江蘇省南京市建某某人民檢察院?

起?訴?書(shū)

寧建檢四部刑訴〔2020〕465號(hào)?

被告單位南京**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），住所地南京市建某某**路**號(hào)，法定代表人楊某甲。

訴訟代表人楊某甲，男，1992年**月**日出生，**公司法人。

被告人劉某某，男，1952年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201041952********，漢族，大專(zhuān)文化，原南京**有限公司股東、實(shí)際控制人，出生于江蘇省江都縣，住南京市雨花臺(tái)區(qū)**路**號(hào)。被告人劉某某曾因犯行賄罪，于2008年被安徽省毫州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日被南京市公安局建鄴分局決定取保候?qū)彛?020年11月2日經(jīng)本院以涉嫌洗錢(qián)罪決定逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌洗錢(qián)罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月15日已告知被告人劉某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年10月15日決定將本案退回南京市公安局建鄴分局補(bǔ)充偵查，2020年11月13日該分局重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月15日起，**公司的股東、實(shí)際控制人劉某某在明知楊某乙向社會(huì)公眾非法集資的情況下，仍然以**公司名義多次向楊某乙借款，用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)等。經(jīng)審計(jì)，在2014年5月15日至2016年9月5日期間，**公司及劉某某賬戶通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬接收楊某乙集資詐騙的違法所得5203萬(wàn)元，期間歸還楊某甲2730萬(wàn)元。

2019年7月27日被告人劉某某被抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、監(jiān)督管理?xiàng)l約、借款協(xié)議書(shū)、擔(dān)保函、房屋使用協(xié)議、借款協(xié)議、借條、案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人楊某乙、費(fèi)某某、祁某某、衡某某、楊某丙等人的證言；

3.被告人劉某某的供述和辯解；

4.鑒定文書(shū)、專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告等鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位**公司、被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位**公司明知是金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，仍通過(guò)轉(zhuǎn)賬協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人劉某某作為該單位的負(fù)責(zé)人，系直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（三）項(xiàng)、第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。被告單位**公司、被告人劉某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察員：胡瑩

2020年12月12日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)均羈押于南京市第四看守所；?

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)。