河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕182號　

被告人卜某某，曾用名徐某某，男，1992年**月*日出生，公民身份號碼432425199212******，漢族，初中，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣,現(xiàn)住臨澧縣**社區(qū)**組**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

被告人郭某某，男，1991年**月*日出生，公民身份號碼430111199109******，漢族，大學本科，戶籍所在地湖南省長沙市**區(qū)，現(xiàn)住長沙市**區(qū)**路****棟*單元****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕。現(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

被告人蔣某甲，曾用名蔣某乙，男，1988年*月**日出生，公民身份號碼430724198808******，漢族，?？?，湖南邦翎人力資源有限公司工作，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣，現(xiàn)住臨澧縣**鎮(zhèn)*******組***號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

2014年因介紹賣淫、嫖娼被湖南省長沙市公安局行政拘留五日。

被告人毛某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼430724199412******，漢族，?？?，戶籍所在地湖南省臨澧縣，現(xiàn)住臨澧縣**街道***社區(qū)**組***號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

2014年1月20日因打架斗毆被湖南省臨澧縣公安局行政拘留五日。

辯護人曾德奇，河南花洲律師事務所律師，執(zhí)業(yè)證號14113200910917528，聯(lián)系電話13409269650。

被告人雷某某，男，1985年*月**日出生，公民身份號碼430724198506******，漢族，高中，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住長沙市**區(qū)*******座****室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

被告人劉某甲，男，1987年*月**日出生，公民身份號碼430724198705******，漢族，高中，長沙市盤妲文化娛樂有限公司工作，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣**開發(fā)區(qū)，現(xiàn)住臨澧縣**開發(fā)區(qū)***區(qū)***號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

被告人蔣某丙，男，1990年*月*日出生，公民身份號碼430724199005******，漢族，高中，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣，現(xiàn)住臨澧縣**街道***社區(qū)**組***號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準逮捕，被澠池縣公安局取保候審，2020年3月13日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候審。

辯護人楊顯軍，河南花洲律師事務所律師，執(zhí)業(yè)證號14113199210823907，聯(lián)系電話13949303300。

被告人高某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼430724199010******，漢族，高中，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣，現(xiàn)住臨澧縣***鎮(zhèn)***社區(qū)**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

辯護人于之俊，河南聯(lián)盟律師事務所律師，執(zhí)業(yè)證號14107201110319099，聯(lián)系電話15103730127（審查起訴終結）。

被告人柳某甲，男，1987年*月*日出生，公民身份號碼430304198707******，漢族，大專，戶籍所在地湖南省長沙市**區(qū)，現(xiàn)住長沙市**區(qū)***社區(qū)**路*號******棟****房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月3日，被澠池縣公安局取保候審，2020年3月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候審。

被告人葉某某，男，1996年*月*日出生，公民身份號碼430724199609******，漢族，大專，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣****區(qū)****會***其***號，現(xiàn)住長沙市**區(qū)***路********。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被澠池縣公安局刑事拘留，于2019年12月31日，被澠池縣公安局取保候審，2020年3月14日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候審。

被告人肖某某，男，1990年*月**日出生，公民身份號碼430724199001******，漢族，高中，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣，現(xiàn)住臨澧縣**街道**街社區(qū)**街***號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準逮捕，被澠池縣公安局取保候審，2020年3月14日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候審。

被告人何某某，男，1990年*月**日出生，公民身份號碼430724199002******，漢族，中專，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，現(xiàn)住臨澧縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟*單元****號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準逮捕，被澠池縣公安局取保候審，2020年3月13日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候審。

被告人游某某，男，1988年**月*日出生，公民身份號碼430724198810******，漢族，?？?，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣,?現(xiàn)住臨澧縣***鎮(zhèn)***村**組*****號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準逮捕，被澠池縣公安局取保候審，2020年3月13日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候審。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼411023199511******，漢族，初中，農(nóng)民，戶籍所在地河南省許昌市許昌縣，現(xiàn)住許昌市許昌縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕，2020年7月10日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候審。

被告人楊某某，男，1992年*月**日出生，公民身份號碼411122199209******，漢族，高中，農(nóng)民，戶籍所在地河南省漯河市臨潁縣，現(xiàn)住臨潁縣****鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕，2020年7月10日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候審。

