臺州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2019〕348號　

被告人單某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3707851988********，漢族，職高文化，無業(yè)，戶籍地山東省高密市**街**號，現(xiàn)住山東省高密市**村。因本案，于2019年7月5日被臺州市公安局椒江分局監(jiān)視居住。

被告人陳某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3208821994********，漢族，大專文化，務工，住江蘇省淮安市**路**村**號。因本案，于2019年6月27日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月27日被取保候審。

被告人羅某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3208111990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地江蘇省淮安市**區(qū)**村**號，現(xiàn)住江蘇省淮安市**區(qū)**村**號樓**單元**室。因本案，于2019年6月26日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月1日被逮捕。

被告人蔡某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3208821989********，漢族，初中文化，務工，住江蘇省淮安市**路**村**號。因本案，于2019年6月30日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同日轉為取保候審。

被告人呂某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3208261997********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江蘇省淮安市漣水縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年6月29日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月1日被逮捕,同年10月25日被取保候審。

被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3302251999********，漢族，中專文化，無業(yè)，住浙江省象山縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年5月9日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留；同年6月8日被取保候審。

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結，以被告人單某某、陳某、羅某、蔡某某、呂某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，王某某、孫某某、程某某（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡兼職詐騙集團，以山東神豪資產(chǎn)管理有限公司作掩護，通過開發(fā)語音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡招募推廣、培訓、急聘、任務講師等人員，組建多個團隊，下設外宣（推廣）、培訓等部，約定分贓比例，以招聘網(wǎng)絡兼職之名實施詐騙，由推廣人員在網(wǎng)絡上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務的方式吸引被害人注冊微信息等軟件并交由培訓人員誘騙被害人進行二次繳費，通過出售激活碼、收取升級會員費的方式牟利，對經(jīng)過培訓未繳費的會員由急聘人員采取回訪的形式降低收費標準繼續(xù)誘騙其繳費，以達到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓繳費金額先后有99元（人民幣，下同）、118元、159元等，第2次培訓繳費金額先后有99元、98元等，推廣人員分成55-75元不等，培訓人員分成10-20元不等。該詐騙集團涉及被害人上百萬人，其中臺州市椒江區(qū)被害人有陳某某、黃某某等人。

被告人單某某為該集團中的一次培訓人員，自2018年4月21日至2018年10月27日共分成獲利9.55萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費25492萬余元。

被告人陳某為該集團中的推廣人員，自2017年7月26日至2018年9月19日共分成獲利15.84萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費27396萬余元。

被告人羅某為該集團中的一次培訓人員，自2018年4月27日至2018年11月7日共分成獲利5.59萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費25821萬余元。

被告人蔡某某為該集團中的推廣人員，自2017年12月24日至2018年10月25日共分成獲利14.3萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費30671萬余元。

被告人呂某某為該集團中的推廣人員，自2017年12月23日至2018年11月1日共分成獲利7.29萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費31265萬余元。

被告人陳某某為該集團中的推廣人員，自2018年3月14日至2018年7月24日共分成獲利5.73萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費18843萬余元。

2019年7月4日13時許，被告人單某某在山東省高密市**村被抓獲歸案；2019年6月27日15時許，被告人陳某主動到江蘇省淮安市公安局開發(fā)區(qū)分區(qū)徐楊派出所投案；2019年6月26日17時許，被告人羅某在江蘇省淮安市**區(qū)**村**號樓**單元**室被抓獲歸案；2019年6月30日上午9時許，被告人蔡某某主動到臺州市公安局椒江分局刑偵大隊投案；?2019年6月28日18時許，被告人呂某某主動到江蘇省漣水縣**鎮(zhèn)派出所投案；2019年5月8日15時許，被告人陳某某在浙江省象山縣**鎮(zhèn)**村主動向民警投案。到案后，被告人單某某、陳某、蔡某某、呂某某、陳某某分別退出違法所得0.5萬元、15.84萬元、14.3萬元、7.29萬元、5.73萬元。

認定上述事實的證據(jù)：

1.戶籍證明、人員身份信息、轉賬記錄、扣押決定書、扣押清單、暫扣款票據(jù)等書證；

2.公安民警出具的抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳某某、楊某某、段某某、黃某某、魏某某、周某某等人的陳述；

4.被告人單某某、陳某、羅某、蔡某某、呂某某、陳某某及同案人程某某、鄭某某、阮某某、王某某等人的供述與辯解；

5.提取筆錄；

6.網(wǎng)站后臺提取數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人單某某、陳某、羅某、蔡某某、呂某某、陳某某以非法占有為目的,結伙虛構事實、隱瞞真相,利用網(wǎng)絡技術手段騙取他人財物,數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人單某某、陳某、羅某、蔡某某、呂某某、陳某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院　

檢察員：胡勝

（院印）

2019年12月30日　

附：

1．被告人羅某現(xiàn)羈押在臺州市看守所，被告人單某某（聯(lián)系電話1595446****）現(xiàn)被監(jiān)視居住在家，被告人陳某（聯(lián)系電話1830523****）、蔡某某（聯(lián)系電話1836076****）、呂某某（聯(lián)系電話1989542****）、陳某某（聯(lián)系電話1572803****）現(xiàn)均被取保候審在家。

2．偵查卷宗15冊、檢察卷宗1冊。

3．隨案移送贓證款物清單1份。