安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

埇檢刑訴〔2016〕131號

被告人卜某甲，女，1968年**月**日出生，身份證號碼3422011968********，漢族，大專文化，安徽省宿州市**理財有限公司經理，宿州市埇橋區(qū)人，住宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。被告人卜某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年2月7日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年3月16日經本院批準逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人卜某乙，女，1974年**月**日出生，身份證號碼3422011974********，漢族，中專文化，安徽省宿州市**理財有限公司職工，宿州市埇橋區(qū)人，住宿州市埇橋區(qū)**巷**號**棟**單元**號。被告人卜某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年3月25日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年4月22日經本院批準逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號碼3203031965********，漢族，大專文化，安徽省宿州市**理財有限公司法定代表人、上海鐵路局**鐵路工務段職工，山東省棗莊市人，住江蘇省徐州市**區(qū)**宿舍**幢**單元**室。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年3月18日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年4月22日經本院批準逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人卜某丙，女，1980年**月**日出生，身份證號碼3422011980********，漢族，初中文化，安徽省宿州市**理財有限公司職工，宿州市埇橋區(qū)人，住宿州市埇橋區(qū)**處**路**花園**室。被告人卜某丙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年2月7日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年3月16日經本院批準逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結，以被告人卜某甲、卜某乙、李某甲、卜某丙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年7月22日已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，已依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需要補充證據(jù)分別于2015年9月5日、11月20日退回補充偵查，偵查機關經補充偵查后分別于2015年10月5日、12月20日重新移送審查起訴。期間，本院于2015年8月20日、2015年11月5日、2016年1月19日分別延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2011年5月份，被告人卜某甲、李某甲等人在原宿州市工商行政管理局注冊成立宿州市**理財咨詢有限公司（以下簡稱**公司），被告人李某甲為該公司的法定代表人，被告人卜某甲為該公司的經理。之后，在被告人卜某甲的安排下，該公司通過安徽貸款網、宿州趕集網等途徑向社會公開宣傳該公司的投資、貸款業(yè)務，并在宿州市埇橋區(qū)先后設立十二家分店，承諾在一定期限內還本并以月息二分作為回報，自2011年下半年至2015年年初，被告人卜某甲伙同被告人李某甲、卜某乙、卜某丙等人，未經金融部門依法批準，向社會公眾即王某甲、劉某甲等七百余人非法公開吸收資金計一億一千余萬元。

案發(fā)前，上述被害人收回本息計一千八百余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.借款合同、借條、宿州市**理財咨詢有限公司承諾書、廣告發(fā)布合同書等宣傳資料、企業(yè)信息資料等書證；

2.證人王某乙、武某某、曹某某、李某乙、馬某某、李某丙、吳某某、惠某某、魏某某、王某丙、遲某某、孫某甲、孫某乙、胡某某、張某某的證言；

3.被害人王某甲、劉某甲等七百余人的陳述；

4.被告人卜某甲、卜某乙、李某甲、卜某丙的供述和辯解。

本院認為，被告人卜某甲、卜某乙、李某甲、卜某丙作為永益公司的主要負責人和直接責任人，擾亂金融秩序，非法向社會公眾七百余人吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢察員：唐浩

檢察員：劉軍

2016年2月2日

附：

????1.被告人卜某甲、卜某乙、李某甲、卜某丙現(xiàn)羈押在宿州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸拾叁冊。

3.證人名單。