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結，以被告人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月13日至16日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年3月24日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料，本案于2020年4月29日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月29日補查重報，于2020年4月14日、2020年6月29日各延長審查期限半個月。各被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年11月份，被告人卜某某組織蔣某某、雷某某、高某某、毛某某，被告人蔣某某又介紹柳某甲、劉某甲，劉某甲又帶葉某某，被告人毛某某又介紹蔣某丙、戴某某（另案處理），被告人蔣某丙又介紹肖某某、何某某、游某某將各自的銀行卡號逐級提供至卜某某處，再由卜某某提供給上游犯罪嫌疑人符軍（另案處理），以上被告人在明知是違法所得資金的情況下，在接收到違法資金后，在上述被告人賬戶中流轉，各人再到ATM機或銀行柜臺取款，取出款項最終匯總到卜某某處，再由卜某某送至湖南婁底市交給上游犯罪嫌疑人，卜某某等人從中以資金量的1%獲利。其中卜某某轉出1301999元，取款6萬元；蔣某某取款869746元；毛某某取款701900元，轉出30萬元；雷某某轉出1447800元，取款109990元；劉某甲取款300000元，轉款445000元；蔣某丙取款239200元，轉款5萬元；高某某轉出576500萬元，取款318000元；柳某甲取款767700元；葉某某轉出32萬元，取款444900元；肖某某取款620000元；何某某取款70000元，轉出46700元；游某某轉出20000元，取款80000元。其中卜某某從中獲利1萬元左右，蔣某某從中獲利2000元左右，毛某某從中獲利2000元，雷某某從中獲利5000元左右，劉某甲從中獲利6000元，蔣某丙從中獲利200元，高某某從中獲利4000元左右，柳某甲從中獲利1400元，葉某某從中獲利600元，肖某某從中獲利700元，游某某從中獲利200元。

被告人蔣某甲、毛某某投案自首；被告人蔣某丙、蔣某甲歸案后主動規(guī)勸毛某某投案自首，蔣某丙又主動規(guī)勸另案處理的犯罪嫌疑人戴某某投案自首；被告人柳某甲歸案后其堂弟柳某乙規(guī)勸蔣某某投案自首；被告人葉某某配合公安機關抓獲劉某甲。案發(fā)后，蔣某丙、毛某某家屬共同主動退賠李某某損失5萬元，雷某某、高某某、劉某甲三人家屬各自主動退賠李某某損失5000元，李某某對幾人的行為予以諒解；柳某甲、葉某某各自主動上交5000元。

二、2019年11月份，在明知是“洗黑錢”違法犯罪的情況下，被告人郭某某以非法盈利為目的，將自己的中國工商銀行、中國建設銀行、招商銀行卡號提供給上游犯罪嫌疑人，在接收到資金后，再通過自己的網(wǎng)上銀行操作將被害人被詐騙資金轉到上游犯罪嫌疑人指定的卜某某等人的銀行卡上，再由卜某某等人取出，郭某某從中以1萬元抽取50元的方式獲取好處費，郭某某使用自己的多張銀行卡轉移資金5682652元，取款23萬元，從中獲利5000余元。案發(fā)后，郭某某家屬主動退賠李某某損失3000元，取得李某某諒解。

三、2019年11月份，在明知是“洗黑錢”違法犯罪的情況下，被告人王某甲介紹楊某某、艾某某（另案處理）辦理中國農(nóng)業(yè)銀行儲蓄卡一張、浦發(fā)銀行儲蓄卡一張，楊某某、艾某于2019年11月16日到許昌市建安區(qū)中原假日酒店，在明知是“洗黑錢”的情況下，用辦理的銀行卡實名綁定自己的支付寶，交給上游犯罪嫌疑人劉某丙（另案處理）等人使用，為網(wǎng)絡電信詐騙嫌疑人轉移資金，楊某某轉移資金382988元，艾某某轉移資金499791元，王某甲從中獲利1360元，楊某某從中獲利340元。案發(fā)后，王某甲、楊某某家屬各自主動賠償被害人李某某5000元，李某某對二人的行為予以諒解，王某甲家屬主動上交2萬元用于賠償被害人損失。

通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺對以上被告人使用的銀行卡進行核實，以上被告人的銀行卡因涉嫌轉移電信網(wǎng)絡詐騙資金，被全國多個省、市、縣公安機關調查，經(jīng)查明全國受害人情況如下。

