浙江省樂清市人民檢察院　

起?訴?書

樂檢四部刑訴〔2019〕322號　

被告人卜某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3505211983********，漢族，高中文化程度，務工，戶籍所在地福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人王某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3507021984********，漢族，大專文化程度，務工，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人曾某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3506231989********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人王某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3506811990********，漢族，中專文化程度，務工，戶籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人韓某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4290041990********，漢族，高中文化程度，務工，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人韓某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4290041996********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地湖北省桃市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3507021991********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**路**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3507021993********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯故意傷害罪于2010年1月26日被福建省南平市延平區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年；因吸毒于2016年1月31日被南平市公安局延平分局行政拘留七日；因吸毒于2016年8月31日被南平市公安局延平分局行政拘留十一日；因犯非法拘禁罪于2016年12月13日被福建省南平市延平區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，于2017年3月29日刑滿釋放。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人韓某丙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4290041989********，漢族，高中文化程度，務工，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人陳某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3507021997********，漢族，初中肄業(yè)，務工。戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。曾因非法限制他人人身自由于2017年2月14日被南平市公安局延平分局行政拘留四日并處罰款400元。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人許某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3506231990********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人熊某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3507021986********，漢族，大專肄業(yè)，務工。戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**路**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人李某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3505211984********，漢族，中專文化程度，務工，戶籍所在地福建省泉州市惠安縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人周某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3507021987********，漢族，中專文化程度，務工，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

本案由樂清市公安局偵查終結，以被告人卜某甲、王某甲、曾某某、王某乙、韓某甲、韓某乙、張某甲、李某甲、韓某丙、陳某甲、許某某、熊某某、李某乙、周某某涉嫌開設賭場罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月4日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查一次。因案情重大、復雜延長審查起訴期限二次。各被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月份開始，賭博網(wǎng)站代理“bingo”等人通過肖某某（另案處理）聯(lián)系上朱某某（另案處理）讓其為賭博網(wǎng)站提供資金結算服務。之后，朱某某找到卜某乙、王某丙（均另案處理）共同搭建“易付寶”作為第四方支付平臺，該平臺通過接口文件將號商提供的支付寶等賬號以二維碼形式呈現(xiàn)在賭博網(wǎng)站上供參賭人員掃碼充值。其中，肖某某為朱某某提供部分賭博網(wǎng)站及號商資源，卜某乙、王某丙分別負責該平臺的聚合技術和踢踢支付技術的研發(fā)及維護。

期間，朱某某在福建省莆田市正榮財富中心C幢2019室成立工作室，雇傭多名被告人通過“易付寶”平臺為賭博網(wǎng)站的充值訂單進行對賬轉賬、客服聯(lián)系等。其中，被告人王某甲系技術及管理人員。被告人曾某某、韓某乙、韓某甲、陳某甲、許某某系財務人員，負責賭博網(wǎng)站資金流水的統(tǒng)計、對賬轉賬。被告人王某乙、張某甲、李某甲、熊某某、周某某、韓某丙系客服人員，負責核對充值訂單及補單。

2019年2月21日，被告人卜某甲在福建省惠安縣世紀大廈2幢604室設立工作點，被告人李某乙擔任客服，共同收集支付寶賬號通過聚合平臺為賭博提供資金結算服務。

2019年1月28日至2019年4月26日期間，朱某某、卜某乙、池某某為賭博網(wǎng)站結算資金人民幣622803776元，被告人朱某某獲利至少1245607.55元。2019年2月21日至4月26日期間，被告人卜某甲、李某乙為賭博網(wǎng)站結算結算資金9400822.03元，獲利至少37603元。

徐某某于2019年2月份在其位于樂清市樂城街道的家中通過手機在太陽城賭博網(wǎng)站上賭博。

2019年4月27日，被告人卜某甲、李某乙在福建省廈門市均被公安機關抓獲；被告人曾某某、陳某甲、韓某乙、韓某甲、韓某丙、李某甲、王某乙、王某甲、熊某某、許某某、張某甲、周某某在福建省莆田市被公安機關抓獲。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍證明、前科情況核實證明、刑事判決書、刑滿釋放證明書、行政處罰決定書、治安調解協(xié)議書、協(xié)助凍結財產通知書、凍結申請反饋信息、扣押清單、調取證據(jù)通知書、銀行交易明細、接受證據(jù)材料清單、銀行匯款單、執(zhí)法暫扣款票據(jù)、客戶回單、搜查證；

2.證人證言：證人林某某、梁威武、張某乙、梁某某、徐某某的證言，到案經(jīng)過、情況說明；

3.被告人供述與辯解：被告人卜某甲、王某甲、曾某某、王某乙、韓某甲、韓某乙、張某甲、李某甲、韓某丙、陳某甲、許某某、熊某某、李某乙、周某某的供述，同案犯朱某某、肖某某、卜某乙、池某某、王某丙、劉某某、王某丁、盧某某、陳某乙、吳某某、陳某丙、莊某某、廖某某、陳某丁的供述與辯解。

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)提取筆錄、檢查筆錄、遠程勘驗工作記錄、電子證物檢查工作記錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：搜查視頻、遠程勘驗視頻、數(shù)據(jù)提取視頻、U盤、手機及電腦數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人卜某甲、王某甲、曾某某、王某乙、韓某甲、韓某乙、張某甲、李某甲、韓某丙、陳某甲、許某某、熊某某、李某乙、周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人卜某甲、王某甲、曾某某、王某乙、韓某甲、韓某乙、張某甲、李某甲、韓某丙、陳某甲、許某某、熊某某、李某乙、周某某明知是賭博網(wǎng)站，仍為其提供資金支付結算服務，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人卜某甲、王某甲、曾某某、王某乙、韓某甲、韓某乙、張某甲、李某甲、韓某丙、陳某甲、許某某、熊某某、李某乙、周某某到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人卜某甲、王某甲、曾某某、王某乙、韓某甲、韓某乙、張某甲、李某甲、韓某丙、陳某甲、許某某、熊某某、李某乙、周某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款，系從犯，應當減輕處罰。被告人卜某甲、王某甲、曾某某、王某乙、韓某甲、韓某乙、張某甲、李某甲、韓某丙、陳某甲、許某某、熊某某、李某乙、周某某均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院　

檢察員：錢曉福

2019年12月26日　

附：

????1．被告人卜某甲、王某甲、曾某某、王某乙、韓某甲、韓某乙、張某甲、李某甲、韓某丙、陳某甲、熊某某、李某乙、周某某現(xiàn)羈押于樂清市看守所，被告人許某某現(xiàn)取保候審在家。

2．偵查卷拾壹冊。

3．隨案移送《認罪認罰具結書》拾肆份，律師提供法律幫助工作記錄表玖份，訊問筆錄叁份，調取證據(jù)通知書、銀行交易明細各貳份。

4．扣押的手機562部、筆記本電腦35臺、臺式電腦11臺、平板電腦1臺、U盤4個、網(wǎng)銀盾59個、銀行卡117張、賬本12本、手機卡109張、支付寶碼6張、微信碼3張、電腦主機12臺、電腦主板1個、賬單2份現(xiàn)暫扣于樂清市公安局。

5．量刑建議書壹佰壹拾貳份、適用簡易程序建議書壹份。