安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

埇檢刑訴〔2016〕131號(hào)

被告人卜某甲，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011968********，漢族，大專(zhuān)文化，安徽省宿州市**理財(cái)有限公司經(jīng)理，宿州市埇橋區(qū)人，住宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人卜某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年2月7日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年3月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人卜某乙，女，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011974********，漢族，中專(zhuān)文化，安徽省宿州市**理財(cái)有限公司職工，宿州市埇橋區(qū)人，住宿州市埇橋區(qū)**巷**號(hào)**棟**單元**號(hào)。被告人卜某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年3月25日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203031965********，漢族，大專(zhuān)文化，安徽省宿州市**理財(cái)有限公司法定代表人、上海鐵路局**鐵路工務(wù)段職工，山東省棗莊市人，住江蘇省徐州市**區(qū)**宿舍**幢**單元**室。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年3月18日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人卜某丙，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011980********，漢族，初中文化，安徽省宿州市**理財(cái)有限公司職工，宿州市埇橋區(qū)人，住宿州市埇橋區(qū)**處**路**花園**室。被告人卜某丙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年2月7日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年3月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié)，以被告人卜某甲、卜某乙、李某甲、卜某丙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年7月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)分別于2015年9月5日、11月20日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2015年10月5日、12月20日重新移送審查起訴。期間，本院于2015年8月20日、2015年11月5日、2016年1月19日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月份，被告人卜某甲、李某甲等人在原宿州市工商行政管理局注冊(cè)成立宿州市**理財(cái)咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），被告人李某甲為該公司的法定代表人，被告人卜某甲為該公司的經(jīng)理。之后，在被告人卜某甲的安排下，該公司通過(guò)安徽貸款網(wǎng)、宿州趕集網(wǎng)等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳該公司的投資、貸款業(yè)務(wù)，并在宿州市埇橋區(qū)先后設(shè)立十二家分店，承諾在一定期限內(nèi)還本并以月息二分作為回報(bào)，自2011年下半年至2015年年初，被告人卜某甲伙同被告人李某甲、卜某乙、卜某丙等人，未經(jīng)金融部門(mén)依法批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾即王某甲、劉某甲等七百余人非法公開(kāi)吸收資金計(jì)一億一千余萬(wàn)元。

案發(fā)前，上述被害人收回本息計(jì)一千八百余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同、借條、宿州市**理財(cái)咨詢(xún)有限公司承諾書(shū)、廣告發(fā)布合同書(shū)等宣傳資料、企業(yè)信息資料等書(shū)證；

2.證人王某乙、武某某、曹某某、李某乙、馬某某、李某丙、吳某某、惠某某、魏某某、王某丙、遲某某、孫某甲、孫某乙、胡某某、張某某的證言；

3.被害人王某甲、劉某甲等七百余人的陳述；

4.被告人卜某甲、卜某乙、李某甲、卜某丙的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人卜某甲、卜某乙、李某甲、卜某丙作為永益公司的主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人，擾亂金融秩序，非法向社會(huì)公眾七百余人吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢察員：唐浩

檢察員：劉軍

2016年2月2日

附：

????1.被告人卜某甲、卜某乙、李某甲、卜某丙現(xiàn)羈押在宿州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸拾叁冊(cè)。

3.證人名單。