?1、2019年11月11日至11月20日，澠池縣陳村鄉(xiāng)居民李某某被人冒充三門峽公安局民警以其涉嫌犯罪為由，詐騙現(xiàn)金93536元，被騙資金中的部分經(jīng)過層層賬戶流轉至楊某某、郭某某、卜某某、柳某甲賬戶，后被柳某甲取出。

2、2019年12月7日，湖南省株洲市劉某乙被以投資理財方式詐騙13萬元，其中5萬元經(jīng)施俊賬戶后轉至郭某某賬戶后被轉出。

3、2019年11月11日，重慶市榮昌區(qū)劉某丙被以投資理財方式詐騙107010元，其中5萬元資金流轉至郭某某、毛某某、高某某賬戶后被取出。

4、2019年11月16日，河南省新鄉(xiāng)市輝縣原某某被以冒充公檢法方式詐騙109694元，其中49999元通過羅某某賬戶流轉至郭某某賬戶后被轉出。另查明羅某某賬戶中另有49999元經(jīng)過楊某某、郭某某賬戶后被轉出。

5、2019年11月13日，江蘇省揚州市廣陵區(qū)鄭某甲被以投資理財方式詐騙現(xiàn)金6萬元，其中3萬元流轉至郭某某賬戶后被轉出。

6、2019年11月18日，浙江杭州市余杭區(qū)居民閆某某被以網(wǎng)絡投資理財方式詐騙現(xiàn)金53430元，經(jīng)周轉至游某某賬戶后被轉出。

7、2019年11月28日，山東臨沂市蒙陰縣王某乙被以投資理財方式詐騙現(xiàn)金216897元，其中64000元資金流轉至蔣某某賬戶、2080元流轉至郭某某賬戶后被取出。

8、2019年10月27日，江蘇省南京市浦口區(qū)居民鄭某乙被以網(wǎng)上投資方式詐騙現(xiàn)金6萬余元，其中47600元經(jīng)郭某某賬戶轉至蔣某丙賬戶，被部分轉至毛某某賬戶。

9、2019年12月3日，新疆霍城墾區(qū)第四師62團金山小區(qū)居民崔某某被以網(wǎng)上投資方式詐騙現(xiàn)金134000元，被騙資金67000元經(jīng)王某甲賬戶轉入郭某某賬戶。

