江蘇省南京市建某某人民檢察院

起??訴??書

寧建檢訴刑訴〔2019〕364號

被告單位南京**管理有限公司（以下簡稱“*甲公司”），住所地南京市建某某**街**號**室，法定代表人夏群峰。

訴訟代表人莫某某，女，1991年**月**日生，南京**管理有限公司員工。

被告人夏群峰，男，1974年**月**日生，居民身份證號碼3208311974********，漢族，大學文化，**公司法人，住江蘇省常州市武進區(qū)**鎮(zhèn)**村**幢**單元**室。被告人夏群峰因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月28日被南京市公安局建鄴分局解回再審。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人夏群峰涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月7日已告知被告人夏群峰有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。2019年9月6日，經(jīng)依法批準，本案延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月，被告人夏群峰作為江蘇**投資管理有限公司法定代表人，與南京**地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱*乙公司）簽訂合作協(xié)議，整體承銷**公司開發(fā)的南京**中心**幢**套公寓，并于2015年7月注冊成立被告單位*甲公司，準備銷售上述公寓產(chǎn)權(quán)后用于南京**酒店經(jīng)營。后夏群峰代表**公司與常州**房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司（以下簡稱*丙公司）法定代表人廖某某簽訂項目銷售合同，雇傭*乙公司銷售銷售上述產(chǎn)權(quán)公寓。同時，因資金緊張，*甲公司還以高額傭金讓*乙公司通過電話、傳單等方式向社會公開宣傳，以銷售**酒店物業(yè)收益權(quán)為由，以年化收益率10-15%的高息向社會公眾募集資金。截至2018年9月，*甲公司累計向韓某某等200余人非法吸收存款人民幣7300余萬元。

2019年5月28日，夏群峰被解回再審，后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.合同、收據(jù)、情況說明等書證；

2.證人廖某某、代某某、孫某某、李某某、孟某某等人的證言；

3.被告人夏群峰的供述和辯解；

4.專項審計報告等；

5.辨認筆錄。

本院認為，被告單位*甲公司未經(jīng)國家主管機關(guān)依法批準，面向社會公眾非法吸收存款，數(shù)額巨大；被告人夏群峰作為該單位的負責人，系直接負責的主管人員，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告單位*甲公司及被告人夏群峰與他人共同實施非法吸收公眾存款的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人夏群峰系判決宣告后發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察員：胡瑩

2019年9月20日

附：

1.被告人夏群峰現(xiàn)均羈押于南京市第三看守所；?

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.適用簡易程序建議書。