延吉市人民檢察院　

起 訴 書

延市檢二部刑訴〔2020〕52號(hào)　

　　被告人卜某某，女，1978年****月****日出生，身份證號(hào)碼：2224011978********，朝鮮族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：吉林省延吉市**街**委**組，現(xiàn)?。杭质⊙蛹?/span>**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，于2018年7月13日被延邊州公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由延邊州公安局偵查終結(jié)，以被告人卜某某涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年開始，被告人卜某某在延吉市**大廈**室內(nèi)，在沒有相關(guān)部門批準(zhǔn)的兌換外幣執(zhí)照的情況下，伙同韓某某（另案處理，下同）、李某甲（另案處理，下同）、李某乙（另案處理，下同）、崔某甲（另案處理，下同）以電話、微信等聯(lián)系方式，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬和手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式從事韓幣兌換業(yè)務(wù)。金某甲、李某丙、吳某某、金某乙、羅某某名下的銀行卡是其工作室專門為從事韓幣兌換業(yè)務(wù)所使用的銀行卡。其中與崔某乙自2016年2月3日至2017年8月22日期間共交易2158184元人民幣；與全某某自2016年1月7日至2017年7月13日期間共交易329844元人民幣；與車某某自2016年1月6日至2016年10月24日期間共交易10134455元人民幣；與樸某某自2016年1月3日至2017年8月20日期間共交易863008元人民幣；與崔某丙自2016年3月18日至2016年11月14日期間共交易871115元人民幣；與金某丙自2015年1月12日至2017年7月19日期間共交易1319824元人民幣。卜某某是老板，負(fù)責(zé)分配工作、與客戶談匯率；李某乙和崔某甲負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系和網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬；韓某某負(fù)責(zé)計(jì)算匯率、韓幣不夠時(shí)負(fù)責(zé)聯(lián)系其他同行購(gòu)買韓幣；李某甲負(fù)責(zé)保管國(guó)內(nèi)的銀行卡、提取現(xiàn)金和給客戶匯款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、身份證明、抓破經(jīng)過、扣押財(cái)物票據(jù)、違法犯罪情況查詢記錄單及刑事判決書、與崔某乙等6人發(fā)生韓幣兌換業(yè)務(wù)的明細(xì)等；

2、證人崔某乙、全某某、車某某、樸某某、尹某某、崔某丙、金某丙的證言；

3、同案犯韓某某、李某甲、李某乙、崔某甲的供述與辯解

4、被告人卜某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人卜某某在國(guó)家指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省延吉市人民法院　

檢察員：田文吉

2020年1月20日　

附：

1．被告人卜某某現(xiàn)在延吉市取保候?qū)彙?/span>

2、移送主要證據(jù)目錄一份；

3、移送卷宗拾冊(cè)。