內(nèi)丘縣人民檢察院

起?訴?書

內(nèi)檢公訴刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人南某某，女，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1322241957********，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地河北省邢臺(tái)市內(nèi)丘縣**鎮(zhèn)**小區(qū)，現(xiàn)住邢臺(tái)市內(nèi)丘縣**鎮(zhèn)**街，內(nèi)丘縣**合作社法定代表人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日被內(nèi)丘縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月26日由內(nèi)丘縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由內(nèi)丘縣公安局偵查終結(jié)，以被告人南某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年1月28日，被告人南某某注冊(cè)成立內(nèi)丘縣**合作社，并擔(dān)任法定代表人。在無《金融許可證》的情況下，**合作社以入股為名，承諾6%的年息變相從群眾手中吸收大量存款，并將吸收到的存款通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式全部上交到內(nèi)丘縣**專業(yè)合作社工作人員馬某某（另案處理）和郭某某賬戶，該合作社按年息8-12%的標(biāo)準(zhǔn)支付利息，**合作社從中掙取利息差。后因上交內(nèi)丘縣**專業(yè)合作社的存款無法收回，致使群眾存款無法支取，至案發(fā)前內(nèi)丘縣**合作社共吸收139戶存款，涉案金額3932400元，造成經(jīng)濟(jì)損失3760584元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工商注冊(cè)登記資料、銀行流水、會(huì)計(jì)報(bào)告等；2.證人證言：證人白某某、郭某某的證言：3.被害人陳述：被害人王某某、劉某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人南某某的供述與辯解；5.其他證據(jù)：戶籍證明信、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢等。

本院認(rèn)為，被告人南某某違反金融管理法規(guī)的規(guī)定，向社會(huì)不特定公眾變相吸收資金，擾亂國家金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

內(nèi)丘縣人民法院

檢察員：成倩

2020年1月20日

附：

1.被告人南某某現(xiàn)羈押于邢臺(tái)市第一看守所。

2.案卷證據(jù)材料10冊(cè)。