10、2019年11月18日，浙江省杭州市余杭區(qū)居民金某某被以網(wǎng)上投資理財方式詐騙178000元，其被50000元經(jīng)郭某某、雷某某賬戶后被轉出。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、身份證明、前科信息、收條諒解書、賬戶明細、繳款單等；2.證人袁某某、張某某、柳某乙、蔣某丁及其他犯罪嫌疑人劉某丙、符某某、戴某某、艾某某的證言；3.被害人李某某、劉某乙、劉某丙、原某某、鄭某甲、閆某某、王某乙、鄭某乙、崔某某、金某某等的陳述；4.被告人卜某某、郭某某、蔣某某、毛某某、雷某某、劉某甲、蔣某丙、高某某、柳某甲、葉某某、肖某某、何某某、游某某、王某甲、楊某某的供述與辯解；5.視聽資料：訊問視頻光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。十五名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人卜某某、郭某某、蔣某某、毛某某、雷某某、劉某甲、高某某、蔣某丙、柳某甲、葉某某、肖某某、何某某、游某某、王某甲、楊某某明知是違法所得資金的情況下，為獲取高額好處費，用自己的銀行卡、支付寶等幫助上游犯罪嫌疑人轉移資金，或把自己的銀行卡、支付寶交給上游犯罪嫌疑人使用用于轉移資金。其中卜某某對蔣某某、毛某某、雷某某、劉某甲、高某某、蔣某丙、柳某甲、葉某某、肖某某、何某某、游某某轉移資金的行為負責，共轉移資金9627935元，獲利1萬元左右；郭某某共轉移資金5912652元，獲利5000余元；蔣某某對柳某甲、劉某甲、葉某某轉移資金的行為負責，共轉移資金3147346元，獲利2000元左右；毛某某對蔣某丙、戴某某、肖某某、何某某、游某某轉移資金的行為負責，共轉移資金2666300元，獲利2000元；雷某某共轉移資金1559790元，獲利5000元左右；劉某甲對葉某某轉移資金的行為負責，共轉移資金1509900元，獲利6000元；蔣某丙對肖某某、何某某、游某某轉移資金的行為負責，共轉移資金1125900元，獲利200元；高某某共轉移資金894500元，獲利4000元左右；柳某甲取款767700元，獲利1400元；葉某某共轉移資金764900元，獲利600元；肖某某取款620000元，獲利700元；何某某轉移資金116700元；游某某轉移100000元，獲利200元；王某甲對楊某某、艾某某轉移資金的行為負責，共轉移資金882779元，獲利1360元；楊某某轉移資金382988元，獲利340元。十五名被告人幫助上游犯罪嫌疑人轉移資金的行為情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究十五人的刑事責任。十五名被告人是在上游犯罪嫌疑人的指使下涉嫌犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，卜某某在自己聯(lián)系的十一名被告人中又起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。被告人蔣某某、毛某某投案自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。蔣某某主動規(guī)勸毛某某投案自首，蔣某丙主動規(guī)勸毛某某、戴某某投案自首；葉某某配合公安機關抓獲劉某甲，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人蔣某丙、毛某某家屬共同主動退賠李某某損失5萬元，雷某某、高某某、劉某甲、王某甲、楊某某五人家屬各自主動退賠李某某損失5000元，郭某某家屬主動退賠李某某損失3000元，李某某對幾人的行為予以諒解；被告人柳某甲、葉某某各自主動上交5000元、王某甲家屬主動上交2萬元用于賠償被害人損失。且十五名被告人均自愿認罪認罰，建議判處卜某某有期徒刑四年六個月至五年六個月，并處罰金4萬元；郭某某有期徒刑二年六個月至三年，并處罰金2萬元，如果被害人諒解可以適用緩刑；蔣某某有期徒刑一年八個月至二年，并處罰金1.5萬元至2萬元，如果被害人諒解可以適用緩刑；毛某某有期徒刑一年七個月至二年，并處罰金1萬元，如果被害人諒解可以適用緩刑；雷某某有期徒刑一年四個月至一年八個月，并處罰金2萬元，如果被害人諒解可以適用緩刑；劉某甲有期徒刑一年四個月至一年八個月，并處罰金2萬元，如果被害人諒解可以適用緩刑；蔣某丙有期徒刑十個月至一年，緩刑二年，并處罰金3000元；高某某有期徒刑十個月至一年二個月，并處罰金1.5萬元至2萬元，如果被害人諒解可以適用緩刑；柳某甲有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金8000元；葉某某有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金5000元；肖某某有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金6000元；何某某拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金3000元；游某某拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金3000元；王某甲有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金5000元；楊某某有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金4000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

河南省澠池縣人民法院　

檢察官：楊瑾瑜

2020年7月13日　

附件：

1.被告人卜某某、郭某某、蔣某某、毛某某、雷某某、劉某甲、高某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所；被告人蔣某丙現(xiàn)取保候審于湖南省常德市臨澧縣，安福街道梅溪橋社區(qū)辛鋪組034號，聯(lián)系電話15973655521；被告人柳某甲現(xiàn)取保候審于湖南省長沙市天心區(qū)杏花園社區(qū)書院路9號保利國際A7棟2606房，聯(lián)系電話18775868600；被告人葉某某現(xiàn)取保候審于湖南省常德市臨澧縣太平開發(fā)區(qū)太平居委會十三居其028號，聯(lián)系電話13017332647；被告人肖某某現(xiàn)取保候審于湖南省常德市臨澧縣安福街道人民街社區(qū)人民街011號，聯(lián)系電話18673696968；被告人何某某現(xiàn)取保候審于湖南省常德市臨澧縣修梅鎮(zhèn)南江社區(qū)南五組，聯(lián)系電話18773663011；被告人游某某現(xiàn)取保候審于湖南省常德市臨澧縣四新崗鎮(zhèn)珠日橋村安中組10003號，聯(lián)系電話18569525069；被告人王某甲現(xiàn)取保候審于河南省許昌市許昌縣陳曹鄉(xiāng)前艾村，聯(lián)系電話15893795375、13569467346；被告人楊某某現(xiàn)取保候審于河南省漯河市臨潁縣繁城回族鎮(zhèn)謝楊村39號，聯(lián)系電話17634753086、13080137782。

2.案卷材料和證據(jù)7冊，其它證據(jù)材料7份。

3.《認罪認罰具結書》15份。

4.涉案款物3萬元（王某甲交款2萬元、柳某甲交款5000元、閆某某交款5000元）隨案移交。