某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣15800元，后張某某退出全部贓款；

83.2018年6月11日，關某某將被害人劉某某騙至**公司，由翁某某參與商談，通過上述方式，騙得人民幣13000元，后關某某退出全部贓款；

84.2018年6月11日，許某某將被害人趙某某騙至**公司，由丁某某參與商談，王某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣10500元，后許某某退出全部贓款；

85.2018年6月11日，方某某將被害人龍某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣10000元，后方某某退出全部贓款。

86.2018年6月13日，關某某將被害人孫某某騙至**公司，由許某某參與商談，通過上述方式，騙得人民幣25600元，后關某某退出全部贓款；

87.2018年6月13日，高嗎將被害人黃某某騙至**公司，王某某冒充買方代表，通過上述方式，騙得人民幣17800元，后高某某退出全部贓款；

88.2018年6月14日，鮑某某將被害人翟某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣16800元，后丁某某退出全部贓款；

89.2018年6月14日，張某某將被害人陳某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣7800元，后張某某退出全部贓款；

90.2018年5月22日，宋某某將被害人汪某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣12000元，后宋某某退出全部贓款；

91.2018年6月14日，關某某將被害人陳某某騙至**公司，由王某某參與商談，許某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣13800元，后關某某退出全部贓款；

92.2018年6月14日，胡某某將被害人丁某某騙至**公司，由王某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣18800元，后胡某某退出全部贓款；

93.2018年6月15日，竇某某將被害人張某某騙至**公司，由丁某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣11500元，后竇某某退出全部贓款；

94.2018年6月15日，王某某將被害人徐某某騙至**公司，由翁某某參與商談，通過上述方式，騙得人民幣23600元，后王某某退出全部贓款；

95.2018年6月15日，車某某將被害人黃某某騙至**公司，由王某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣22000元，后車某某退出全部贓款；

96.2018年6月15日，“曾某某”將被害人陳某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣15800元，后譚某某退出全部贓款；

97.2018年6月16日，高某某將被害人孫某某騙至**公司，由周某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣14500元，后高某某退出全部贓款；

98.2018年6月16日，高某某將被害人駱某某騙至**公司，由喬某某參與商談，竇某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣30000元，后高某某、竇某某退出全部贓款；

99.2018年6月16日，鮑某某將被害人周某某騙至**公司，由劉某某參與商談，通過上述方式，騙得人民幣16000元；

100.2018年6月16日，鮑某某將被害人王某某騙至**公司，由劉某某參與商談，通過上述方式，騙得人民幣18500元，后丁某某退出全部贓款；

101.2018年6月16日，方某某將被害人唐某某騙至**公司，由方某某參與商談，王某某冒充買家，通過上述方式，騙得人民幣9600元，后方某某退出全部贓款；

102.2018年6月16日，“曾某某”將被害人汪某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣35000元；

103.2018年6月17日，“張某某”將被害人蔡某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣13800元；

104.2018年6月17日，“盧某某”將被害人李某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣16800元，后譚某某退出全部贓款；

105.2018年6月17日，車某某將被害人楊某某騙至**公司，通過上述方式，騙得人民幣12800元，后車某某退出全部贓款。

認定上述事實的證據如下：

1.刑事判決書等書證；

2.證人曾某某等人的證言；

3.被害人石某某等人的陳述；

4.被告人卞華龍的供述和辯解。

本院認為，被告人卞華龍伙同他人以非法占有為目的，采用虛構事實的方式騙取公民財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人卞華龍在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人卞華龍曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市新北區(qū)人民法院

檢察員：陳晨

2020年4月23日

附：

????1.被告人卞華龍現(xiàn)羈押于常州市看守所。

2.案卷材料和證據3冊?！?/span>